他的域名成了多個詐騙團伙的“資源”

“我是域名交易中介公司的，有人想以6000萬元收購你名下的域名……”面對這樣的天價收購，你心動了嗎？

“域名必須要有版權登記證書才能買賣，我可以幫你去弄，只要4.8萬元！”面對這些看似合理的要求，你猶豫了嗎？

近年來，域名這一新興投資領域逐漸走進公衆視野。一些短小精悍、簡單易記的網絡域名，具有一定的商業交易價值。這讓一些不法分子也從中找到了“商機”，他們精心設置套路，虛構域名交易實施詐騙。

近日，重慶市北碚區檢察院對23名以高價收購互聯網域名爲幌子詐騙的犯罪嫌疑人批准逮捕，這其中的詐騙套路也被檢察官一一揭開。

李先生是北碚區一家民營企業的負責人。2019年7月，他了解到網絡域名資源升值空間很大，遂以3000元購買了以某知名手機操作系統爲域名的網站。其後，他一直等待機會轉讓。

“李總，聽說你手上有一個手機操作系統的域名，這可值大錢了！我這邊剛好有買家對它特別感興趣……”2020年6月的一天，李先生接到自稱是深圳某科技有限公司員工易飛的電話。

聽了易飛的介紹，李先生十分心動，遂與其互加微信。不久，易飛果然替李先生找來了大買主。自稱是香港某科技公司老闆的龔總表示願意以6000萬元的價格收購李先生名下的某手機操作系統域名。

李先生信以爲真，認爲6000萬元唾手可得。然而事情卻沒有像李先生預料的那樣順利。

此後，李先生先後接到自稱某手機操作系統公司財務總監陶總、國家有關部門黃主任、湖北某技術有限公司張總的電話。他們分別以繳納評估費、註冊服務管理費、網站版權證費用、手機App費、多語言認證費等名義多次要求李先生轉款。李先生雖心存疑惑，但仍覺得這是達成生意的合理要求，於是先後給易飛和黃主任分別轉款20餘萬元和2萬元。

其實上面的事情在李先生身上不止發生了一次。2020年9月至12月，李偉爲給自己域名謀求一個好價錢，先後與包括易飛在內的5個團伙聯繫商量收購域名事宜，本想“價高者得”，卻不知“聰明反被聰明誤”，被5個犯罪團伙以同樣的方式騙取80餘萬元。2020年12月15日，遲遲等不到好消息的李先生選擇向警方報案。隨後，易飛等10名犯罪嫌疑人被警方抓獲歸案。

今年2月19日，重慶市公安局北碚分局將易飛等10名犯罪嫌疑人詐騙一案移送北碚區檢察院審查批捕。由於該案涉及人員衆多，案情複雜，北碚區檢察院組建了由分管副檢察長爲組長，5名有經濟、金融知識背景的員額檢察官爲成員的辦案組，共同辦理該案。

“多名犯罪嫌疑人均提到一個共同的信息——‘3G關鍵詞’QQ羣，難道這案子背後還有我們未掌握的情況？”辦案組加大了對犯罪嫌疑人的訊問力度，並逐一梳理全案證據，發現了問題的關鍵。

原來，犯罪嫌疑人通過該QQ羣相互聯繫。一旦有人在羣內發佈域名持有人信息後，他們就自由組團，事先設定劇本，分別扮演“中介公司”“制證公司”“互聯網公司”“買家”等角色。他們先對被害人名下網站域名進行估值，稱可以幫助其聯繫“買家”，隨後再以檢測費、評估費、制證費、製作App費等名義對被害人實施詐騙，得手後便將被害人“拉黑”。

而李先生在這個羣裏被視爲一種“資源”，被多個詐騙團伙互相推薦，分頭詐騙。

隨後，辦案組擬出詳細的補充偵查提綱，引導偵查機關完善證據。一方面着重調查犯罪嫌疑人獲取被害人的信息來源，釐清是點對點詐騙還是點對面詐騙，以準確對案件定性；另一方面對QQ羣裏人員逐一排查，分析比對聊天記錄、涉案賬戶流水，以明確事實詐騙金額。

在檢察機關和公安機關的共同努力下，隱藏在“3G關鍵詞”QQ羣裏的3個詐騙團伙相繼落網。今年4月2日，北碚區檢察院以涉嫌詐騙罪對天價域名詐騙案中的23人依法批准逮捕。該案在進一步辦理中。

（文中涉案人員均爲化名）