原標題：外匯局通報！這些行爲不可有！

來源：金融時報 

根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行爲，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定，外匯局9月26日通報了10起違規典型案例。

這10起案例發生於2017年7月至2019年12月，均爲非法買賣外匯從事跨境賭博案例，涉及山東籍張某、河北籍李某、福建籍杜某、福建籍何某、廣東籍葛某、江蘇籍夏某、浙江籍徐某、浙江籍韓某、北京籍李某、上海籍王某10名個人，違規金額合計277餘萬美元，共處罰款209餘萬元人民幣。其中，山東籍張某非法買賣外匯摺合58.6萬美元，用於境外賭博活動，爲10起案例中最高。

通報顯示，10名個人的行爲均違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，均被處以罰款，處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。其中，山東籍張某被處以罰款49.8萬元人民幣，爲10起案例中最高。

近年來，爲加大宣傳警示力度，引導市場主體合規辦理外匯業務，外匯局加大對銀行、企業、個人有關外匯處罰案例的公開通報力度。今年4月，外匯局曾兩次通報共20起跨境賭博資金非法轉移案例，7月通報了10起通過地下錢莊非法買賣外匯案例。外匯局9月25日發佈的《2020年上半年中國國際收支報告》就指出，以“零容忍”態度嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博等外匯違法犯罪活動，維護外匯市場健康發展。

以下爲9月26日通報的10起非法買賣外匯從事跨境賭博案例：

案例1：山東籍張某非法買賣外匯案

2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯摺合58.6萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例2：河北籍李某非法買賣外匯案

2019年2月至12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆摺合46.5萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例3：福建籍杜某非法買賣外匯案

2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆摺合31.8萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例4：福建籍何某非法買賣外匯案

2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯摺合30.6萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例5：廣東籍葛某非法買賣外匯案

2018年5月至2019年11月，葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆摺合24.8萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例6：江蘇籍夏某非法買賣外匯案

2018年6月至10月，夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆摺合24.3萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例7：浙江籍徐某非法買賣外匯案

2017年12月至2018年1月，徐某非法買賣外匯摺合18.9萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例8：浙江籍韓某非法買賣外匯案

2019年2月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆摺合19.4萬美元。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例9：北京籍李某非法買賣外匯案

2018年7月，李某通過在非法移機境外的境內商戶POS機上刷卡，非法買賣外匯摺合12.4萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

案例10：上海籍王某非法買賣外匯案

2019年3月，王某通過個人非法買賣外匯2筆摺合10.2萬美元，用於境外賭博活動。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。