來源 中國銀保監會

銀保監會網站31日公開第五批重大違法違規股東，共43名。

銀保監會表示，股東股權和關聯交易違規行爲是銀行業保險業市場亂象的主要表現形式，是引發金融風險的重要源頭之一。近年來，銀保監會大力整治銀行業保險業股權違規亂象，嚴肅查處一批股權違規案件，依法懲治違法違規股東，對市場形成了有效震懾。

據介紹，2019年以來，銀保監會已向社會公開銀行保險機構重大違法違規股東81名，起到了嚴肅市場紀律、強化市場監督的良好效果。爲持續發揮震懾懲戒作用，進一步規範銀行保險機構股東股權行爲。

銀保監會稱，本次公佈股東的違法違規行爲主要包括：

1、入股資金來源不符合監管規定；

2、違規代持銀行保險機構股份；

3、隱瞞關聯關係；違規開展關聯交易；

4、存在嚴重逃廢債行爲；

5、股東及其關聯方 違規挪用、佔用資金；

6、違規將所持股權進行質押融資；

7、違規安排未經任職資格覈准的人員實際履行董事、高管職責；

8、拒不按照監管意見進行整改；

9、存在涉黑涉惡等犯罪行爲。

銀保監會還明確，下一步，將持續加大監管力度，完善股東監管制度機制，嚴格股東准入、壓實股東責任、強化股東約束、優化股權結構，嚴厲打擊違規持股、操縱機構正常經營、利用關聯交易進行利益輸送等突出亂象，加大對違法違規股東的教育懲戒和公開披露力度，進一步提高股東違法違規成本，切實提升銀行保險機構公司治理水平，增強防範化解金融風險能力。

公開第五批重大違法違規股東名單：

河南省菜源實業有限公司

河南雷爍光電科技有限公司

楊進生（身份證號碼：5221011961XXXXXXXX）

北京鹿鳴偉業國際商貿有限公司

哈爾濱昌盛隆達裝飾材料經銷有限公司

哈爾濱中藝志晟機電設備安裝有限公司

北京聲譽北都商貿有限公司

北京中興基業科技有限公司

北京三義恆通建築工程有限公司

北京浙商佳購供應鏈管理有限公司

張家口宏礎商貿有限公司

胡其琦（身份證號碼：2105041988XXXXXXXX）

劉 鵬（身份證號碼：2105021984XXXXXXXX）

胡 洋（身份證號碼：2105031987XXXXXXXX）

胡 丹（身份證號碼：2105221991XXXXXXXX）

王麗潔（身份證號碼：2107271980XXXXXXXX）

朱朋傑（身份證號碼：2105221977XXXXXXXX）

孫國君（身份證號碼：2105031966XXXXXXXX）

遼寧尊赫實業有限公司

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石河子開發區綠城聚福房地產開發有限責任公司

王林軍（身份證號碼：6503001973XXXXXXXX）

黃鴻發（身份證號碼：4600311972XXXXXXXX）

內蒙古德力汽車尾氣環保科研（集團）有限責任公司

大連神舟保溫建材廠

鄭瑞鳳（身份證號碼：2106211964XXXXXXXX）

王異勝（身份證號碼：1527221971XXXXXXXX）

李建勳（身份證號碼：1501021965XXXXXXXX）

劉子芬（身份證號碼：1501031956XXXXXXXX）

鄂爾多斯市顧多物流有限責任公司

內蒙古華銳肯特傢俱有限公司

內蒙古赤誠房地產開發有限責任公司

內蒙古康輝牧業科技有限公司

內蒙古賽罕安達羊絨製品有限公司

崔志功（身份證號碼：1528241966XXXXXXXX）

遵義元盛房地產開發有限公司

武漢中央商務區股份有限公司

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華泰汽車集團有限公司

華信超越控股有限公司

華訊方舟科技有限公司

中農華鑫實業發展集團有限公司

四川品信汽車集團有限公司