摘要：2月28日，新京報記者從廣西岑溪市公安局瞭解到，2019年12月上旬，警方接到舉報，稱中金銀海在谷某飛、林某強等人的組織領導下，通過網絡開展傳銷活動，涉案金額巨大。警方調查發現，中金銀海以給準上市公司配資的運作模式，實質上就是在從事傳銷活動，屬於典型的龐氏騙局，而且該傳銷組織涉及人員多、地域廣，是一個組織嚴密、分工明確的傳銷組織，涉案資金超億元。

原標題：北京“中金銀海”系傳銷組織，拉人頭返利涉案資金超億元

新京報訊（記者 劉名洋）“只要投資1萬元，63天就可以回收本利2萬多元，資金都是用在替準上市公司股權配資上的，投資金額越高返利就會越多。”廣西岑溪市的楊墨（化名）在2019年通過親戚介紹瞭解到中金銀海（北京）資產管理有限公司（下簡稱“中金銀海”）的“投資”項目，本以爲可以藉此發財，不成想投資數萬元仍血本無歸，陷入一個拉人頭的傳銷騙局。

2月28日，新京報記者從廣西岑溪市公安局瞭解到，警方趕赴北京、山西、河北、重慶等地偵辦案件，1月以來將涉及中金銀海傳銷的26名犯罪嫌疑人控制。案件涉案資金超億元，共有13名犯罪嫌疑人被檢方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批准逮捕，其餘13名犯罪嫌疑人被取保候審，案件仍在進一步偵辦中。

 爲取得他人信任，中金銀海將辦公室裝修豪華。警方供圖

多地人員被傳銷公司高額獲利承諾洗腦

楊墨告訴新京報記者，他是2019年下半年接觸到中金銀海傳銷組織的。起初，他被一名親戚口中的高利潤項目蠱惑，忍不住參與進去，經過親戚的推薦，他被拉入一個微信羣。

楊墨說，入羣后就開始有人和他介紹中金銀海的業務。“他們說中金銀海是給準上市公司做股權配資業務等經營活動，我們將錢投資進去就算是入股上市公司成爲投資人。”

參與這個所謂的投資項目，發展人員的數量及投資額越多，返利越高，參與者必須“推薦人”拉入微信羣，1萬元爲投資的最低門檻，投資1萬元，僅63天便能收回本利2萬多元。“他們每天都會在羣裏說，投資金額越高返利就會越多，還會將每天的返利消息通過微信羣公開發布，這看似便捷透明的投資方式，確實讓人心動。”

在被反覆說教洗腦後，楊墨認爲這是一個穩賺不賠的買賣，便一口氣投資數萬元進去。然而，投資後還沒到一個月，便有一位公司負責人突然宣稱公司的賬戶被銀行凍結，利息要過幾天再統一發放。

到約定日期後又一拖再拖，與之前的投資承諾反差極大。楊墨察覺出了不對頭，冷靜下來回想起自己“入局”的每一步及“公司”的運營模式，才認爲自己很有可能陷入了一個以高額返利爲誘餌的傳銷組織。

涉事傳銷公司經營異常無股權配資業務

中金銀海法定代表人、董事長被警方控制。警方供圖

新京報記者在微博及網絡論壇檢索發現，與楊墨有類似遭遇的人並不在少數，中金銀海打出的“合法資質”“持牌上市”等宣傳字眼，讓很多人未經多想就輕易信任。甚至還有人通過互聯網介紹中金銀海傳銷業務，並堅信自己一定可以發大財。

此外新京報記者注意到，還有網友在明知是傳銷騙局的情況下，聲援中金銀海，在渴望一夜暴富的心理驅動下無法抽身。

楊墨現在回看這一切說，這種靠拉人頭的方式獲取錢財確實有個別人可以從中非法獲利，但大部分都是金字塔最底層的參與者，他們投入其中的金錢會被組織者層層抽走，一旦組織出現了發展下線停滯的情況，資金鍊就會斷裂，這個窟窿會越來越大，崩盤則是註定的結局。

國家企業信用信息公示系統顯示，該公司法定代表人爲林某強，公司註冊資本1億元，實繳資本只有10萬元。該公司主要經營範圍有投資管理、投資諮詢、企業管理諮詢、企業策劃、經濟貿易諮詢、項目投資、會議服務等，並不包含給準上市公司做股權配資的經營內容。

辦案民警也稱，中金銀海就是傳銷公司，沒有開展爲準上市公司股權配資的業務。

此外，該公司曾兩次被市場監督管理局列入經營異常名錄，最近一次是2019年12月13日，北京市市場監管部門和公安部門根據舉報聯合執法，對該公司營業執照上的註冊地址（北京市中關村大街某房屋）進行查處，當執法人員趕到公司註冊地址時，發現爲虛假註冊地址。

企業註冊信息顯示，中金銀海（北京）資產管理有限公司並沒有爲準上市公司股權配資業務。網頁截圖

26名犯罪嫌疑人被控制其中13人被批捕

2月28日，新京報記者從廣西岑溪市公安局瞭解到，2019年12月上旬，警方接到舉報，稱中金銀海在谷某飛、林某強等人的組織領導下，通過網絡開展傳銷活動，涉案金額巨大。

警方調查發現，中金銀海以給準上市公司配資的運作模式，實質上就是在從事傳銷活動，屬於典型的龐氏騙局，而且該傳銷組織涉及人員多、地域廣，是一個組織嚴密、分工明確的傳銷組織，涉案資金超億元。

今年1月1日開始，岑溪警方在多地警方的協助下，在廣西、北京、山西、黑龍江、河北、重慶等地先後控制住26名嫌疑人，並端掉中金銀海傳銷組織隱藏在北京大興區某工業園內的窩點。

據中金銀海法定代表人、董事長林某強交代，自己是廣東陽江人，僅有初中文化，之前曾是超市的普通員工，失業後的他一度在社會上閒混。一次偶然的機會，結識了一名叫李某的男子。他在李某等人的“導演”下，從一個無業遊民變身爲一家註冊資金超1億元的資產管理有限公司法人、董事長。

林某強供述稱，他這個董事長的日子過得並不舒坦，平日裏雖然坐在裝修奢華的董事長辦公室內，但公司日常的所有運轉他都無法參與，他很清楚自己不過只是一個擺設。在公司需要發展會員或者給會員授課時，他纔有機會出來配合作秀，“自己雖無實權，但也瞭解公司的運營模式是存在大問題的，公司對外宣傳說是從事給準上市公司做股權配資等業務，但我從未見到公司有真正的經營項目。”

在林某強看來，公司的運營模式就是依靠拉人頭髮展會員來吸金，工作人員承諾短期內獲取高額返利，不斷吸引更多投資者加入其中。“公司牆上懸掛的所有金融類證書都是假的，只是爲了給前來公司的人員營造出合法正規的企業印象，以此獲取投資者的信任，現在我特別後悔。”

目前，被公安機關控制的26名嫌疑人，有13名嫌疑人被檢方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批准逮捕，其餘13名嫌疑人被取保候審，案件仍在進一步偵辦中。

校對劉軍