今年4月和8月，上海男子詹某突然在苏州以及我市注册了4家公司，并办理了对公账户。而他办理的这些对公账户，被通讯网络诈骗团伙用来洗钱。

“被我们抓获时，他的对公账户上已经有十多万元的现金流水，这些都是涉案资金。也就是说，詹某为了那么一点点私利，却为诈骗团伙提供了极大的便利。”天宁公安分局茶山派出所副所长王尧说。在“2020净网专项行动”中，天宁警方将这条通讯网络诈骗“对公账户”办理链条彻底斩断。

詹某（图中跟随者）与“中介”去办理对公账户

案发男子在苏州和我市注册4家公司

近日，天宁公安分局茶山派出所接分局刑警大队指令：一名男子詹某今年4月在苏州注册了两家公司后，8月又在我市注册两家公司。从营业执照上来看，这4家公司基本是服装店和花木公司，但詹某实际并未经营，这些公司自然也都是一个个“空壳”。

“刑警大队当时已经发现，这些空壳公司的对公账户，涉及到了多起通讯网络诈骗案，有了十几万元的现金流水。”王尧说，这一点至少可以证明，这些对公账户都被诈骗团伙所利用。

交代卖了4个对公账户，赚了4100元

接到指令后，茶山派出所民警深入调查，锁定了嫌疑人詹某。今年10月26日，茶山派出所民警赶赴南通启东市汇龙镇一小区，将詹某抓获。

詹某今年32岁，上海人，暂住启东。据他交代，今年1月，自己在一个兼职微信群里看到一个代办企业营业执照的广告。詹某与对方联系，对方称只要提供身份信息办理营业执照和对公账户，就可以赚钱，每办成一个有1000元。

见到有利可图，詹某就把自己的身份证正反面照片通过微信传给了对方。到4月底，对方通知詹某，营业执照已经办好，可以到苏州开通对公账户。在对方联系下，詹某到苏州与两名男子接头，两名男子将两份用詹某身份办理的营业执照交给了他。詹某则用两份营业执照在银行开通了对公账户。后詹某以每套800元的价格，将这两份营业执照和对公账户都卖给了这两名男子。

8月，在这两名男子的联系下，詹某又通过一名中间人，在常州办理了两份营业执照和对公账户，并以每套1250元的价格卖给对方。“詹某卖了4个对公账户，一共赚了4100元。其实，他当时大概知道，这些人用他办的对公账户可能是去骗人。”王尧说。

调查20多个对公账户，涉案资金达两千余万元

随后，民警分别在无锡、苏州抓获了詹某的上线蔡某、徐某。据蔡某、徐某交代，利用詹某身份在苏州、常州办理四份企业营业执照和对公账户的事实。之后，他们将这四份企业营业执照和对公账户，以每份6000元的价格卖给上线。

经了解，蔡某和徐某一般是通过中介，找到愿意以自己身份办理营业执照和对公账户的人，简称马仔。随后，他们将马仔的身份信息，提供给专门办理营业执照的中介。中介办理好企业营业执照后，他们会再联系马仔，帮助办理对公账户。最后，他们将这些账户卖给上线。这里的上线，可能是洗钱公司或者通讯网络诈骗团伙，而这些账户最终成为被用来作为通讯网络诈骗的洗钱账户。

“因为资金混同，对公账户会增加警方调查通讯网络诈骗的难度，所以很多诈骗团伙都购买了大量的对公账户。我们也提醒大家，千万不要为了贪图一点利益，随意出卖个人信息。”王尧说。

经查，自2019年以来，蔡某、徐某已经通过这种模式办理营业执照、对公账户二十余份，这些账户涉及多起通讯网络诈骗，涉案金额两千余万元。目前，詹某和徐某等嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘。

来源：平安常州

相关文章