北京三元食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020 年 7 月 1 日以通訊方式召開第七屆董事會第十五次會議，本次會議的通知於 2020 年 6 月 28 日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發出。公司董事 9 人，參加會議 9 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的規定 。審議通過《關於公司董事變更的議案》

同意薛剛先生因工作變動辭去公司董事職務；同時， 鑑於公司控股股東北京首農食品集團有限公司推薦趙國榮先生爲公司董事人選，董事會經研究， 同意提名趙國榮先生爲公司第七屆董事會董事候選人。

同意常毅先生因工作需要辭去公司董事、董事長職務；同時， 鑑於公司控股股東北京首農食品集團有限公司推薦於永傑先生爲公司董事、董事長人選，董事會經研究，同意提名於永傑先生爲公司第七屆董事會董事候選人。公司董事會徵得常毅先生本人同意，辭職申請將在公司選舉產生新任董事長後生效。在此期間，常毅先生仍將依照相關法律、法規和《公司章程》的有關規定繼續履行法定職責。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。董事會對薛剛先生擔任公司董事職務期間、常毅先生擔任公司董事及董事長職務期間爲公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

趙國榮先生：1971 年 2 月出生，研究生，中共黨員。歷任北人集團公司總經理、董事、董事長，北人印刷機械股份有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電控股有限責任公司投資發展部部長，北京首都農業集團有限公司總經理助理、副總經理， 2018 年 2 月至今任北京首農食品集團有限公司副總經理。

於永傑先生：1964 年 1 月出生， 本科學歷，中共黨員。歷任北郊農場副場長、場長， 北京市東風農工商公司黨委副書記、總經理， 北京市東風農場有限公司黨委副書記、執行董事、總經理， 北京市東風農場有限公司黨委書記、執行董事、總經理。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提請公司股東大會審議。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事會

2020 年 7 月 1 日

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