比特幣牛市抬頭，投資人紛紛轉戰幣圈，在哪裏安全買賣比特幣是幣圈新手首當其衝要遇見的問題。假如投資金額不大，小試牛刀，數字貨幣市面上主流交易所基本都能滿足需求，但若是大額出入金，在這裏只推薦OKEx。

“洗錢”頑疾：懸在幣圈的達摩克利斯之劍

幣圈買賣比特幣的軟件已經成熟，10元買比特幣、100元買比特幣，支付寶付款、微信付款、銀行卡付款，均能自由選擇，其實本質上買賣比特幣和京東、淘寶購物沒有流程上的區別。但是投資比特幣很難避免的是事情就是“凍卡”，“凍卡”就像懸在幣友頭上的達摩克利斯之劍，時時有可能砸在頭上。

凍卡產生的原因就是碰到了黑錢，因爲數字貨幣的匿名性，一些不法分子企圖藉助交易所，將手中不明來歷的資金進行洗白，如果有人在比特幣交易過程中，不慎碰到了黑錢，被警察追蹤到，此人的銀行卡就有可能被凍結。如果警察覈實後很快破案，被凍得卡一般3-5天就能解封，如果情節嚴重，可能無限延期，甚至面臨牢獄之災。在6月份凍卡潮中，火幣網就有4000張卡被凍結，215個商家受牽連被，火幣團隊部分人員被捕。黑錢進入交易所猶如病毒一般，瘋狂傳播，致使衆多無辜投資人不幸中招。

OKEx全方位無死角風控，大額交易無後顧之憂

爲抵制黑錢入侵，OKEx構建一套非常完備的風控體系，確保流入資金都是乾淨清潔的。首先，在OKEx交易需要完成非常嚴格地KYC認證，身份證認證、人臉識別和視頻免責聲明認證，任何一個環節出現瑕疵，負責KYC審覈的工作人員都會仔細甄別、詢問，諸多釣魚商家、洗錢分子只能繞道而行。其次，OKEx建立了獨特的智能風控模型，利用聚類、分類、迴歸等方法，基於K-Means、GBDT等模型，對用戶行爲進行分析，確保覆蓋全部合規要求和內部風險變化，爲平臺提供了最佳的投資保護。

再次，除了建立獨立的合規審覈系統，爲呼應國際反洗錢金融行動特別工作組（FATF）建議，OKEx還設有專職安全員24小時輪班，採用反黑客、反釣魚，反洗錢措施，實時監測發現異常訂單，對異常交易做到早發現、早處理，有效保護了用戶的資金交易安全。最後，在交易過程中，OKEx還會隨機要求用戶完成人臉識別校驗，有效地防範了非本人賬號操作等違規行爲，進一步提升用戶在OKEx平臺進行法幣交易的資金安全。

OKEx全流程風控措施，就像爲交易者搭建了一道堅實的屏障，確保交易者在屏障內萬無一失，自由暢行。OKEx大宗交易（法幣交易區10萬CNY以上自動歸入大宗交易）對商家和交易者的准入標準更嚴格，服務更細緻。大宗委託單單筆最低10萬，最高可達2000萬。並採用全新的獨立認證的方式。區別普通交易和大宗交易需要驗證的信息，將投資人碰到黑錢的概率降到無限接近0，全方位無死角地保障用戶的交易安全。

壕不猶豫第二季：大宗交易返利，瓜分20萬USDT返傭卡

最後，簡單介紹一下OKEx近期正在做的“壕不猶豫”大宗返利活動。活動規則規定，參與者在法幣交易區買入或賣出USDT，單筆交易金額大於等於10萬CNY（≈14409.22USDT）、50萬CNY、100萬CNY、500萬CNY或邀請一名好友成爲OKEx用戶，則會分別增加1次抽獎機會，抽獎上限5次，100%中獎。

獎品是20萬USDT返傭卡，參與者一起瓜分。返傭卡可抵扣OKEx全產品線手續費，就相當於另一種形式的“錢”，如果自己用不到，據說二手市場有專人收購。第一季10萬U獎池，最高獲獎者成功拿走5600U（≈3.9萬CNY），第二季獎池翻倍，參與者最終能得到獎勵預計會更多。

個人詳細瓜分金額計算方法稍微費些腦力，個人瓜分金額的計算公式=（20萬USDT返傭卡/全網總籤數）* (個人中獎籤數 * 權益係數) + OKB獎勵 + USDT返傭卡獎勵 + USDK獎勵。從公式可以看出，全網參與人越多，總籤數越多，可瓜分金額越少。活動分爲4個階段，目前已經進行了3個階段，每個階段抽獎次數從零開始累積，上限均是5次，8月8日10:00-8月13日10:00是活動最後一個階段，有大額出入金的投資人，不妨一試。