國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署開展“斷卡”行動以來，連雲港警方綜合施策、多措並舉，源頭治理、綜合治理，採取打擊、整治、懲戒多種措施，深入開展打擊涉“兩卡”違法犯罪專項行動，成效顯著。

近日，贛榆警方深入研判、主動出擊，歷時一個月縝密偵查，成功摧毀一個幫助境外賭博平臺、詐騙網站進行“洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲大量涉案銀行卡、手機卡等物品，涉案流水資金上億元。

△涉案銀行卡、手機卡等物品

今年10月份，贛榆警方在對涉“黑灰產”銀行卡進行研判覈查時發現，當地有人員參與幫助境外賭博平臺、詐騙網站進行“洗錢”的違法犯罪活動，隨即抽調精幹警力成立工作專班開展偵查。

“通過調取涉案銀行卡交易流水，發現每日交易金額少則幾十萬，多則上百萬，涉案人員集中在沙河、宋莊兩個鎮，他們經常互相交叉作案，初步判定系團伙作案。”專案組民警徐磊說道。

△涉案手機、刷卡機等物品

通過進一步偵查，專案組發現贛榆境內的涉案人員向社會不特定人員收購銀行卡近百張，爲境外賭博平臺、詐騙網站進行走賬，一旦有資金轉入，即根據上線指令快速轉至指定賬戶，並按照轉入資金的0.03%、0.05%、0.07%不等比例提成。摸清該團伙組織構建和作案手段後，專案組兵分兩路迅速將團伙成員文某、祁某抓獲。

據二人交代，今年5月起，祁某等人受韓某、宋某所僱傭，在青口鎮一處房屋內進行非法“洗錢”活動。由於該團伙已於今年8月解散，團伙成員都逃至外地躲匿，給抓捕工作帶來一定難度。隨後，專案組開展了大量排查工作，制定了縝密抓捕計劃，於近日在河北定州市、河南許昌市成功將團伙主犯宋某、韓某抓獲。

經查，犯罪嫌疑人韓某、宋某明知他人從事網絡犯罪活動，仍然成立工作室，僱傭人員幫助境外賭博平臺、詐騙網站進行走賬，非法獲利50餘萬元。

目前，犯罪嫌疑人韓某、宋某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被檢察機關依法批捕，其他7名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

隨着互聯網技術的快速發展和在經濟社會生活各領域的廣泛應用，信息網絡已經成爲信息傳遞交流的主要方式和社會經濟生活的重要平臺。與信息網絡快速發展相伴隨，一些犯罪分子利用信息網絡實施犯罪的情況也日益嚴重，但網絡空間絕不是法外之地！

爲更準確、有效地打擊各種網絡犯罪幫助行爲，保護公民人身權利、財產權利和社會公共利益，維護信息網絡秩序，保障信息網絡健康發展，《中華人民共和國刑法修正案（九）》增設幫助信息網絡犯罪活動罪。

此次國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署開展的“斷卡”行動，斷的主要是手機卡和銀行卡。在手機卡方面，既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡，也包括虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯網卡。在銀行卡方面，既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，也就是我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

在此，警方提醒廣大市民，一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等），否則，不僅5年內暫停銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務，也會在個人徵信上留有污點，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，並承擔法律責任。

供稿 | 贛榆公安分局

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