證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2019-019

債券代碼：1880001 債券簡稱：18國軒綠色債01

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

2018年第一期國軒高科股份有限公司綠色債券（債券簡稱：18國軒綠色債01，債券代碼：1880001，以下簡稱“本期債券”）將於2019年4月15日支付自2018年4月13日至2019年4月12日期間的利息6.5元/張（含稅）。

國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）於2018年4月13日發行的2018年第一期國軒高科股份有限公司綠色債券將於2019年4月15日支付自2018年4月13日至2019年4月12日期間的利息，爲保證本期債券付息工作的順利進行，現將有關事項公告如下：

一、本期債券基本情況

1、債券名稱：2018年第一期國軒高科股份有限公司綠色債券

2、債券簡稱：18國軒綠色債01

3、債券代碼：1880001

4、發行總額：人民幣5億元

5、債券期限：5年期

6、債券利率：6.5%

7、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。

8、發行首日：發行首日爲本期債券的發行期限的第1日，即2018年4月13日。

9、起息日：本期債券自發行首日開始計息，本期債券存續期內每年的4月13日爲該計息年度的起息日。

10、付息日：本期債券存續期內每年的4月13日爲上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則付息日順延至其後的第1個交易日）。

11、兌付日：2023年4月13日（如遇法定節假日或休息日，則付息日順延至其後的第1個交易日）。

12、信用等級：經聯合資信評估有限公司綜合評定，本次債券信用等級爲AA，發行人主體長期信用等級爲AA。

13、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱“中央國債公司”）。

二、本期債券本年度付息情況

1、計息期限：2018年4月13日至2019年4月12日

2、本次付息日：2019年4月15日

3、下一付息期起息日：2019年4月13日

三、本期債券付息對象

本期債券在承銷團成員設置的發行網點發行的，付息對象爲截至2019年4月12日在中央國債公司登記在冊的全體“18國軒綠色債01”債券持有人。

四、本期債券付息辦法

公司將委託中央國債公司進行本次付息。在本次付息日3個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中央國債公司指定的銀行賬戶，由中央國債公司劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日如遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在付息日前將新的資金匯劃路徑及時通知中央國債公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知中央國債公司而不能及時收到資金的，發行人及中央國債公司不承擔由此產生的任何損失。

五、本次付息相關機構

1、發行人：國軒高科股份有限公司

諮詢聯繫人：吳升友

諮詢地址：安徽省合肥市新站區岱河路599號

聯繫方式：0551-62100916

郵政編碼：230012

2、受託管理人：天風證券股份有限公司

諮詢聯繫人：廖偉瀚

諮詢地址：北京市西城區佟麟閣路36號

聯繫方式：010-59833001

郵政編碼：100031

3、託管機構：中央國債登記結算有限責任公司

聯繫人：李皓

聯繫地址：北京市西城區金融大街10號

聯繫電話：010-88170745

郵政編碼：100033

六、備查文件

1、中央國債登記結算有限責任公司18國軒綠色債01付息兌付通知書

特此公告。

國軒高科股份有限公司

董事會

二〇一九年四月十日