證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2018-036

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京銀行股份有限公司董事會二〇一八年第八次會議於2018年12月7日在北京召開。本次董事會應投票董事16名，實際投票董事14名（朱炎董事委託任志強董事、葉邁克董事委託張徵宇董事、鄭新立獨立董事委託李健獨立董事代爲出席會議並行使表決權）。會議由張東寧董事長主持。曾穎監事長列席本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及《北京銀行股份有限公司章程》的規定，會議所形成的決議合法、有效。

會議通過決議如下：

一、通過《關於董事會對行長的授權（2019年）的議案》。同意《北京銀行股份有限公司董事會關於授予行長經營管理權限的授權書》和《北京銀行股份有限公司董事會關於授權行長對外代表本行簽署文件的授權書》。

表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

二、通過《關於追加2018年度不良資產處置額度的議案》，授權高級管理層辦理相關具體事宜。

表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

三、通過《關於提名董事候選人的議案》，同意提名張東寧先生、楊書劍先生、魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit）、馬德汗先生（Frans Johan Maria Robert de Mandt）連任本行董事，任期三年。提名劉振東先生、朱保成先生、淦克興先生、何紅心先生爲本行董事，任期三年，其任職資格尚需取得監管機構覈准。提名胡堅女士連任本行獨立董事，任期三年。提名李曉慧女士連任本行獨立董事，任期至2019年8月。提名張光華先生、趙麗芬女士、楊運傑先生爲本行獨立董事，任期三年，其任職資格尚需取得監管機構覈准。張徵宇先生、朱炎先生、葉邁克先生（Michael Knight Ipson）、任志強先生、張傑先生不再擔任本行董事。鄭新立先生、李健女士、高歌女士不再擔任本行獨立董事。同意將該議案提交股東大會審議。

獨立董事意見：同意。

表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

四、通過《北京銀行2018年度主要股東評估報告》。

表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

五、通過《關於修訂的議案》，同意提交股東大會審議。

表決結果：11票贊成，1票反對，2票棄權。

六、通過《關於提請召開北京銀行2018年第一次臨時股東大會的議案》，定於2018年12月25日召開北京銀行股份有限公司2018年第一次臨時股東大會。

表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

七、通過《北京銀行關於2017年度監管意見整改落實工作情況的報告》。

表決結果：14票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

北京銀行股份有限公司董事會

2018年12月7日

附件：董事候選人簡歷

1、張東寧先生， 北京銀行黨委書記、董事長，廈門大學管理學碩士，北京市第十五屆人大常委，中國中小商業企業協會副會長,亞太經合組織（APEC）中國工商理事會理事。張東寧同志具有近30年金融從業經驗，在1996年北京銀行成立之初即加入北京銀行，歷任人力資源總監、上海分行行長，北京銀行副行長、北京銀行黨委副書記、行長。曾榮獲2015年度“中國企業十大人物”、2015-2016年度“全國優秀企業家”、2015-2016年度“北京市優秀企業家”、“2017中國經濟年度人物特別大獎”、“最具社會責任銀行家”等榮譽稱號。

2、楊書劍先生， 1991 年獲吉林大學經濟學學士學位，1994 年獲吉林大學經濟學碩士學位，1997年獲中央財經大學經濟學博士學位，高級經濟師。北京市西城區人大代表，北京市銀行業協會副理事長，中央財經大學商學院顧問委員會委員。 1997年加入本行，2014年5月加入本行董事會。2017年12月擔任本行黨委副書記、行長。楊書劍先生於 2014 年 8 月至 2017 年 12 月擔任本行副行長，2007年8月至2018年8月擔任本行董事會祕書，期間 2013年3月至2014年3月兼任中加基金管理有限公司總經理，2014年7月至2017 年 2 月兼任本行石家莊分行行長。2005 年 3月至 2007 年 7 月擔任董事會辦公室副主任（主持工作），2004年2月至2005年 2 月擔任學院路支行行長，2002年5月至2004 年 1 月擔任人事部副總經理，2000年5月至2002年4月擔任辦公室副主任。

