今天下午,在龙泉市公安局,反诈分中心民警将“2018116特大电信诈骗案”中追回的剩余赃款41万余元,全额返还到浙江钛仟机械设备制造有限公司负责人潘某某手中。

“公安机关一分钱不少地帮我把被骗的钱都拿回来了,真是太给力了!”潘某某激动地说。

而在返赃现场,案件中的另一名受害人——江苏无锡某会计事务所的负责人吴某也拿回了被骗的21万余元。他将一面锦旗送到办案民警手中,高度赞扬龙泉公安是“破案铁军”。

案件回顾

2018年11月6日,龙泉市塔石工业园区某机械公司的年轻出纳庭庭接到一个陌生电话,电话的那头自称是某公司工作人员“小陈”,因与庭庭的公司正在洽谈合作,需要加庭庭qq。于是,庭庭没多想就加了对方qq并将相关资料发给了对方。随后,小陈建了个群,群里有三个人,分别是庭庭、小陈还有公司老总“大千”。聊了一会,“大千”私信发给庭庭,问庭庭“华泰公司的孙总有没有把保证金转到公司账户?”并给庭庭一个联系电话让其联系孙总。由于名字和老总一模一样,庭庭信以为真。

电话接通后,孙总让庭庭把庞总的银行卡账号给他,说要把定金打给庞总,过了10分钟,庞总qq发来一张收款回执单,称97万定金已收到。然而又过了10分钟,庭庭又收到孙总电话,说合同有问题需要改,要求庞总先把97万定金还给他,庞总则说自己在外地,让庭庭先从公司账户把97万定金还给孙总。最后,97万元就这样进入了骗子的账户。

11月6日,龙泉市公安局接到报警后,迅速通过丽水市反诈中心冻结了涉案账户中的37万元,并成立“11.6”专案组对该案展开侦查经营。

在侦查过程中,警方发现在2018年10月31日,江苏无锡某会计事务公司也被该诈骗团伙以冒充老板的方式诈骗。

最终,民警在广东中山古镇、广州珠海、广东恩平市、广西宾阳等地成功抓获12名犯罪嫌疑人,并追回赃款118万余元。

目前,犯罪成员已被龙泉市人民法院判处数额不等的罚金,以及一年一个月到五年6个月不等的有期徒刑。

警方提醒

防范电信网络诈骗,关键在“防”。企业需要通过完善内部财务制度筑牢“防火墙”;财务人员需要通过提升专业素养,将电信诈骗的类型、手段和防范技巧熟谙于心,才能真正为企业守好金库,管好金钱。

记者 | 李胜 通讯员 | 龙泉市公安局 郑艳秋

编辑 | 李悦 叶雯

审核 | 陈瑜 俞键

终审 | 叶筠

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