1月29日，中國人民銀行海口中心支行發佈了3條行政處罰信息，劍指瓊海市農村信用合作聯社及其相關責任人。

罰單顯示，瓊海市農村信用合作聯社主要違法違規事實（案由）爲未按照規定履行客戶身份識別義務。

王月紅，時任瓊海市農村信用合作聯社主任；史貽華，時任瓊海市農村信用合作聯社計劃財務部經理；二人對瓊海市農村信用合作聯社未按照規定履行客戶身份識別義務的違法行爲負有責任。

針對上述違法行爲，中國人民銀行海口中心支行對瓊海市農村信用合作聯社處罰款人民幣39萬元；對王月紅、史貽華處3.4萬元罰款。

天眼查顯示，瓊海市農村信用合作社聯社成立於1987年，其股東（發起人）爲中國人民銀行海南省分行。