自公安部部署“斷卡”行動以來，平果市公安局迅速貫徹落實，主動作爲、循線深挖、全面溯源、重拳出擊，深入開展打擊電信網絡詐騙“斷卡”行動，截止10月17日，共打掉犯罪團伙2個，破獲案件12起，抓獲涉案人員25人。

非法買賣對公賬戶

警方打掉一買賣國家機關證件團伙

2020年9月，平果市公安局刑偵大隊在工作中發現梁某某、韋某某有買賣國家機關證件的重大嫌疑。該局高度重視，立即啓動合成作戰機制，展開縝密偵查，10月12日，專案組成功打掉該買賣國家機關證件團伙，抓獲犯罪嫌疑人梁某某、韋某某等5人，查處非法公司21家。

經調查查明，2019年11月以來，犯罪嫌疑人梁某某夥同韋某某收購他人身份信息，用於註冊空頭公司、開設對公賬戶，並將賬戶提供給電信詐騙犯罪團伙。經查，涉案個人銀行卡共13張，涉案公司賬戶21個。

目前，犯罪嫌疑人梁某某、韋某某等5人因涉嫌買賣國家機關證件罪，被平果市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步深挖中。

平果警方雷霆“斷卡”

一幫助信息網絡犯罪團伙被摧毀

近日，平果市公安局成功打掉以一個黃某某爲首的涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪團伙，抓獲涉案人員20人。

2020年9月底，該局刑偵大隊在工作中發現黃某某有向他人收購銀行卡及電話卡轉賣給從事網絡犯罪嫌疑。該局迅速反應，立即成立專案組，按照“斷兩卡、打窩點、治源頭”的工作思路，全面查清犯罪團伙組織架構和運營模式。10月12日，專案組雷霆出擊，對該團伙實施統一收網行動，一舉抓獲涉案人員20人。

經調查查明，犯罪嫌疑人黃某某通過朋友獲悉轉賣銀行卡、電話卡可以快速賺錢，於是向身邊朋友以每張200-220元不等的價格收購銀行卡、電話卡，再轉手賣給上家。

目前，犯罪嫌疑人黃某某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被平果市公安局依法刑事拘留，其餘19名下家被公安機關依法處理，案件正在深挖徹查中。

什麼是“斷卡”？

公安機關和金融、通訊管理部門一旦認定爲涉嫌電信網絡犯罪和不良信用電話用戶，其名下登記的所有電話號碼將被關停，且2年內限制其身份證或組織機構代碼等證件辦理電話卡新入網、過戶等業務。

對被認定爲出售、租借銀行卡或對公賬戶用於實施電信網絡詐騙犯罪的自然人及法人，對其名下所有銀行賬戶在5年內將被暫停一切非櫃面業務，不能開立新銀行卡和企業對公賬戶，不能註冊支付寶賬戶，不能開通微信收發紅包和轉賬功能，對構成犯罪的依法予以刑事拘留並追究刑事責任。

斷卡行動指哪些卡？

在手機卡方面，既包括平時所用的三大運營商的手機卡，也包括虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯網卡。

在銀行卡方面，即包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

“斷卡”行動打擊的是誰？

即“兩卡”買賣鏈條上的所有人。

01

開卡團伙

自行或者經組織前往銀行、營業廳或者通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員（即“卡農”），以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞大批量開設電話卡、銀行卡或者爲開設提供便利的“內鬼”。

02

帶隊團伙

誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙，這類團伙經常以“掃村”、“掃校”方式忽悠村民、大學生辦卡，性質十分惡劣。

03

收卡團伙

主要是接收帶隊團伙手機卡、電話卡的團伙，這些人又稱“卡頭”。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。

04

販卡團伙

主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話卡、銀行卡，層層販賣賺取差價的人員。

斷卡行動開始每個人要做什麼？

按照現在的規定，一張卡涉案，名下所有卡或者業務都可能被暫停，將會對生活造成很大影響。請身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人，一定要抽空去查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當做“違法犯罪嫌疑人”進行打擊、懲戒，影響個人生活。

| 來源：平果公安