證券代碼：688378           證券簡稱：奧來德          公告編號：2023-044

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

吉林奧來德光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年3月24日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關於吉林奧來德光電材料股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審覈問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕64號）（以下簡稱“審覈問詢函”）。公司收到審覈問詢函後，按照要求會同相關中介機構就審覈問詢函提出的問題進行了認真研究和逐項落實，並對審覈問詢函的回覆進行了披露，具體內容詳見公司於2023年4月17日在上交所網站披露的《關於吉林奧來德光電材料股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審覈問詢函的回覆》。

公司已於2023年4月20日披露《2022年年度報告》，根據上交所審覈意見，結合公司2022年年度報告，公司會同相關中介機構對審覈問詢函的回覆及募集說明書等申請文件中涉及的財務數據及其他內容進行了補充和修訂，更新部分以“楷體（加粗）”字體顯示，具體內容詳見公司於2023年5月17日在上交所網站披露的《2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》等相關文件。

鑑於公司2022年年度權益分派方案已實施完畢，根據本次發行的定價原則及發行數量調整原則，公司對本次發行的發行價格和發行數量進行了調整，並於2023年5月27日在上交所網站披露了《關於2022年年度權益分派實施後調整向特定對象發行股票發行價格和發行數量的公告》。公司根據調整後的發行價格和發行數量及其他需要修訂的內容對募集說明書、審覈問詢函的回覆等相關文件進行了補充和修訂，更新部分以“楷體（加粗）”字體顯示，具體內容詳見公司於同日在上交所網站披露的《2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》等相關文件。

公司本次向特定對象發行A股股票事項尚需通過上交所審覈，並獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意註冊的決定後方可實施，最終能否通過上交所審覈並獲得中國證監會同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照有關規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

吉林奧來德光電材料股份有限公司

董事會

2023年6月2日