股票代碼：600614 900907 股票簡稱：鵬起科技 鵬起B股 公告編號：臨2019-048

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

鵬起科技發展股份有限公司（以下簡稱“鵬起科技”或“公司”）董事會已於2019年4月22日向全體董事以電子郵件方式發出了關於召開公司第九屆董事會第三十九次會議通知，九屆三十九次董事會於2019年4月25日在公司大會議室以現場方式召開，應參加表決董事7名，實參加表決董事7名，公司監事和高管人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、2018年度總經理工作報告；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

2、2018年度董事會工作報告；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

3、2018年度財務決算報告；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

4、公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

鑑於2018年度公司財務報告被華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了無法表示意見的審計報告，且2018年度公司虧損及年末未分配利潤爲負值，擬定2018年度公司利潤分配預案爲：不派發現金紅利，不送紅股及不實施資本公積金轉增股本。

5、公司2018年度內部控制自我評價報告；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《公司2018年度內部控制自我評價報告》。

6、關於公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《關於公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

7、關於公司收購資產2018年盈利承諾實現情況的專項說明；

表決結果：同意5票，反對1票，棄權1票。

張朋起先生認爲，對於寶通天宇年報收入需進一步覈查,故否決本議案。

曹文法先生認爲，寶通天宇2018年第四季度業績增長太快，故棄權。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《關於公司收購資產2018年盈利承諾實現情況的公告》。

8、關於2018年計提資產減值準備及預計負債的議案；

表決結果：同意5票，反對1票，棄權1票。

張朋起先生認爲，從有利於上市公司持續運營，最大限度維護公司及股東的利益角度，反對計提鵬起實業部分減值。

曹文法先生不確定本議案的計提減值事項對公司運營是否有利。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《關於2018年計提資產減值準備及預計負債的公告》。

9、董事會關於會計師事務所出具否定意見的內部控制審計報告的專項說明；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《董事會關於會計師事務所出具否定意見的內部控制審計報告的專項說明》。

10、董事會關於會計師事務所出具無法表示意見審計報告的專項說明；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《董事會關於會計師事務所出具無法表示意見審計報告的專項說明》。

11、關於公司會計政策變更的議案

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《關於公司會計政策變更的公告》。

12、公司2018年年度報告及報告摘要；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《鵬起科技2018年年度報告》及報告摘要。

13、關於召開公司2018年年度股東大會的議案；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《關於召開2018年年度股東大會的通知》。

14、公司2019年第一季度報告及報告摘要。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案全文詳見同日公司披露於上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）的《鵬起科技2019年第一季度報告》及報告摘要。

上述第二、三、四、七、八、十二項議案將提請公司股東大會審議並授權公司董事會具體辦理有關事宜。

特此公告。

鵬起科技發展股份有限公司

2018年4月26日

備查文件：

1、九屆三十九次董事會決議

2、九屆三十九次董事會獨立董事意見