證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2019-023

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱 “公司”）於2019年4月29日召開了公司第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關於清算和註銷寧波樂惠機電安裝有限公司的議案》，同意公司清算和註銷子公司寧波樂惠機電安裝有限公司（以下簡稱“機電安裝公司”），由總經理和財務負責人二人成立清算小組，授權公司總經理簽署股東清算決議，並授權公司管理層依照相關法律規定辦理相關注銷手續。現將有關情況公告如下：

一、機電安裝公司的基本情況

公司於2014年11月出資設立了寧波樂惠機電安裝有限公司，主營業務爲啤酒釀造設備、食品行業無菌灌裝設備製造、安裝、調試安裝、調試。具體工商信息如下：

公司名稱：寧波樂惠機電安裝有限公司

公司類型：有限責任公司

統一社會信用代碼：91330225308923290A

住所：浙江省象山縣西周鎮象西機電工業園

法定代表人：韋聰

註冊資本：300萬

經營範圍：機電設備安裝工程、市政公用工程、消防設施安裝工程、防腐與絕熱工程、自動化工程、動力設備安裝工程、管道工程、水電安裝工程、電氣安裝工程、通風工程、電梯安裝工程、房屋建築工程、土石方工程、腳手架工程、室內外裝飾工程、房屋拆除工程施工；啤酒釀造設備、不鏽鋼容器、蔬菜與水果加工設備、新型紙漿與造紙成套設備、氨基酸、酶製劑、食品添加劑生產設備、食品行業無菌灌裝設備製造、安裝、調試； 自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。

股權結構：樂惠國際持股100%。

主要財務指標：

單位：元

■

其他：無商標和專利技術。

二、註銷原因

機電安裝公司成立初衷爲公司提供啤酒釀造設備的安裝和調試服務爲提升公司核心技術力量，公司將部分技術難度小、勞動密集型的現場安裝業務採用對外分包的經營模式。截止本公告日，機電安裝公司已無任何業務和員工，無存續價值。因此公司爲降低運營和管理成本，決定對機電安裝公司清算並予註銷。

三、本次註銷對公司的影響

本次註銷機電安裝公司不會對公司整體業務發展產生影響。機電安裝公司註銷後，公司合併財務報表範圍內子公司相應減少，但不會對公司合併財務報表產生實質性影響，不會損害公司及全體股東利益。

特此公告。

四、備查文件

1、《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》。

寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會

2019年4月30日