股票簡稱：華銀電力   股票代碼：600744    編號：臨2023-019

大唐華銀電力股份有限公司

董事會2023年第4次會議決議公告

大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於2023年5月30日發出書面會議通知，6月7日以通訊表決方式召開本年度第4次會議。會議應到董事11人，董事賀子波、孫延文、王俊啓、初曰亭、葉河雲、徐莉萍、彭建剛、謝里、劉冬來、陳自強、苗世昌共11人蔘加了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議並通過了如下議案：

一、關於公司投資建設大唐華銀通道縣坪坦風電場項目的議案

大唐華銀通道縣坪坦風電場項目由公司全面負責開發建設,擬裝機容量爲60MW。項目預計總投資43,668萬元，項目資本金按總投資的20%配置，其餘部分通過金融機構融資解決。

同意11票，反對0票，棄權0票；

本議案需提交公司股東大會審議批准。

二、關於公司投資建設大唐華銀益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目的議案

大唐華銀益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目由公司全面負責開發建設,擬裝機容量爲90MW。項目預計總投資55,599.54萬元，項目資本金按總投資的30%配置，其餘部分通過金融機構融資解決。

同意11票，反對0票，棄權0票；

本議案需提交公司股東大會審議批准。

三、關於公司投資建設淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期的議案

淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期由公司全面負責開發建設,擬裝機容量爲50.05MW。項目預計總投資35,348萬元，項目資本金按總投資的30%配置，其餘部分通過金融機構融資解決。

同意11票，反對0票，棄權0票；

本議案需提交公司股東大會審議批准。

四、關於公司投資建設炎陵縣龍溪風電場項目的議案

炎陵縣龍溪風電場項目由公司全面負責開發建設,擬裝機容量爲100MW。項目預計總投資68,364萬元，項目資本金按總投資的30%配置，其餘部分通過金融機構融資解決。

同意11票，反對0票，棄權0票；

本議案需提交公司股東大會審議批准。

五、關於公司投資建設耒陽市小水風電場項目的議案

耒陽市小水風電場項目由公司全面負責開發建設,擬裝機容量爲50MW。項目預計總投資37,986萬元，項目資本金按總投資的30%配置，其餘部分通過金融機構融資解決。

同意11票，反對0票，棄權0票；

本議案需提交公司股東大會審議批准。

六、關於公司投資建設大唐華銀通道縣八斗坡風電場項目的議案

大唐華銀通道縣八斗坡風電場項目由公司全面負責開發建設,擬裝機容量爲75MW。項目預計總投資58,126萬元，項目資本金按總投資的20%配置，其餘部分通過金融機構融資解決。

同意11票，反對0票，棄權0票；

本議案需提交公司股東大會審議批准。

七、關於召開2022年年度股東大會的議案

同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

大唐華銀電力股份有限公司董事會

2023年6月8日

股票簡稱：華銀電力   股票代碼：600744    編號：臨2023-020

大唐華銀電力股份有限公司

關於投資建設大唐華銀通道縣坪坦風電場項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：大唐華銀通道縣坪坦風電場項目。

●投資金額：項目預計總投資爲43,668萬元，具體金額以實際投資金額爲準。

●相關風險提示：1.公司投資建設通道縣坪坦風電場項目還需提交公司股東大會審議批准。2.在項目建設過程中，可能存在相關政策、法規、市場等方面的不確定風險，有可能會影響項目的正常實施。公司將根據實際情況，依法合規推行項目進展，規避項目風險。

一、擬投資建設項目概述

（一）對外投資基本情況

按照國家發改委、國家能源局等部委《“十四五”可再生能源發展規劃》和湖南省發改委《湖南省“十四五”風電、光伏發電項目開發建設方案》，加快構建新能源爲主體的新型電力系統、全力推進風電、光伏發電高質量可持續發展、助力實現碳達峯和碳中和目標，推進公司高質量發展，公司與通道侗族自治縣五溪新能源開發有限公司按照80%∶20%的股比合資成立的大唐華銀通道清潔能源有限公司（以下簡稱“通道清潔能源公司”），擬建設通道縣坪坦風電場項目（以下簡稱“項目”），項目擬裝機容量爲60MW，預計總投資爲43,668萬元。

