本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年5月23日

（二）股東大會召開的地點：烏魯木齊市天山區前進街58號公司會議室

（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長潘丁睿先生主持，大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

（五）公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會祕書張佩女士出席了本次會議；公司全體高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2022年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

2、議案名稱：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2022年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

3、議案名稱：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2022年度獨立董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

4、議案名稱：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2022年財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

5、議案名稱：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2023年財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

6、議案名稱：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2022年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

7、議案名稱：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2022年年度報告及摘要

審議結果：通過

表決情況：

8、議案名稱：關於確認2022年度日常關聯交易執行情況並預計2023年度日常關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

9、議案名稱：關於向銀行申請年度綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

10、議案名稱：關於調整獨立董事津貼的議案

審議結果：通過

表決情況：

（二）累積投票議案表決情況

11.00關於選舉第六屆董事會非獨立董事的議案

12.00關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案

13.00關於選舉第六屆監事會監事的議案

（三）現金分紅分段表決情況

（四）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

（五）關於議案表決的有關情況說明

議案6經出席會議股東有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：曹一然、陳志堅

2、 律師見證結論意見：

公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法、有效。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2023-023

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案於2023年5月18日以電子郵件方式向全體董事發出，本次會議於2023年5月23日以現場方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人。公司全體監事和高管列席會議。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。

同意選舉潘丁睿先生爲公司第六屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷如下：

潘丁睿先生，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2018年11月至2020年3月任公司喀什東路超市店長；2020年4月至今任公司董事長。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（二）審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。

同意聘任朱翔先生爲公司總經理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷如下：

朱翔先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2014年7月至2018年5月任公司營運管理中心部長；2018年6月至2022年11月任公司董事長助理兼企業文化宣傳部部長；2020年4月至今任公司董事、總經理。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。

1.聘任師銀郎女士爲公司副總經理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷後附）

2.聘任毛世恆先生爲公司副總經理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷後附）

3.聘任周愛華女士爲公司副總經理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷後附）

4.聘任趙晶女士爲公司副總經理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷後附）

5.聘任張佩女士爲公司副總經理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷後附）

其中，師銀郎女士的得票情況爲：9票同意、0票反對、0票棄權；毛世恆先生的得票情況爲：9票同意、0票反對、0票棄權；周愛華女士的得票情況爲：9票同意、0票反對、0票棄權；趙晶女士的得票情況爲：9票同意、0票反對、0票棄權；張佩女士的得票情況爲：9票同意、0票反對、0票棄權。

（四）審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》。

同意聘任範新萍女士爲公司財務總監，分管財務工作，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷如下：

範新萍女士，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級會計師職稱，註冊會計師，稅務師。2011年9月至2012年8月，任公司審計部副部長；2012年9月至2020年4月任公司財務管理中心部長；2020年4月至今任公司董事、財務總監。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（五）審議通過了《關於聘任公司董事會祕書的議案》。

同意聘任張佩女士爲公司董事會祕書，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷後附）。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對聘任公司總經理、副總經理、財務總監、董事會祕書等高級管理人員發表了獨立意見，認爲：1.公司董事會對總經理、副總經理、財務總監、董事會祕書的提名、推薦、決策程序合法，符合《公司章程》的規定；經審閱公司本次聘任高級管理人員的個人履歷，未發現其有《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形以及被中國證監會確定爲市場禁入者、並且禁入尚未解除之現象，其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》的規定；2.經瞭解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利於公司的發展。因此，我們同意聘任朱翔先生擔任公司總經理；聘任師銀郎女士、毛世恆先生、周愛華女士、趙晶女士、張佩女士擔任公司副總經理；聘任範新萍女士爲公司財務總監；聘任張佩女士爲公司董事會祕書。

（六）審議通過了《關於2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

同意公司根據實際經營情況，結合市場同行業高級管理人員薪酬公允情況擬定的2023年度高級管理人員薪酬方案。公司高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算並予以發放。

公司獨立董事對2023年度高級管理人員薪酬方案發表了獨立意見，認爲：公司2023年度高級管理人員薪酬方案是根據公司所處行業和地區的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定的，審議程序符合《公司章程》和有關法律法規的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意2023年度高級管理人員薪酬方案。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（七）審議通過了《關於設立董事會預算委員會的議案》。

