揚子晚報網7月20日訊（記者 郭小川 通訊員 曹英）爲賭博、私彩等違法犯罪網站提供資金結算通道，不到兩年時間涉案資金就達30億元人民幣，非法獲利3200餘萬元。南通一網絡科技公司涉嫌非法經營罪，今年被南通警方搗毀，先後抓捕犯罪嫌疑人40餘名，其中涉案9名犯罪嫌疑人被執行逮捕，20人被移送起訴。

網上監測發現線索

　　2016年至2017年年初，外地公安機關多次到南通市公安局網安支隊要求協助調取詐騙、私服、網絡賭博案件的資金流轉證據，案件協查均指向兩家資金支付結算平臺，而兩家平臺均系南通某網絡科技公司經營管理。2017年5月，知情人向南通市公安局港閘分局舉報該公司爲賭博、私彩等違法犯罪網站提供資金結算通道，涉嫌非法經營罪。

　　接到報案後，港閘公安分局對涉案公司的經營管理、人員結構、資金流水等情況開展調查。該公司的上游渠道公司共計29家，分散在北京、上海、深圳、武漢、成都、揚州、合肥、長沙、寧波等地，其中有中國人民銀行頒佈的《支付業務許可證》的上游渠道公司11家，沒有頒證的18家。

　　該公司兩家資金支付結算平臺共有下游商戶1500多家，下有代理100多家。涉案平臺下游商戶、代理衆多，一幫人或者公司專門在非法平臺上開設代理號，拉商戶註冊，通過代理提成大肆斂財。下游商戶網站涉及賭博、私彩、私服、棋牌、色情、黃色直播、暴力變態視頻、釣魚詐騙、金融詐騙、電信詐騙、黑期貨平臺等形形色色的網絡違法犯罪，且從IP地址分佈來看幾乎遍佈全國各省、市、自治區，以及越南、柬埔寨、菲律賓、泰國、老撾、日本、印度尼西亞等國家。

刑釋人員變網絡公司老總

　　經過四個月的祕密調查，時機成熟。2017年9月19日，港閘警方分別在河北、廣東、湖南、江蘇等地展開集中收網行動，共抓獲南通該公司涉案人員42名，對其中13人採取強制措施，其中4人被檢察機關批准逮捕，9人被採取取保候審。抓獲石家莊某公司程某某等非法經營私彩團伙成員12人，對其中9人採取強制措施，其中5人被檢察機關批准逮捕，4人被取保候審。扣押資金3000餘萬元；保時捷等豪華轎車5輛；凍結市值1600餘萬元的基金，市值200萬元的保險；查封南通、石家莊等地價值800萬元的房產6套。

　　2014年年底，曾因經營色情網站獲刑的本案主犯薛某某假釋出獄，2015年2月，投資設立南通某網絡科技有限公司，並於同年5月份開發網站，該網站爲點卡、軟件註冊碼交易中介平臺，通過收取手續費牟利。薛某某在經營該公司中介平臺期間，接觸瞭解到支付業務，從而於2016年上半年開始着手從事支付結算業務。2016年6月份，薛某某通過購買犯罪嫌疑人寧某某製作的“易狐充”平臺，並且讓犯罪嫌疑人寧某某按照薛某某的想法優化完善，建立一個平法平臺，上線從事非法運營資金支付結算業務。爲拓展業務，2017年6月，犯罪嫌疑人寧某某又開發出功能相似的另一家平臺，專門對接資金流量穩定的客戶。

　　該公司通過高層人員聯繫、商務部發展、平臺代理發展以及廣告推廣等方式發展下游商戶，下游商戶（即違法網站）通過在平臺內開立商戶號，並在下游商戶網站與平臺之間建立支付接口，約定資金結算費率，商戶通過平臺進行資金支付結算，該公司就此成爲違法犯罪的金融結算中心。

提供第三方資金結算通道獲利豐厚

　　該公司主要通過平臺上下游資金支付結算的費率差及收取每筆提現1.5元的手續費進行非法牟利，犯罪嫌疑人薛某某可以對充值進入上游渠道賬戶的資金任意下載調配，他個人掌握平臺最高權限，採取資金入賬後拖延支付時間，或者給對方少付款的方式祕密竊取資金，喫黑的資金用於購買房產、汽車、奢侈品及個人大肆揮霍使用。2016年以來，該公司提供資金結算通道，涉案資金30億元人民幣，非法獲利3200餘萬元。

　　石家莊市某網絡科技有限公司實際是程某某、郭某、張某、丁某等人爲首的犯罪團伙，先後開設金狐娛樂、馬丁西美、羅馬會等多個賭博、私彩網站，長期使用南通該公司資金結算通道，程某某等人非法經營私彩，涉案金額1億元人民幣，非法獲利300餘萬元。

編輯：喬金玲