上海證券報今日從央行上海總部獲悉，近日，中國人民銀行上海總部公佈的行政處罰信息公示表顯示，上海農村商業銀行股份有限公司因未按照規定履行客戶身份識別義務，未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等違法行爲被罰款740萬元。

同時，時任上海農商行副行長金劍華因未按照規定履行客戶身份識別義務，被中國人民銀行上海分行處以人民幣3.5萬元罰款；時任上海農商行零售業務總監、零售金融部總經理李斌因未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄，被中國人民銀行上海分行處以人民幣3.5萬元罰款；時任上海農商行總法律顧問、合規內控部總經理楊貴院因未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被中國人民銀行上海分行處以人民幣7萬元罰款。（何奎）