5月16日，黑龍江銀保監局發佈了4張罰單，劍指中信銀行股份有限公司哈爾濱中興支行與和平路支行。

罰單顯示，中信銀行股份有限公司哈爾濱中興支行的主要違法違規行爲爲：貸款“三查”未盡職；中信銀行股份有限公司哈爾濱和平路支行的主要違法違規行爲爲：理財POS機管理不力，原員工利用理財POS機管理漏洞違規劃轉並侵佔客戶資金。

根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第五項，黑龍江銀保監局對哈爾濱中興支行與和平路支行發出了警告，並各處以30萬元罰款，累計60萬元。

彭超、姜威那，對中信銀行股份有限公司哈爾濱和平路支行理財POS機管理不力，原員工利用理財POS機管理漏洞違規劃轉並侵佔客戶資金負有責任，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第二項，黑龍江銀保監局對其處以警告。