詐騙團伙涉案3500萬，打掉！

近日，丹東警方經過縝密偵查，橫跨多省市，出動大量警力一舉打掉一特大“3260”民族資產解凍詐騙團伙，端掉詐騙窩點21個，涉案金額達3500萬元人民幣。

2019年年初，90後馮某攜女友王某來到了遼寧省鐵嶺市。此前，他們曾是一起民族資產解凍類詐騙案件的“會員”，按照“上線”的要求繳納了相應會費後，卻並沒有得到對方此前承諾的種種好處。而且很快，他們的“上線”以及更高層的“代理員”等便被當地公安機關一網打盡。這讓兩人意識到，對方的承諾其實很是一場精心炮製的騙局。馮某與王某總結“經驗”，最終決定由自己重起爐竈，開始了新的騙局。

他們以所謂的“3260”爲幌子，假借國家政府振興東北給予政策支持的名義向外散播“內部消息”。馮某和王某聲稱只要繳納3260元的會費外加100元的手續費，便可成爲“中華人際網”的一員，兩年後東北地區完成60年發展目標，所有會員均可以實現月薪50萬元、子女直接進入政府機關擔任領導職務以及購買所有商品一律六折的優厚待遇。即使目標沒有完成，會員每成功邀請一名“下線”進入中華人際網，即可返利420元人民幣。爲了讓這些話更爲可信，馮某與王某還僞造了多個政府公文及印章爲衆人畫下了一個又一個不切實際的“大餅”，吸引更多人加入其中。一些人聽信了這樣的騙局，還有一些人雖然明知可能是騙局，但爲了返利還是積極發展下線。甚至有一部分人專門來到了馮某和王某租住的“寢室”，接受“課程培訓”，以便更爲有效地拉人入夥，甚至實現所謂的“職級晉升”。

隨着發展的下線越來越多，兩人爲方便管理制定了嚴密的組織架構，二人自稱“代理商”，下設六個“代理員”，每個代理員分管3-4名“組長”，而組長要負責管理6-7名所謂“寢室長”，每個寢室會居住4-9名會員。越是高層級的管理者，收入越高，6名代理員每月月薪均在10萬元左右，是所有會員羨慕的對象。而按照相關的規定，會員只要發展81名下線，即可成爲代理員，這無疑給了衆人瘋狂的動力。但事實上，即使真的發展到了規定數量，所謂的“晉升”也只是空中樓閣，就連約定的返利也要看馮某和王某的心情進行發放。

爲了逃避公安機關的偵查打擊，這些會員們來到“寢室”後接受的第一個培訓便是反偵察。在內部他們甚至會對敲門的次數做出規定，以此區分門外是否是“自己人”。爲了保障安全，甚至要求所有人不得點外賣，不能使用無線網絡。2019年4月至2020年7月，短短一年多時間裏，馮某與王某精心炮製的這一騙局迅速發展壯大，發展的下線遍佈東北三省各地，兩人瘋狂斂財3500多萬元。

2020年7月，丹東警方在工作中發現家住丹東市振興區的陳某曾多次向一個疑是電信詐騙賬戶轉賬共3萬餘元，與陳某取得聯繫後陳某高速民警他參與了所謂的“3260”項目和中華人際網，只要繳納一定數量的會費後可以晉升爲管理者，獲得豐厚報酬，所以纔在短時間內向該賬戶轉賬。瞭解情況後，丹東市公安局振興分局經過網上網下多種手段的縝密偵查，發現這是一個機構明確、層級分明的民族資產解凍詐騙團伙。振興分局立即將此情況上報，市局黨委高度重視，立即成立專案組，在市局刑偵支隊、網安支隊等多部門的協同配合下，全力對案件進行偵辦。爲了能夠確定多個犯罪窩點的位置，振興分局刑偵大隊民警連續三天三夜未曾休息，實地進行踩點確認。8月19日，經過一個多月縝密偵查，專案組鎖定了犯罪團伙的藏身地點，第一時間集結大量警力奔赴長春、鐵嶺等地收網抓捕，一舉端掉詐騙窩點21個，將以馮某王某爲首的犯罪團伙成員全部抓獲。