原標題：快看 | 未按規定識別客戶身份，工行安徽分行被罰193萬

圖片來源：視覺中國

記者 | 田瑜

編輯 | 張一諾

12月2日，中國人民銀行合肥中心支行公佈了一張行政處罰信息公示表，劍指中國工商銀行安徽省分行。

罰單顯示，中國工商銀行主要存在以下三項違法行爲：

1.未按規定履行客戶身份識別義務：

（1）未按規定開展初次客戶身份識別；

（2）未按規定開展重新客戶身份識別；

（3）未按規定開展代理人身份識別；

（4）未按規定開展客戶風險等級劃分；

2.未按規定履行客戶身份資料及交易記錄保存；

3.未按規定開展可疑交易甄別分析。

人民銀行合肥中心支行對其處以罰款193萬元。

相關責任人張皓，時任工行安徽省分行內控合規部副總經理，對中國工商銀行安徽省分行未按規定開展可疑交易甄別分析的違法違規行爲負責。其被處以罰款1萬元。

今年以來，工行多個分行曾因結算賬戶交易監測不到位、未按規定識別客戶身份、違反支付實名制、遲報案件信息等多項違法行爲被處罰款，共計被罰800多萬元。