「紅通三號人物」被引渡至美國面臨洗錢指控

「紅通三號人物」被引渡至美國面臨洗錢指控

【美國新聞速遞】洛杉磯報道逃亡瑞典的「中國紅通3號人物」喬建軍（Jianjun Qiao）近日被正式引渡到美國洛杉磯接受聯邦審判，他將於6月1日過堂。

加州中區聯邦法院公佈，56歲的喬建軍（化名李峯Feng Li）正式被從瑞典引渡至美，並於上週五（5月29日）抵達洛杉磯國際機場。喬建軍被美國法警羈押，預計他將於今天下午在洛杉磯市中心的聯邦法院被提審。

2014年7月，聯邦大陪審團分別指控了喬建軍和他的前妻趙世蘭（Shilan Zhao）。2018年12月新的替代起訴書中，喬建軍面臨串謀移民欺詐（conspiracy to commit immigration fraud）、通過國際運輸偷竊的錢款（international transport of stolen money），串謀洗錢（conspiracy to commit money laundering）以及三項使用犯罪所得參與金融交易（engaging in financial transactions in criminally derived property）的指控。

起訴書中指出，喬建軍從1998年至2011年擔任中國河南省周口市一家糧庫負責人，據稱他通過中國內地、中國香港和新加坡的銀行洗錢數百萬美元。他隨後用贓款在洛杉磯的蒙特利公園購買了兩處房產。

喬建軍的前妻趙世蘭現年56歲，她已經於2017年1月認罪。趙世蘭於2008年申請美國的EB-5投資移民項目，她隱瞞了資金來源。她還爲喬建軍申請投資移民配偶簽證，但事實上兩人在2001年已經離婚。

如果喬建軍的所有罪名成立，他可面臨最高55年監禁。

這起案件由國土安全部調查局和國稅局刑事調查局聯合調查，並得到了美國公民及移民服務局的協助。美國司法部表示感謝瑞典政府對此次引渡工作的大力幫助和配合。