近日，罗马税警破获了一起特大假发票案，涉案的偷逃税总额超1亿欧元。

意大利《共和国报》14日消息，罗马税警展开的一项名为“Easy Money”的税务行动近日结束。在发现60多笔可疑交易，并对650多人和100多个银行账户进行调查后，税警查出了一个犯罪组织，偷逃税款总额超1亿欧元。

图片来源：意大利税警官网

警方表示，该犯罪组织涉嫌偷逃税款（增值税IVA等）、开出并不存在实际交易的假发票、从事洗钱等犯罪活动。据调查，该组织偷逃税总额超1亿欧元，洗钱行为涉及的金额超过5500万欧元。

据悉，这并非该组织首次犯案。警方透露，该犯罪组织在2017年就曾因偷逃税、洗钱等问题被查。2017年年底，该组织的主要人员——4名罗马商人被逮捕。

之后，警方便对该组织进行了深入调查，发现其成员建立了一个“空壳公司”，为该组织以及有需要的人提供假发票，并进行洗钱行为。据悉，他们的一些新客户是罗马的一名会计师介绍来的。这名会计师非常了解自己客户的财务状况，并引导他们去使用该组织提供的“服务”（假发票、洗钱等）。这些新客户通过这些“服务”，将自己手中的非法钱款合法化，同时，支付给该组织一定的费用作为酬劳。

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据报道，税务机构此前已收到多个税务警报，继而进行调查，确认了该组织成员的银行账户存在异常活动。如被查人员中的一人在官方材料中显示为失业者，且生活贫困，但他的银行账户上，不到6个月的时间里，进账却超过500万欧元。

罗马检方近日向法院提出对涉案人员进行预防性扣押，法官批准并下达了相关命令。目前，共有21名涉案人员被捕。同时，调查人员还对这些涉案人员的约2000万欧元资产进行了预防性扣押。此外，还有12个公司和一个网站被查扣。

（意烩原创，翻译：俞一，编辑：唐快哉，图片来源见标注，转载请注明意烩：oushitalia）

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