「电信诈骗」网络兼职广告背后,是网络犯罪团伙“洗钱”平台
平时大家的手机
是否会经常收到一些兼职信息
上网冲浪
也经常看到各种兼职小广告
不用出门,玩玩手机,日赚千元
让你躺着就能赚钱
是不是很感兴趣,很想加入?
你可能不知道
这些网络兼职广告的背后
是网络犯罪团伙的“洗钱”平台
近日
警方接获举报线索
有网民在互联网上大肆推广
某支付平台和招收代理兼职的信息
表示只需向平台缴纳一定金额的保证金
并上传收款账户
就可以足不出户获取高额返佣和提成
网络图片
警方根据线索进行初步分析
发现该平台的运营人员
通过招收代理和组建工作室的方式
利用会员收款账户为境外网络赌博网站
以及金融投资诈骗平台
提供接收、流转、洗白资金服务
并且通过境外聊天软件以逃避警方打击
具有极强的反侦察意识
对此
办案民警利用智慧新警务手段
摸清了一条网络黑产链条
技术开发商
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推广运营商
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跑分参与者
为帮助大家更好的了解
给大家讲一下操作流程
技术开发商
违反国家支付结算制度,在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台,采用“USDT”货币的方式进行结算,为境外赌博网站等平台提供支付通道服务。
推广运营商
通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台,再以群发广告的方式,寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙,同时在互联网上发布广告以高额返佣吸收众多兼职人员成为“跑分”人员。
“跑分”人员
在向平台缴纳一定金额的保证金后,就可以在平台上“抢单”。接单后,平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金,并将相应的USDT充值码提供给赌客,赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户。
网络图片
平台根据流水返还佣金给跑分人员
因此,众多“跑分”人员间
接参与到洗白赌资的环节中
为犯罪分子提供帮助
经查,全国各地“跑分”人员
多达3000余人
6月8日,惠州警方在深圳龙岗、
惠州惠城、博罗等地同步开展收网行动
打掉了一个利用USDT数字货币
经营第四方支付平台的犯罪团伙
共抓获涉案犯罪嫌疑人76名
查处涉案网络支付工作室4家
捣毁网络赌博团伙2个
经初步核实,该平台运营近15个月
为境外120个赌博网站
及70家投资诈骗平台提供资金结算服务
涉案金额达1.2亿元
警方提醒
广大人民群众切莫贪图小利,非法利用微信、支付宝参与“跑分”兼职挣钱,成为网络黑支付违法犯罪分子。如发现有类似“跑分”黑支付平台,请积极向警方举报。
来源:广东网警