今年4月和8月，上海男子詹某突然在蘇州以及我市註冊了4家公司，並辦理了對公賬戶。而他辦理的這些對公賬戶，被通訊網絡詐騙團伙用來洗錢。

“被我們抓獲時，他的對公賬戶上已經有十多萬元的現金流水，這些都是涉案資金。也就是說，詹某爲了那麼一點點私利，卻爲詐騙團伙提供了極大的便利。”天寧公安分局茶山派出所副所長王堯說。在“2020淨網專項行動”中，天寧警方將這條通訊網絡詐騙“對公賬戶”辦理鏈條徹底斬斷。

詹某（圖中跟隨者）與“中介”去辦理對公賬戶

案發男子在蘇州和我市註冊4家公司

近日，天寧公安分局茶山派出所接分局刑警大隊指令：一名男子詹某今年4月在蘇州註冊了兩家公司後，8月又在我市註冊兩家公司。從營業執照上來看，這4家公司基本是服裝店和花木公司，但詹某實際並未經營，這些公司自然也都是一個個“空殼”。

“刑警大隊當時已經發現，這些空殼公司的對公賬戶，涉及到了多起通訊網絡詐騙案，有了十幾萬元的現金流水。”王堯說，這一點至少可以證明，這些對公賬戶都被詐騙團伙所利用。

交代賣了4個對公賬戶，賺了4100元

接到指令後，茶山派出所民警深入調查，鎖定了嫌疑人詹某。今年10月26日，茶山派出所民警趕赴南通啓東市匯龍鎮一小區，將詹某抓獲。

詹某今年32歲，上海人，暫住啓東。據他交代，今年1月，自己在一個兼職微信羣裏看到一個代辦企業營業執照的廣告。詹某與對方聯繫，對方稱只要提供身份信息辦理營業執照和對公賬戶，就可以賺錢，每辦成一個有1000元。

見到有利可圖，詹某就把自己的身份證正反面照片通過微信傳給了對方。到4月底，對方通知詹某，營業執照已經辦好，可以到蘇州開通對公賬戶。在對方聯繫下，詹某到蘇州與兩名男子接頭，兩名男子將兩份用詹某身份辦理的營業執照交給了他。詹某則用兩份營業執照在銀行開通了對公賬戶。後詹某以每套800元的價格，將這兩份營業執照和對公賬戶都賣給了這兩名男子。

8月，在這兩名男子的聯繫下，詹某又通過一名中間人，在常州辦理了兩份營業執照和對公賬戶，並以每套1250元的價格賣給對方。“詹某賣了4個對公賬戶，一共賺了4100元。其實，他當時大概知道，這些人用他辦的對公賬戶可能是去騙人。”王堯說。

調查20多個對公賬戶，涉案資金達兩千餘萬元

隨後，民警分別在無錫、蘇州抓獲了詹某的上線蔡某、徐某。據蔡某、徐某交代，利用詹某身份在蘇州、常州辦理四份企業營業執照和對公賬戶的事實。之後，他們將這四份企業營業執照和對公賬戶，以每份6000元的價格賣給上線。

經瞭解，蔡某和徐某一般是通過中介，找到願意以自己身份辦理營業執照和對公賬戶的人，簡稱馬仔。隨後，他們將馬仔的身份信息，提供給專門辦理營業執照的中介。中介辦理好企業營業執照後，他們會再聯繫馬仔，幫助辦理對公賬戶。最後，他們將這些賬戶賣給上線。這裏的上線，可能是洗錢公司或者通訊網絡詐騙團伙，而這些賬戶最終成爲被用來作爲通訊網絡詐騙的洗錢賬戶。

“因爲資金混同，對公賬戶會增加警方調查通訊網絡詐騙的難度，所以很多詐騙團伙都購買了大量的對公賬戶。我們也提醒大家，千萬不要爲了貪圖一點利益，隨意出賣個人信息。”王堯說。

經查，自2019年以來，蔡某、徐某已經通過這種模式辦理營業執照、對公賬戶二十餘份，這些賬戶涉及多起通訊網絡詐騙，涉案金額兩千餘萬元。目前，詹某和徐某等嫌疑人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑拘。

來源：平安常州

相關文章