爲進一步強化董事會決策功能，充分發揮預算規劃、協調、激勵及監管的作用，保證公司戰略和發展計劃的有效實施，同意設立董事會預算委員會。第六屆董事會預算委員會由董事長潘丁睿、董事範新萍、獨立董事孫杰組成，其中獨立董事孫杰爲召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（八）審議通過了《關於制定〈新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會預算委員會工作細則〉的議案》。

爲進一步強化董事會決策功能，充分發揮預算規劃、協調、激勵及監管的作用，保證公司戰略和發展計劃的有效實施，同意制定《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會預算委員會工作細則》。詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會預算委員會工作細則》”。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（九）審議通過了《關於選舉公司第六屆董事會專門委員會委員及召集人的議案》。

同意選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員及召集人，名單如下：

1.第六屆董事會戰略委員會委員及召集人

第六屆董事會戰略委員會由董事長潘丁睿、董事朱翔、獨立董事馬新智組成，其中董事長潘丁睿爲召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

2.第六屆董事會審計委員會委員及召集人

第六屆董事會審計委員會由獨立董事孫杰、獨立董事馬新智、董事長潘丁睿組成，其中獨立董事孫杰爲召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

3.第六屆董事會薪酬與考覈委員會委員及召集人

第六屆董事會薪酬與考覈委員會由獨立董事馬新智、獨立董事周曉東、董事長潘丁睿組成，其中獨立董事馬新智爲召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

4.第六屆董事會提名委員會委員及召集人

第六屆董事會提名委員會由獨立董事周曉東、獨立董事孫杰、董事長潘丁睿組成，其中獨立董事周曉東爲召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（十）審議通過了《關於優化公司組織架構的議案》。

爲進一步完善公司治理結構，提升運營效率和管理水平，在梳理企業經營價值鏈接關係，重構業務流程的基礎上，對公司現有組織架構進行優化調整。優化調整後公司本部下設21個職能及業務部門，並對下屬區域及門店的管理層級和崗位設置進行了相應調整。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（十一）審議通過了《關於制定〈新疆匯嘉時代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規則〉的議案》。

爲促進公司科學、民主、高效管理，確保企業高效、有序運作，同意制定《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規則》。詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規則》”。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（十二）審議通過了《關於爲全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。

具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於爲全資子公司申請綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2023-024）”。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

附：公司副總經理簡歷：

師銀郎女士，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2010年4月至今任昌吉市匯嘉時代百貨有限公司總經理；2013年8月至今任昌吉市匯嘉時代生活廣場商貿有限責任公司總經理；2016年6月至今任昌吉區域管理中心總經理；2018年7月至今任昌吉市匯嘉時代百貨有限公司購物中心總經理；2014年6月至今任公司董事；2017年7月至今任公司副總經理。

毛世恆先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大學MBA，中級經濟師。2009年2月至2020年7月，歷任公司辦公室主任、董事長祕書、投資部部長；2020年7月至今任公司副總經理兼戰略發展部部長。

周愛華女士，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2014年1月至2020年4月曆任公司名品鞋皮具招商中心、運動招商中心部長；2020年4月至2023年2月任公司副總經理，分管餐飲招商中心及配套招商中心；2023年2月至今任公司副總經理兼百貨業務管理部部長。

趙晶女士，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002年9月至2021年6月，任新疆友好百盛商業發展有限公司副總經理；2021年6月至今任公司副總經理、烏魯木齊區域管理中心總經理。

張佩女士，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，法律職業資格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事會辦公室主辦；2016年10月至2022年5月曆任公司證券部副部長、部長、證券事務代表；2022年5月至今任公司副總經理、董事會祕書兼證券部部長。

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號： 2023-024

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

關於爲全資子公司申請綜合授信

提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：昌吉市匯嘉時代百貨有限公司（以下簡稱“昌吉匯嘉”）、五家渠匯嘉時代百貨有限公司（以下簡稱“五家渠匯嘉”）和克拉瑪依匯嘉時代百貨有限公司（以下簡稱“克拉瑪依匯嘉”）。

● 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次爲全資子公司昌吉匯嘉、克拉瑪依匯嘉擔保金額分別爲人民幣1,000萬元，爲全資子公司五家渠匯嘉擔保金額爲2,000萬元，合計擔保金額不超過人民幣4,000萬元。截止本次擔保前，公司累計爲上述三家子公司提供的擔保餘額爲4,000萬元。

