機構統計發現幣安有大量數字貨幣淨流出的前一天，本週一媒體爆出，美國司法部考慮對幣安及趙長鵬等高管發起涉洗錢的刑事指控，司法部2018年就開始調查幣安。

來源：華爾街見聞

加密貨幣交易所FTX.com不但創造了幣圈史上最大規模的破產案，還給幣圈投資者帶來了不可磨滅的心理陰影，讓他們越發擔心數幣交易所可能肆意用戶的資金。

新近數據顯示，即使是全球最大的加密貨幣交易所幣安，可能也在失去用戶的信任。

據研究機構Nansen統計，在截至倫敦時間12月13日週二9點20分、即北京時間13日17點20分的過去一週內，從幣安淨流出的數字貨幣價值約37億美元，其中，僅過去24小時流出的價值就將近20億美元，約佔一週內流出總價值的54%。

而且，幣安的上述24小時內淨流出數幣價值遠超其他加密貨幣交易所，幾乎是排在第二位的交易所Bitfinex的18倍。

Nansen的CEO Alex Svanevik評論稱，考慮到幣安的儲備規模，這些流出的金額仍然相對較小。但鑑於幣圈已經發生的一切事件，許多人選擇謹慎的做法也不足爲奇。

幣安創始人趙長鵬這幾天來一直在社交媒體表達對他公司前景的信心。本週二，他發推稱，幣安“今天”被淨提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是不是指24小時內的規模。

在幣安被發現遭遇大規模提幣的前一天，本週一的一則報道讓外界對加密貨幣領域監管風暴的關注點暫時從FTX轉移到幣安身上。因爲媒體報道稱，美國的檢察官在考慮，對幣安及趙長鵬等幣安高管發起可能涉洗錢的刑事指控。

上述媒體援引知情者消息稱，美國司法部對幣安的調查始於2018年。調查着重於幣安是否違反美國的反洗錢法律和制裁規定，至少有六名聯邦檢察官參與其中。不過，對於如何處理幣安，司法部內部存在分歧。前述檢察官之中，有些人認爲，已經收集到的證據證明，有理由指控幣安，並對包括趙長鵬在內的具體高管個人提起刑事訴訟。還有些人認爲，需要時間審查更多的證據。

知情人士還稱，最近幾個月，幣安委託的美國律師事務所Gibson Dunn辯護律師和美國司法部的官員舉行了會談。幣安提出的反對起訴觀點之一是，刑事起訴將對已經處於長期低迷的加密貨幣市場造成嚴重破壞。會談中還考慮了可能達成認罪協議。

對於上述媒體報道，美國司法部拒絕置評。幣安的一名發言人稱，我們對美國司法部的內部運作沒有任何瞭解，即便我們瞭解，也不宜發表評論。幣安發佈的一份聲明稱，幣安加密貨幣生態系統中的平均犯罪活動遠遠少於傳統的現金系統。