1月29日，中国人民银行海口中心支行发布了3条行政处罚信息，剑指琼海市农村信用合作联社及其相关责任人。

罚单显示，琼海市农村信用合作联社主要违法违规事实（案由）为未按照规定履行客户身份识别义务。

王月红，时任琼海市农村信用合作联社主任；史贻华，时任琼海市农村信用合作联社计划财务部经理；二人对琼海市农村信用合作联社未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。

针对上述违法行为，中国人民银行海口中心支行对琼海市农村信用合作联社处罚款人民币39万元；对王月红、史贻华处3.4万元罚款。

天眼查显示，琼海市农村信用合作社联社成立于1987年，其股东（发起人）为中国人民银行海南省分行。