詐騙案牽出洗錢案,慶雲民警千里追蹤抓捕嫌疑人歸案
在電信網絡詐騙案中
電話、網絡另一端的騙子
會有各種各樣的“身份”
法官、警察、領導、老師......
現在,連海關工作人員也不放過了
雖然一般人是不會跟海關打交道
但爲了獲取受害人信任
他們憑藉越來越蠱惑人心的“演技”
做到了在多種角色中自如切換
......
家住慶雲縣城區的李女士
就碰上了這麼一夥兒騙子
在一微信好友的“蠱惑”下
和“中國海關”聯繫上了
爲取回一個從迪拜郵寄的包裹
被詐騙了5萬元
事
情
經
過
7月29日,慶雲縣公安局接到李女士報警,稱其被一微信好友詐騙5萬元。據瞭解,李女士於6月初與一自稱“王偉”的男子通過微信羣互加好友,聊天過程中“王偉”自稱在迪拜做醫生,幾番攀談之後,李女士對“王偉”頗有好感。
7月初,“王偉”告訴李女士自己正在辦理退休手續,準備回國,但提前郵寄回國的包裹被中國海關扣留,內有重要物品,請求李女士協助聯繫中國海關,替他取回後先行保管。
李女士信以爲真,使用QQ郵箱與“王偉”提供的“中國海關郵箱”通過互發郵件的方式進行聯繫,對方在郵件中告知李女士需要交納手續費、保證金等才能辦理郵件放行手續。於是,李女士先後給對方提供的銀行賬號轉賬總計5萬元。在對方繼續要求李女士轉款時,她意識到自己被詐騙。
接警後,慶雲縣公安局高度重視,抽調精幹警力成立專案組。在各警種協調配合下,專案組民警全力攻堅,通過對被害人詐騙的5萬元資金進行分析,發現嫌疑人羅某通過操作自己的銀行卡、支付寶、火幣網賬號的方式,將受害人被詐騙資金進行了“轉移”。在鎖定了嫌疑人羅某的身份後,民警立即對其進行抓捕。
據羅某交待,他的兩個下線匡某、劉某仍逍遙法外。在組織抓捕匡某、劉某的過程中,民警順網追蹤發現匡、劉二人又加入了另一個以李某爲首的“洗錢”團伙。自9月份起,專案組民警先後多次奔赴千里之外的湖南等地開展調查工作,縝密偵查匡、劉二人行蹤,收集該團伙犯罪事實。
10月24日,通過連續多日的工作,專案組民警進行“收網”,將犯罪嫌疑人李某、劉某、匡某等9名犯罪嫌疑人抓獲並連夜押送回慶。現該案件正在進一步偵辦中。
慶雲縣融媒體中心新媒體部
編輯主任:馬博
本文編輯:範曉燕
供稿:慶雲縣公安局 郭羣