浙江警方破獲特大跨境網絡平臺投資詐騙案涉案3千萬

原標題：浙江警方破獲特大跨境網絡平臺投資詐騙案涉案3000萬元

中新網麗水5月12日電（記者周禹龍通訊員徐婷）12日記者獲悉，浙江雲和警方在上級公安機關的大力支持下，破獲一起特大跨境網絡平臺投資詐騙案，抓獲嫌疑人49人，涉案金額高達3000萬元。警方現場扣押電腦51臺，手機121部，車輛3輛，現金23萬餘元。

五地聯動百人開展抓捕行動

4月23日，最後一車大巴開進雲和縣公安局大門。至此，49名網絡詐騙犯罪嫌疑人從全國四省五地，全部押解回雲和。

疫情期間，根據公安部關於疫情期間依法嚴厲打擊跨境賭博和通信網絡詐騙犯罪活動及“殺豬盤”類案件“成熟一起，收網一起，適時組織集中收網行動”的部署要求，雲和公安精確研判，連續作戰，4月19日上午8時，100餘名警力分別前往北京、福建、四川、河南等省，着手開始統一收網。

4月21日上午11時，在麗水市局專案組指揮長的一聲令下，五地警力聯動，成功搗毀了網絡詐騙集團的5個窩點，徹底摧毀一個提供詐騙網絡服務的平臺。除“首腦人物”在逃境外，整個犯罪集團被連根拔起。

可疑網絡平臺引出大案

時間追溯到2019年9月，雲和一男子王某某（化名）向警方報案稱同年6月被一陌生人秦琪舒（假名）加微信，王某某見秦琪舒朋友圈發的動態都是一些出入高檔場所、使用奢侈品的動態，又加上雙方相談甚歡便一直保持聯繫。

“錢不是靠省下來的，是要依靠正確的理財。”直至9月初，偶然間秦琪舒向王某某分享了她的生財之道，並向王某某推薦了自己目前正在使用的理財平臺——M平臺。王某某聽了之後，財迷心竅，立即要求對方教他操作進行買賣，王某某先是往平臺裏投了5次錢，共計343000元。

在秦琪舒這個專業的“理財師”的指導，王某某很快就有了收益，並從平臺中提取了33600元，嚐到甜頭的王某某又陸續往平臺投了4次錢，共投了90多萬元，但最後一次投完錢之後，平臺上買的理財產品突然貶值，價格狂跌，王某某進賬戶一看，發現自己賬戶資產爲-6228美元。此時，再去聯繫秦琪舒，發現已被拉黑，才猛然醒悟，自己掉入了別人精心爲他準備的騙局之中。

短短1天，就虧了整整90多萬，9月10日，王某某行色匆匆地來到雲和縣公安局刑偵大隊報警。經辦案民警分析，王某某很有可能陷入了“殺豬盤”類網絡詐騙中，而這個平臺也有貓膩！

“殺豬盤”類特大網絡犯罪集團浮出水面

“投資人的金錢爲什麼大盈大虧？該平臺背後究竟隱藏了什麼陰謀？”辦案民警通過對M投資平臺的調查中發現，平臺的“大盤”走勢有時與市場出入較大，有時又基本一致，或者直接虛構一些產品混淆其中。

經調查後發現，在平臺各類數據的皮囊之後，隱藏着一個操盤團伙，而在操盤團隊背後，是整個詐騙集團。

原來，M投資平臺是由該詐騙集團自主開發的一個平臺，由專門的團隊負責研發和日常維護。除此之外，投資平臺背後的整個詐騙集團分工明確，“就像是一個公司在運行。”

“加人的時候上來先以黃花梨圈椅、G500、球杆、同學聚會等話題開頭”“上來直接就說認錯人的，可以先發驚訝的表情，然後說去核實下，下午再說不好意思打擾了，客戶說沒關係就可以繼續聊”……負責“業務”的人員人手一個筆記本，每週開展培訓，筆記本上密密麻麻記着一些搭訕技巧、投資的專業術語還有勵志雞湯。

“我們常常是將自己包裝成‘白富美’等成功人士來拉客戶的，這樣成功率比較高。而且我們有專門的素材羣，羣主會在裏面發一些素材，我們就根據素材包裝自己。”除了每週的培訓之外，北京的總公司還會每天提供各類素材進行包裝。而這僅僅是“業務組”的一些情況。

分工明確“養肥再殺”

雲和縣公安局刑偵大隊負責人介紹，爲保險起見，詐騙嫌疑集團分爲在不同的地區分小組作案：整個集團的“首腦人物”常駐在境外操控，爲犯罪分子傳授作案方法、提供網絡技術支持及資金支付結算等幫助。總公司設在北京，下設“洗錢”組、技術組、業務組，分別分佈在福建、四川、河南、福建等省份。

“首腦人物”於2019年12月最後一次出境後，便沒有回國，現由總公司的員工負責具體的“操盤”，給分公司的“業務員”進行話術培訓、形象包裝、定製騙局、操控平臺；其間還從多條“灰黑”產業鏈違法購買來的公民個人信息挨個添加個人微信。

添加爲好友之後，分公司的“業務員”按照總公司的“劇本”“靚照素材”，將自己包裝成“美女”“成功人士”等角色，招攬客戶進行平臺投資；整個平臺由技術組提供技術支持。

業務組先由一名犯罪嫌疑人冒充專業投資指導老師，指導受害人在此平臺購買外匯、期貨指數。