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涉嫌操縱市場!

記者:謝藝觀

5月份,知名私募基金人士葉飛曾點名多家上市公司、券商參與所謂“市值管理”,實施“坐莊”,甚至有基金被“黑喫黑”成“接盤俠”,引發金融圈“地震”。

如今,“爆料人”葉飛也因涉嫌操縱市場被抓了。

據證監會24日消息,目前,相關人員涉嫌操縱“南嶺民爆”“今創集團”“昊志機電”股票價格案取得重大進展。

經查,2020年8月至2020年12月,劉某燁團伙以股票配資、委託理財等方式控制數十個證券賬戶,涉嫌通過集中資金優勢、持股優勢連續買賣等手段操縱“南嶺民爆”股票,非法獲利數千萬元;葉某在明知劉某燁等人操縱“南嶺民爆”股票價格的情況下,積極提供相關幫助及建議,爲操縱市場創造有利條件,並謀取非法利益。

另,2019年以來,劉某龍團夥、顏某團伙涉嫌通過連續交易、對倒等方式,分別操縱“今創集團”“昊志機電”股票價格,涉案金額巨大。調查還發現,個別機構從業人員存在利用職務便利與操縱團伙進行利益輸送的嫌疑。

鑑於上述人員的違法行爲達到刑事立案追訴標準,證監會依法將相關案件線索移送公安機關。近日,證監會配合公安機關開展聯合行動,一舉將3起操縱市場案件的主要涉嫌犯罪人員抓捕歸案。

結合此前相關事件和媒體最新報道,上述提及的“葉某”正是前期爆料相關公司涉嫌股票操縱的葉飛。據券商中國等媒體報道,葉飛日前已被公安機關抓捕歸案。

2015年,葉飛旗下“倚天雅莉3號”曾被評爲全國陽光私募半年度冠軍。同年,葉飛因操縱多家公司股票價格被證監會沒收違法所得663.8萬元,並處以1991萬元罰款。

5月9日,葉飛發佈微博稱,今年3月份,中源家居委託的操盤方蒲菲迪通過中間人找到了他,雙方約定,葉飛幫助盤方聯絡下游公募基金及券商資管的資金做市值管理,並約定公募及券商資管在3月31日買入中源家居股票,按約定鎖倉代持保底給保證金,並擬將股票拉昇30%以上。但後續公司股票持續下跌,蒲菲迪不僅不鎖倉,還直接出貨給他們,且拒不支付保底的保證金,導致公募和券商資管損失大概幾百萬。

點名中源家居後,5月15日,葉飛又在直播中點出了包括衆應互聯(*ST衆應)、華鈺礦業(ST華鈺)、維信諾、昊志機電、東方時尚和隆基機械等多家上市公司。

此外,葉飛的舉報內容中,申萬宏源證券、民生證券、恆泰證券、天風證券等券商亦被點名參與到所謂“市值管理”事件中。

葉飛在網上的爆料,迅速引起監管部門的注意。5月14日,證監會新聞發言人表示,5月13日上交所即啓動排查相關賬戶,並於當日下午向公司發出《監管工作函》,要求公司進行自查,並如實披露相關情況。證監會派出機構已約談公司及相關各方,並啓動覈查程序。

5月16日,證監會再次發佈消息,針對近期媒體報道有相關方涉嫌合謀實施不法行爲等問題,根據交易所覈查情況,證監會決定對相關賬戶涉嫌操縱利通電子、中源家居等股票價格立案調查。

7月23日,證監會通報稱,2020年9月至2021年5月,史某等操縱團伙控制數十個證券賬戶,通過連續交易、對倒等違法方式拉擡“中源家居”“利通電子”股票價格,交易金額達30餘億元,相關行爲已達到刑事立案追訴標準,涉嫌構成操縱市場犯罪。經調查還發現,相關金融機構個別人員涉嫌非國家工作人員受賄犯罪。

 

責任編輯:劉萬里 SF014

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