3、魏德勇（Johannes Hermanus de Wit）先生，荷蘭國籍。1987 年畢業於荷蘭烏得勒支大學，獲地理學碩士學位；1995 年畢業於美國羅徹斯特大學和荷蘭伊拉斯謨大學，均獲工商管理碩士學位。 2013 年 12 月加入本行董事會，同時於 2013 年 12 月至今擔任本行副行長，負責零售業務。魏德勇先生2010年10月至2013年8月任ING銀行（土耳其）零售銀行首席執行官，2008年1月至2010 年 10 月任 ING 直銷銀行（英國）首席執行官，2002年7月至2008年1月任ING人壽保險（日本）總裁兼首席執行官、ING共同基金（日本）主席，2001年8月至2002年6月任ING集團總部（荷蘭）項目經理，1998年9月至2001年8月任ING人壽保險（智利）戰略與商務總監，1997年6月至1998年9月任ING Afore Bital 養老基金（墨西哥）首席財務官兼董事會成員，1989年4月至1997 年 5 月期間擔任 ING 人壽保險（荷蘭）集團內團體養老金團隊負責人和荷蘭西部區域團體養老金業務負責人等多個管理職位，1987 年 11 月至 1989 年 3 月任荷蘭皇家海軍中尉，1986年8月至1987年11月任荷蘭巴克諮詢公司顧問。

4、馬德汗（Frans Johan Maria Robert de Mandt）先生，荷蘭國籍。1991 年畢業於埃因霍溫科技大學，獲工業工程和管理科學學位，1996年畢業於荷蘭蒂爾堡大學，獲商業經濟學碩士學位。 2015 年 12 月加入本行董事會。馬德汗先生 2015年6月擔任本行行長助理，負責風險管理。1997年2月至2015 年 5 月在荷蘭 ING 先後擔任多個職位；2014年5月至2015年5月任ING全球零售信用風險總監，2010年3月至2014年 4 月任 ING 直銷銀行信用風險總監，2005年5月至2010 年 2 月任 ING 直銷銀行總行公司業務信用風險管理部信用風險高級經理，1997年2月至2005年4月任 ING 銀行結構性融資部電力設施融資主管，1993年4月至1997年1月任KEMANEDERLAND公司工業能源系統部顧問。

5、朱保成先生，2007年6月畢業於中國人民大學，獲得會計學博士學位。2013年2月至今任北京能源集團有限責任公司財務總監。1996年7月至2000年12月任河北華安會計師事務所審計部經理，2001年1月至2002年9月任北京世紀萬通科技投資有限公司財務總監，2002年10月至2007年4月任中國遠大集團公司醫藥事業部首席會計師及投資管理部經理，2007年4月至2009年5月任北京京能國際能源股份有限公司財務部經理，2009年5月至2010年3月任北京京能熱電股份有限公司總會計師，2010年3月至2013年2月任北京清潔能源電力股份有限公司總會計師。

6、何紅心先生，工商管理碩士學位，現任中國長江三峽集團有限公司副總會計師、資產財務部主任。1991年8月至1997年12月任馬鞍山鋼鐵股份公司第一鍊鐵廠財務科出納、會計，1997年12月至2014年8月曆任中國長江三峽集團物資公司會計，主任科員、集團財務部會計處副處長、處長，總稽覈，集團資本運營副主任，2014年8月曆任中國電力清潔能源發展有限公司執行董事、首席執行官兼黨委書記，副董事長，2016年4月至2017年11月任中國三峽新能源有限公司副總經理，2017年12月至今歷任中國長江三峽集團有限公司資產財務部副主任、主任，集團副總會計師。