● 本次擔保無反擔保。

● 公司無逾期對外擔保情況。

一、擔保情況概述

公司全資子公司昌吉匯嘉、五家渠匯嘉和克拉瑪依匯嘉擬分別向北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信人民幣1,000萬元，期限12個月，最終借款利率以簽訂合同爲準；五家渠匯嘉擬向烏魯木齊銀行股份有限公司烏魯木齊沙依巴克區支行申請綜合授信人民幣1,000萬元，期限12個月，最終借款利率以簽訂合同爲準。公司擬分別爲上述三家子公司的綜合授信提供保證擔保，合計擔保金額不超過人民幣4,000萬元。

公司第六屆董事會第一次會議審議通過了《關於爲全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》，與會9名董事以書面表決方式一致同意該議案。

二、被擔保人基本情況

（一）昌吉市匯嘉時代百貨有限公司

註冊資本：500萬元

法定代表人：師銀郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198號

主要經營範圍：食品經營；食品生產；餐飲服務；菸草製品等商品零售。

昌吉匯嘉最近一年及一期主要財務指標如下：

單位：萬元

（二）五家渠匯嘉時代百貨有限公司

註冊資本：500萬元

法定代表人：師銀郎

公司住所：新疆五家渠市十五區（長征西街428號）

主要經營範圍：批發零售：預包裝食品兼散裝食品（保鮮，冷藏，冷凍）；乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）（液體乳，乳粉、嬰幼兒配方乳粉，其他乳製品）。零售：音像製品、圖書、食鹽、捲菸、保健食品等。

五家渠匯嘉最近一年及一期主要財務指標如下：

單位：萬元

（三）克拉瑪依匯嘉時代百貨有限公司

註冊資本：2000萬元

法定代表人：鹹新軼

公司住所：新疆克拉瑪依市準噶爾路218號

主要經營範圍：一般項目：鮮肉零售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）等。

克拉瑪依匯嘉最近一年及一期主要財務指標如下：

單位：萬元

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議，具體擔保金額、擔保形式、擔保期限等以實際簽署的合同爲準。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項爲公司對全資子公司向銀行申請的綜合授信提供的保證擔保，公司作爲上述公司的控股股東對其日常經營活動具有絕對控制權，財務風險處於公司的可控範圍之內，且具備良好的償債能力，不會對公司及子公司生產經營產生不利影響，風險可控，不會損害公司及全體股東利益。

五、董事會意見

本次被擔保對象爲公司全資子公司，授信主要用於被擔保方生產經營，被擔保方具有債務償還能力。被擔保對象的主體資格、資信狀況及本次對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定。本次擔保事項決策程序合法，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會全體董事一致同意本次擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對控股子公司擔保總額爲人民幣8,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的6.17%，無其他對外擔保，亦無逾期擔保情況。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：6031012證券簡稱：匯嘉時代2公告編號：2023-025

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案於2023年5月18日以電子郵件方式向全體監事發出，本次會議於2023年5月23日以現場方式召開。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關於選舉公司第六屆監事會主席的議案》。

同意選舉彭志軍先生爲公司第六屆監事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止，簡歷如下：

彭志軍先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，會計師。2004年3月至2007年12月任湖南匯通實業發展有限公司總經理、副董事長；2008年1月至2009年1月任新疆匯通（集團）股份有限公司（現渤海金控）副總經理；2009年2月至2010年12月任公司常務副總經理；2011年1月至2012年4月任湖南財信工程投資擔保有限公司常務副總經理；2011年5月至2016年10月任湖南財信典當有限責任公司董事長兼總經理；2016年11月至今任新疆匯嘉投資（集團）有限公司總裁；2017年7月至今任公司監事會主席。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

監事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：603101 股票簡稱：匯嘉時代 公告編號：2023-026

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

關於選舉職工代表監事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑑於新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司職工代表大會民主選舉，選舉王麗珺女士爲第六屆監事會職工代表監事（簡歷附後）。

上述職工代表監事符合有關法律法規及《公司章程》規定的監事任職資格與條件，並將與公司2022年年度股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第六屆監事會，且其任期與公司第六屆監事會任期相同。

特此公告。

新疆匯嘉時代百貨股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

附：職工代表監事簡歷

王麗珺，女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級會計師。2004年7月至2022年12月曆任公司烏魯木齊市中山路店會計、財務經理，烏魯木齊市北京路購物中心財務經理，公司財務管理中心副部長、部長；2022年12月至今任公司風控審計部部長；2023年4月至今任公司職工代表監事。