一場特殊比武，上海經偵斬斷非法資金通道18個涉110餘億
原標題：一場特殊比武，上海經偵斬斷非法資金通道18個涉110餘億
今年5月，一場以“可疑資金交易的發現與打擊”爲主題的實戰場景應用比武大賽，在上海公安經偵部門展開，內容是破真實案件。
初賽 本文圖片均爲上海經偵總隊 供圖
在此後的3個多月裏，松江、浦東、靜安、長寧4支晉級決賽的隊伍，陸續在全國20餘個省市開展收網行動。截至9月底，上海公安共斬斷地下錢莊、跑分平臺、水房等非法資金通道18個，搗毀開設賭場、非國家工作人員行受賄、非法經營等上游犯罪團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人100餘名，涉案金額110餘億元。
此次比武，長寧經偵拿到的線索來自此前的一起真實的集資詐騙案，那是一個犯罪分子用於吸收客戶資金的公司賬戶。該賬戶的資金流水有2030條，進出資金總額達到13.34億元，關聯賬戶多達76個，資金進出總量近900億元。
長寧經偵辦案中
如此龐雜的資金交易網絡中，有的錢是公司用於日常運營，有的錢是用於還本付息，有的錢轉到關聯公司對外出借……哪一部分錢，是被犯罪嫌疑人層層兜轉，想方設法轉移、隱匿的關鍵部分？
警方必須像剝洋蔥一樣，一層層搞清楚關鍵資金的轉移脈絡，抓住關鍵的戶、找到關鍵的人，挖出一條甚至幾條非法資金通道，再順藤摸瓜找到其他上游犯罪，隨後精確落地團伙成員並形成打擊方案。
這一切，要在24小時內完成，難度可想而知，這是一項心理、生理、能力的多維挑戰。
爲何以24小時爲限？因爲地下錢莊等犯罪的嫌疑人獲取贓款後，都會在極短時間內拆分、兜轉，並通過暴力取現、轉移出境等方式轉移和隱匿。因此，追贓挽損、斬斷非法資金通道必須兵貴神速。
面對海量的資金流水，警方將視線從追蹤單個賬戶的單筆資金流向轉移到總結資金特徵上，成功發現了“資金按比例支付提成”的轉移特徵，並精準鎖定了在30多個重點賬戶中的281億元可疑資金。
隨後，警方又通過特徵提煉，在26個不同姓名的賬戶中，找到了賬戶的實際控制人。
在比武進行到第10個小時，長寧經偵成功挖出了第一個非法資金通道，此後又迅速挖出了其餘4個涉嫌洗錢的地下錢莊線索，並通過這些非法資金通道，查到了其他傳銷、賭博、詐騙等上游犯罪。
在比武進行到第20小時，警方將上述線索悉數落地，查明瞭各個犯罪團伙的組織架構，以最快速度、最精研判、生成最多線索的成績從小組中脫穎而出。
24小時的比武研判過後，長寧警方在全國20個省份開展集中打擊，搗毀地下錢莊犯罪團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人30名，涉案金額3.2億元。