7、劉振東先生，北京大學EMBA 學位。現任第十三屆全國政協委員,中華全國工商業聯合會第十二屆執行委員會委員，北京市第十五屆人民代表大會常務委員會委員，北京市工商業聯合會副主席（兼），北京聯東投資（集團）有限公司董事長。之前，劉振東先生於2000 年11 月至2003 年5 月任北京聯東模板有限公司總經理，於1994 年至2000 年任天津聯東模板有限公司總經理，於1992年至1993 年任唐山聯東模板有限公司總經理。2015 年，劉振東被中國共產黨北京銀行股份有限公司 2017 年年度報告56中央委員會、中華人民共和國國務院授予“全國勞動模範”榮譽稱號。2014 年，榮獲中華全國總工會頒發的全國五一勞動獎章，同年榮獲中國共產黨中央委員會統一戰線工作部、中華人民共和國工業和信息化部等五家單位共同評爲優秀中國特色社會主義建設者，2013 年，榮獲中國共產黨北京市委員會統一戰線工作部、中國共產黨北京市委員會社會工作委員會等六家單位共同授予的第四屆北京市“優秀中國特色社會主義事業建設者”榮譽稱號，2011 年榮獲北京青年五四獎章，同年榮獲首都勞動獎章，2005 年獲中國青年企業家管理創新獎。

8、淦克興先生，碩士研究生學歷，2015年5月至今任陽光保險集團股份有限公司副總經理，陽光資產管理股份有限公司總經理。1994年7月至1996年7月任中國建築物資公司職員，1996年8月至2003年6月任華泰財產保險股份有限公司計劃財務部處經理、副總經理、總經理，2005年1月至2015年4月任華泰資產管理有限公司副總經理兼CFO、副總經理兼首席投資官、總經理兼首席投資官、總經理兼華泰保險集團股份有限公司副總經理。

9、張光華先生，經濟學博士，現任博時基金管理有限公司董事長、黨委書記。曾任國家外匯管理局政策研究室副主任、計劃處處長，中國人民銀行海南省分行副行長，中國人民銀行廣州分行副行長，廣東發展銀行行長，招商銀行黨委副書記、執行董事、副行長、副董事長，香港永隆銀行副董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長、招商基金管理有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招銀金融租賃有限公司董事長。

10、趙麗芬女士，中央財經大學原副校長，教授，博士生導師，國務院政府特殊津貼專家；1978年7月起在中央財經大學工作至今。期間，1991年12月-1993年6月在日本筑波大學作教育部公派訪問學者，現兼任中國宏觀經濟管理教育學會副會長。

11、李曉慧女士，2001 年獲中央財經大學經濟學博士學位，會計學院教授、博士生導師。 2013 年 8 月加入本行董事會。會計領軍人才，國家首批資深註冊會計師，首批教育部創業創新導師，現任中央財經大學會計學院教授、博士生導師，中國內部控制標準委員會諮詢專家，中國註冊會計師協會技術諮詢委員會委員，中國會計學會審計委員會委員。之前，李曉慧女士於 2001年7月至2003 年 8月在中國註冊會計師協會專業標準部參與制定獨立審計準則，1997年1月至1998 年 8 月在河北省財政廳國有資產管理局從事國有資本運營研究工作，1996年8月至1997年1月任滄師會計師事務所副所長，1993年4月至1996年7月任滄州會計師事務所涉外部經理。

12、楊運傑先生， 中國人民大學經濟學博士，中央財經大學經濟學院教授、博士生導師，現擔任中央財經大學教學委員會副主任委員、學術委員會委員，並在渤海人壽保險股份有限公司擔任獨立董事。

13、胡堅女士，北京大學經濟學院教授，博士生導師。1982 年 2 月獲北京經濟學院經濟學學士，1984 年 12 月獲北京大學經濟學碩士學位，2005 年 3 月獲得日本中央大學金融學博士學位，經濟學院教授、博士生導師。 2015 年 5 月加入本行董事會。中國金融學會常務理事，中國人才研究會金融人才專業委員會副理事長。北京市第十屆、十一屆、十二屆北京市政協常委，無黨派人士。1991年8月－1992年8月，香港中文大學工商管理學院訪問學者。1998 年至今，北京大學經濟學院博士生導師，其中，2009年4月至今，澳門理工學院兼職教授。