平時大家的手機

是否會經常收到一些兼職信息

上網衝浪

也經常看到各種兼職小廣告

不用出門，玩玩手機，日賺千元

讓你躺着就能賺錢

是不是很感興趣，很想加入？

你可能不知道

這些網絡兼職廣告的背後

是網絡犯罪團伙的“洗錢”平臺

近日

警方接獲舉報線索

有網民在互聯網上大肆推廣

某支付平臺和招收代理兼職的信息

表示只需向平臺繳納一定金額的保證金

並上傳收款賬戶

就可以足不出戶獲取高額返傭和提成

網絡圖片

警方根據線索進行初步分析

發現該平臺的運營人員

通過招收代理和組建工作室的方式

利用會員收款賬戶爲境外網絡賭博網站

以及金融投資詐騙平臺

提供接收、流轉、洗白資金服務

並且通過境外聊天軟件以逃避警方打擊

具有極強的反偵察意識

對此

辦案民警利用智慧新警務手段

摸清了一條網絡黑產鏈條

技術開發商

↓

推廣運營商

↓

跑分參與者

爲幫助大家更好的瞭解

給大家講一下操作流程

技術開發商

違反國家支付結算制度，在互聯網上非法搭建“第四方支付”管理後臺，採用“USDT”貨幣的方式進行結算，爲境外賭博網站等平臺提供支付通道服務。

推廣運營商

通過網絡工具收集互聯網上涉及網絡黑支付需求的論壇、貼吧、QQ羣組等網絡平臺，再以羣發廣告的方式，尋找有非法資金結算需求的境外網絡賭博、詐騙等犯罪團伙，同時在互聯網上發佈廣告以高額返傭吸收衆多兼職人員成爲“跑分”人員。

“跑分”人員

在向平臺繳納一定金額的保證金後，就可以在平臺上“搶單”。接單後，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，並將相應的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶。

網絡圖片

平臺根據流水返還佣金給跑分人員

因此，衆多“跑分”人員間

接參與到洗白賭資的環節中

爲犯罪分子提供幫助

經查，全國各地“跑分”人員

多達3000餘人

6月8日，惠州警方在深圳龍崗、

惠州惠城、博羅等地同步開展收網行動

打掉了一個利用USDT數字貨幣

經營第四方支付平臺的犯罪團伙

共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名

查處涉案網絡支付工作室4家

搗毀網絡賭博團伙2個

經初步覈實，該平臺運營近15個月

爲境外120個賭博網站

及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務

涉案金額達1.2億元

警方提醒

廣大人民羣衆切莫貪圖小利，非法利用微信、支付寶參與“跑分”兼職掙錢，成爲網絡黑支付違法犯罪分子。如發現有類似“跑分”黑支付平臺，請積極向警方舉報。

來源：廣東網警