恆康醫療集團股份有限公司證券簡稱：恆康醫療 證券代碼：002219 公告編號：2020-053

　　恆康醫療集團股份有限公司

　　關於公司董事、獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　恆康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“恆康醫療”或“公司”）董事會近日收到公司董事的書面辭職申請，董事王偉先生因公司發展需要，辭去公司董事、董事長、總裁等職務，對應的董事會專門委員會職務相應辭任；董事王成先生、左檳林先生、於美女士、王玉珏女士因公司發展需要，辭去公司董事職務；獨立董事郭磊明先生、王良成先生、張雪梅女士因公司發展需要，辭去公司獨立董事職務，對應的董事會專門委員會職務相應辭任。

　　董事王偉先生、王成先生、左檳林先生、於美女士、王玉珏女士、獨立董事郭磊明先生、王良成先生、張雪梅女士的辭職將導致公司董事會成員低於法定最低人數，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事王偉先生、左檳林先生辭去公司董事的申請將在本公司股東大會選舉新任董事後方可生效；獨立董事王良成先生、張雪梅女士辭去公司獨立董事的申請將在本公司股東大會選舉新任獨立董事後方可生效。在此之前，董事王偉先生、左檳林先生、獨立董事王良成先生、張雪梅女士仍將按照法律法規以及《公司章程》的規定對應履行董事、獨立董事職責。

　　公司董事會對董事王偉先生、王成先生、左檳林先生、於美女士、王玉珏女士、獨立董事郭磊明先生、王良成先生、張雪梅女士任職期間對公司發展所做出的貢獻給予高度評價，並表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　恆康醫療集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二〇年五月二十六日

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　　責任編輯：小浪快報