因爲非法交易提供支付服務 騰訊財付通被罰沒876萬餘元
原標題:快看 | 爲非法交易提供支付服務,財付通被罰沒876萬餘元
記者 | 方德能
編輯 | 張一諾
12月31日,中國人民銀行深圳市中心支行公佈2張罰單,劍指財付通支付科技有限公司及相關責任人。
罰單顯示,財付通支付科技有限公司存在以下8項違法行爲類型。
1.未按真實交易場景、準確標識並完整發送、保存交易信息,確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;
2.爲非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行爲未按規定採取有效措施;
3.違反條碼支付業務限額管理規定;
4.違規開展支付業務合作;
5.未備案開展條碼支付業務;
6.未按規定時間保存交易驗證記錄;
7.未能如實提供調查材料;
8.未按規定建立並落實資質審覈制度。
對於財付通支付科技有限公司的上述違法行爲,中國人民銀行深圳市中心支行對其警告,沒收違法所得人民幣3,183,696.68元,處罰款人民幣5,582,024.99元,合計罰沒金額人民幣8,765,721.67元。
周治明,財付通支付科技有限公司風控總監,對財付通支付科技有限公司下列違法違規行爲負有直接責任:
1.未按真實交易場景、準確標識並完整發送、保存交易信息,確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;
2.爲非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行爲未按規定採取有效措施。
對於周治明的上述違法行爲,中國人民銀行深圳市中心支行對其警告,罰款人民幣55萬元