「红通三号人物」被引渡至美国面临洗钱指控

「红通三号人物」被引渡至美国面临洗钱指控

【美国新闻速递】洛杉矶报道逃亡瑞典的「中国红通3号人物」乔建军（Jianjun Qiao）近日被正式引渡到美国洛杉矶接受联邦审判，他将于6月1日过堂。

加州中区联邦法院公布，56岁的乔建军（化名李峰Feng Li）正式被从瑞典引渡至美，并于上周五（5月29日）抵达洛杉矶国际机场。乔建军被美国法警羁押，预计他将于今天下午在洛杉矶市中心的联邦法院被提审。

2014年7月，联邦大陪审团分别指控了乔建军和他的前妻赵世兰（Shilan Zhao）。2018年12月新的替代起诉书中，乔建军面临串谋移民欺诈（conspiracy to commit immigration fraud）、通过国际运输偷窃的钱款（international transport of stolen money），串谋洗钱（conspiracy to commit money laundering）以及三项使用犯罪所得参与金融交易（engaging in financial transactions in criminally derived property）的指控。

起诉书中指出，乔建军从1998年至2011年担任中国河南省周口市一家粮库负责人，据称他通过中国内地、中国香港和新加坡的银行洗钱数百万美元。他随后用赃款在洛杉矶的蒙特利公园购买了两处房产。

乔建军的前妻赵世兰现年56岁，她已经于2017年1月认罪。赵世兰于2008年申请美国的EB-5投资移民项目，她隐瞒了资金来源。她还为乔建军申请投资移民配偶签证，但事实上两人在2001年已经离婚。

如果乔建军的所有罪名成立，他可面临最高55年监禁。

这起案件由国土安全部调查局和国税局刑事调查局联合调查，并得到了美国公民及移民服务局的协助。美国司法部表示感谢瑞典政府对此次引渡工作的大力帮助和配合。