大家都希望通過投資理財

實現“錢生錢、利滾利”

但在投資過程中

需小心遭遇電信詐騙

尤其在網絡上看見

號稱“低風險高收益”的投資項目時

更要小心

也許網絡那一頭的人正盯着你的本金

“民族資產解凍”捲土重來

2019年6月，湛江市公安局從反詐中心及霞山公安分局等相關部門抽調精幹警力成立專案組，對一起涉嫌民族資產解凍詐騙案件展開調查。經偵查發現，以“人民軍十一集團軍軍長”宗某香和“副軍長”李某爲首的團伙涉嫌利用多種項目實施民族資產解凍類詐騙。

一涉案嫌疑人落網

據瞭解，該團伙全稱“十一集團軍3軍”，成員約110名（其中主要成員51名）。“軍級”主要成員5名，“軍長”宗某香。“軍級”下設3個“師級”，主要成員10名，“師長”分別爲李某蘭、張某良、付某香。3個“師級”各下設3個團級，共9個團級，“團級”主要成員共27名，“團長”分別爲高某和、高某軍、曹某俊、劉某珍、王某芬、胡某華、常某軍、於某傑、曾某。軍、師、團、營級各設財務部部長、統計部部長1名。另外，2師加設組織部部長1名。

該團伙通過建立軍、師、團、營四級人員架構，在微信羣中以“拉人頭”方式拉攏會員，建一種類似傳銷的運營模式。虛構“中國物聯網分紅卡”“陽光養老基金”“爲民扶貧”“中國夢合法平臺”等10餘種項目，承諾在該特定項目實現盈利後將給予高額分紅，通過要求入羣會員繳納錢款實施詐騙。該團伙最低級別營級主要成員收取底層會員的錢款，按照固定比例提成後，逐級上繳至團、師、軍三個級別主要成員，主要贓款最後流向電信詐騙團伙。

經過近半年的縝密偵查、循線深挖，專案組逐步摸清霍某芹等人犯罪團伙的組織架構及40名主要涉案人員的相關信息，以及位於全國15個省（直轄市）的40個詐騙窩點具體情況，並固定了大量犯罪證據。

2019年12月4日，湛江警方從市公安局相關警種部門和各縣（市、區）公安機關抽調200餘人次警力，分成40個抓捕行動小組，對宗某香等人特大民族資產解凍詐騙團伙涉案嫌疑人實施統一抓捕。在窩點所在地公安機關的大力支持下，專案組於當日上午9時展開行動，成功摧毀了該特大民族資產解凍類詐騙團伙。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人33名，搗毀犯罪窩點39個，現場繳獲作案手機34部、電腦15臺、銀行卡107張和其他作案工具一大批，初步凍結涉案資金20萬餘元。

超高收益項目突然“爆倉”

A先生是個小有所成的生意人，經常關注一些投資消息。2019年11月，A先生在瀏覽某微信公衆號推文時，掃碼加入了一個投資微信羣，羣裏經常有人發佈一些所謂的“利好消息”。

關注了一段時間後，A先生被境外炒比特幣的投資項目所吸引，於是聯繫了發佈消息的人。按照對方提供的一個投資平臺網站及操作指引，今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入人民幣10萬元。投入這筆錢後，A先生髮現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的“收益”：最高的時候，10萬元的“收益”能達3、4萬元。他不斷追加投資，不到一個月的時間，A先生先後向平臺提供的不同銀行賬戶匯入人民幣310萬元。

涉案投資平臺頁面

2月底，A先生突然被平臺通知，他投資的項目“爆倉”了，錢款大幅虧損。同時，平臺賬戶內的餘額根本無法提現。這時他才醒悟遇到電信網絡詐騙，於是立即向警方報案。

廣州白雲警方接到A先生報案後，立即組成專案組全力展開調查。據瞭解，A先生最高一筆轉賬資金達人民幣100萬元。通過追查這筆資金的流向，警方發現詐騙分子得手後迅速將資金轉入多個賬戶，層層流轉，混淆視聽，隱蔽資金的真正去向。

通過對案件所涉及的賬戶細緻分析，警方從千頭萬緒中捕捉到一點——部分資金流向的賬戶開戶信息都指向廣東，可能有團伙爲詐騙犯罪進行“洗錢”操作。通過進一步追查和印證，警方逐步摸清一個以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲，均爲廣東人）爲首的“洗錢”團伙。

警方抓獲涉案嫌疑人

4月底，廣州白雲警方根據線索兵分多路，分別在揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人抓獲歸案，繳獲涉案電腦1臺、手機17部、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬斷這條“洗錢”灰色產業鏈。

樹立正確的投資理財觀念。天上不會掉餡餅，謹防“高額回報”“快速致富”等投資 陷阱。

投資應選擇正規渠道，投資前要詳細瞭解其資質或實地查看情況。

下載APP要認準官方渠道，謹防假冒，不要通過不明鏈接或二維碼下載APP。

不輕信網絡投資理財推介，更不要向他人推介相關信息，以免成爲不法分子的幫兇。

積極舉報相關犯罪線索。如不慎受騙，及時報警。

隨着現代科技的飛速發展，電信網絡詐騙手法不斷翻新。電信詐騙是指不法分子通過電話、網絡和短信等方式，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘騙受害人轉賬的犯罪行爲。犯罪嫌疑人非法獲取大量公民個人信息，並針對不同人羣實施精準詐騙，爲達目的不擇手段，嚴重危害羣衆財產安全，擾亂正常生產生活秩序。爲此，警方一方面針對電信網絡詐騙開展打擊，另一方面通過宣傳提高羣衆的防範意識。

廣東警方堅持以“控發案、多破案、降損失”爲總方向，以全省高發的網絡貸款、冒充客服、網絡購物、網絡刷單、冒充領導或熟人、冒充公檢法六類電信網絡詐騙犯罪爲重點，持續推進“雲劍”行動和“颶風”等專項行動，初步遏制此類犯罪高發勢頭。

2019年12月26日至今年4月25日

全省共立電信網絡詐騙案件

破案

省市兩級反詐中心

累計勸阻疑似被騙事主

避免經濟損失

累計查詢涉案電話

封停涉案電話

累計止付涉案銀行賬戶

止付贓款

向

返還被騙資金

協助外省市公安機關

返還凍結資金

全面提高電信網絡詐騙預警勸阻效能，減少電信網絡詐騙案件的發生，在公安部的統一部署下，今年1月8日，廣東省反詐中心在全省同步開通全國反詐中心統一預警專號“96110”，專門用於反詐預警勸阻和羣衆防騙諮詢。該號碼以高科技手段開展預警勸阻，通過撥打電話、發送短信等方式提高反詐勸阻成功率，併爲羣衆提供防騙諮詢。此外，警方通過開展反詐宣講、發佈打擊案例、剖析詐騙手法等，切實提高羣衆防範意識。

來源丨南方法治報

編輯丨小開