原標題：京東安聯財險違法遭央行處罰 未按規定識別客戶身份

來源：中國經濟網

中國經濟網北京9月10日訊 9月8日，中國人民銀行廣州分行網站公佈的行政處罰信息公示表（廣州銀罰字〔2020〕11號）顯示，京東安聯財產保險有限公司（簡稱“京東安聯財險”）未按照規定履行客戶身份識別義務。

中國人民銀行廣州分行指出，2019年1月1日至2019年6月30日期間，該公司存在未按照規定履行客戶身份識別義務的行爲。

2020年9月1日，中國人民銀行廣州分行根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第（一）項規定，對該公司處以人民幣24萬元罰款；並對相關責任人共處以人民幣1.5萬元罰款。

相關規定：

《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條：金融機構有下列行爲之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正；情節嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（一）未按照規定履行客戶身份識別義務的；（二）未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的；（三）未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；（四）與身份不明的客戶進行交易或者爲客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；（五）違反保密規定，泄露有關信息的；（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；（七）拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。金融機構有前款行爲，致使洗錢後果發生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

以下爲原文：