近日，羅馬稅警破獲了一起特大假髮票案，涉案的偷逃稅總額超1億歐元。

意大利《共和國報》14日消息，羅馬稅警展開的一項名爲“Easy Money”的稅務行動近日結束。在發現60多筆可疑交易，並對650多人和100多個銀行賬戶進行調查後，稅警查出了一個犯罪組織，偷逃稅款總額超1億歐元。

圖片來源：意大利稅警官網

警方表示，該犯罪組織涉嫌偷逃稅款（增值稅IVA等）、開出並不存在實際交易的假髮票、從事洗錢等犯罪活動。據調查，該組織偷逃稅總額超1億歐元，洗錢行爲涉及的金額超過5500萬歐元。

據悉，這並非該組織首次犯案。警方透露，該犯罪組織在2017年就曾因偷逃稅、洗錢等問題被查。2017年年底，該組織的主要人員——4名羅馬商人被逮捕。

之後，警方便對該組織進行了深入調查，發現其成員建立了一個“空殼公司”，爲該組織以及有需要的人提供假髮票，並進行洗錢行爲。據悉，他們的一些新客戶是羅馬的一名會計師介紹來的。這名會計師非常瞭解自己客戶的財務狀況，並引導他們去使用該組織提供的“服務”（假髮票、洗錢等）。這些新客戶通過這些“服務”，將自己手中的非法錢款合法化，同時，支付給該組織一定的費用作爲酬勞。

圖片來源：pixabay網站

據報道，稅務機構此前已收到多個稅務警報，繼而進行調查，確認了該組織成員的銀行賬戶存在異常活動。如被查人員中的一人在官方材料中顯示爲失業者，且生活貧困，但他的銀行賬戶上，不到6個月的時間裏，進賬卻超過500萬歐元。

羅馬檢方近日向法院提出對涉案人員進行預防性扣押，法官批准並下達了相關命令。目前，共有21名涉案人員被捕。同時，調查人員還對這些涉案人員的約2000萬歐元資產進行了預防性扣押。此外，還有12個公司和一個網站被查扣。

（意燴原創，翻譯：俞一，編輯：唐快哉，圖片來源見標註，轉載請註明意燴：oushitalia）

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