記者 | 侯瑞寧

根據美國司法部最新判定，中國忠旺控股有限公司（下稱中國忠旺，01333.HK）創始人劉忠田關聯的六家公司涉嫌逃避關稅18億美元，因此被認定有罪。

當地時間4月11日，美國司法部稱，經美國聯邦地區法院判定，因參與欺詐活動，與劉忠田關聯的六家公司被勒令支付18.3億美元（約合人民幣116.51億元）罰金，並被判處五年緩刑。

這六家公司包括由劉忠田實際控制的兩家鋁業公司，即Perfectus Aluminium及其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions；以及由劉忠田授意購買的四家倉儲公司，分別位於Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四個城市。

美國司法部稱，2011年-2014年，上述公司向美國出口了220萬個無真實客戶的鋁製托盤。絕大多數鋁製托盤通過洛杉磯和長灘的港口進入美國，儲存在南加州的四個大型倉庫中，尚未進行任何銷售。

今年3月24日，美國聯邦地區法院法官下令將查獲的鋁製托盤沒收，目前總估值約7000萬美元。

美國司法部還指出，上述公司通過虛假銷售鋁材，誇大了中國忠旺的價值，欺騙了投資者。

美國對劉忠田的訴訟已歷經兩年多。2019年，美國洛杉磯大陪審團以24項罪名起訴劉忠田。

去年7月，美國司法部加州中區檢察署發佈公告，指控劉忠田涉嫌違反傾銷規定，利用其六家加州關聯公司，在向美國出口鋁材時逃稅18億美元。

在2021年8月爲期九天的審判結束時，美國一個聯邦陪審團認定，這六家公司犯有一項共謀罪，九項欺詐罪等。

8月24日，中國忠旺公告稱，其與指控中所述的六家位於加州的公司並無控制關係，該公司控股股東不是加州相關公司的實益擁有人。此後，中國忠旺對此訴訟再無公開回應。

中國忠旺的母公司是中國忠旺集團（下稱忠旺集團）。忠旺集團1993年成立於遼寧省，劉忠田爲創始人，該集團是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。

中國忠旺的主要業務爲鋁加工產品的研發、生產及銷售，形成了以工業鋁擠壓、深加工以及鋁壓延三大業務板塊。

2009年5月8日，中國忠旺在香港聯交所上市，成爲2008年金融危機以來的全球最大IPO項目。劉忠田憑藉260億港元的賬面身家，成爲當年新內地首富，也有了“中國鋁材大王”、“亞洲鋁材大王”等稱號。

2016年3月，劉忠田辭任中國忠旺CEO，2017年11月辭任董事長職務，但仍是該公司控股股東。

2018年，劉忠田以33億美元（約合人民幣210億元）的身價，登上了福布斯全球富豪榜。

此後，隨着中國忠旺股價下行，劉忠田的身價逐年下滑。2019年的胡潤全球富豪榜顯示，劉忠田的身價爲165億元；2020年降至120億元，2021年爲80億元。

自2009年以來，美國曾對中國忠旺發起多項反傾銷調查。2010年下半年，美國商務部針對中國輸美鋁型材展開反傾銷及反補貼調查。中國忠旺也收到了美國的雙反調查文件。

2011年3月29日，美國商務部對中國鋁型材企業作出終裁，向中國忠旺出口至美國的部分鋁型材，徵收反傾銷關稅與反補貼關稅，其中反傾銷稅率爲33.28%。

自2016年起，中國忠旺多次希望借殼回A，以緩解債務困難，但一直未取得成功。

自去年8月30日開始，中國忠旺停牌至今。

去年10月，中國忠旺稱，下屬遼陽忠旺精製鋁業有限公司、遼寧忠旺集團有限公司下屬公司及其子公司出現嚴重經營困難。與此同時，三位獨立非執行董事全部辭任。

當年12月，中國忠旺被恒生指數剔除。

2020年，中國忠旺實現營業收入204.02億元，同比減少13.49%；實現歸母淨利潤17.89億元，同比減少40.79%。

今年3月31日，中國忠旺公告稱，由於相關業績準備工作尚需額外時間，延遲刊發2021年度年報。同時，該公司股份將繼續暫停買賣。截至發稿，年報尚未發佈。

界面新聞就上述美國司法部判定等問題聯繫中國忠旺，截至發稿未收到回應。