（二）董事會審議及項目批覆情況

1.董事會審議情況

2023年6月7日，公司董事會2023年第4次會議審議通過了《關於公司投資建設大唐華銀通道縣坪坦風電場項目的議案》。上述議案表決爲同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

2.項目批覆情況

本項目已取得了湖南省發展和改革委員會的核準批覆。

本項目還需經公司股東大會審議。上述投資不屬於公司的關聯交易，也不屬於公司重大資產重組事項。

二、投資主體基本情況

項目投資主體大唐華銀通道清潔能源有限公司由公司與通道侗族自治縣五溪新能源開發有限公司按照80%∶20%的股比合資成立，其主要目的是負責通道縣坪坦風電場項目開發建設與運營，基本情況如下：

公司名稱：大唐華銀通道清潔能源有限公司

統一社會信用代碼：91431230MAC6MND69A

成立時間：2022年12月21日

註冊地：湖南省懷化市通道侗族自治縣雙江鎮黃柏村黃柏工業集中區

法定代表人：周新良

註冊資本：5000萬元人民幣

經營範圍：許可項目:電力生產;發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以批准文件或許可證件爲準）一般項目:風力發電技術服務;發電技術服務;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;發電機及發電機組製造。（除依法須經批准的項目外,自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

通道清潔能源公司主要是爲了建設本項目而設立，尚未實現營業收入。

三、投資標的基本情況

（一）項目建設內容

項目選址位於湖南省懷化市通道侗族自治縣境內，風電場各可布機位點110m高度年平均風速爲5.6m/s，年平均風功率密度爲216W/m2，本風電場風功率等級爲2級。擬裝機容量爲60MW（12臺WTG195-5.0MW的風力發電機組），設計使用壽命20年。與八斗坡風電場項目共建一座110kV變電站，以1回110kV線路接入220kV舊寨變電站，新建線路長度約爲24km。

（二）項目投資估算

本項目預計總投資爲43,668萬元，單位千瓦動態投資爲7,277.96元/kW。

（三）資金來源

項目資本金按總投資的20%配置，由項目公司自有資金解決，其餘部分擬通過金融機構融資解決。

（四）項目效益估算

本項目裝機容量爲60MW，已經納入湖南省“十四五”風電項目清單，屬國家重點扶持的公共設施項目，享受企業所得稅優惠。項目總投資爲43,668萬元，按照年上網電量13,776萬kWh，上網電價爲0.45元/kW·h測算，項目全投資內部收益率(所得稅前)爲9.66%，項目資本金內部收益率爲14.82%。

四、投資目的和對公司的影響

坪坦風電場是湖南省建設風電場的理想場址之一，該項目將進一步加快推進公司新能源轉型，符合公司的發展戰略目標。投資建設本項目對公司2023年財務狀況及經營成果不會產生影響,對公司未來利潤的影響金額及會計處理以會計師年度審計確認後的結果爲準。上述項目竣工投產後，對公司擴展綠色低碳業務，優化資產結構，推動高質量發展提供有力支撐。

五、風險提示

（一）公司投資建設通道縣坪坦風電場項目尚需提交公司股東大會審議批准。

（二）在項目建設過程中，可能存在相關政策、法規、市場等方面的不確定風險，有可能會影響項目的正常實施。公司將根據實際情況，依法合規推行項目進展，規避項目風險。

六、備查文件

（一）公司董事會2023年第4次會議決議。

特此公告。

大唐華銀電力股份有限公司董事會

2023年6月8日

股票簡稱：華銀電力   股票代碼：600744    編號：臨2023-021

大唐華銀電力股份有限公司

關於投資建設大唐華銀益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：大唐華銀益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目。

●投資金額：項目預計總投資爲55,599.54萬元，具體金額以實際投資金額爲準。

●相關風險提示：1.公司投資建設益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目尚需提交公司股東大會審議批准。2.在項目建設過程中，可能存在相關政策、法規、市場等方面的不確定風險，有可能會影響項目的正常實施。公司將根據實際情況，依法合規推行項目進展，規避項目風險。

一、擬投資建設項目概述

（一）對外投資基本情況

按照國家發改委、國家能源局等部委《“十四五”可再生能源發展規劃》和湖南省發改委《湖南省“十四五”風電、光伏發電項目開發建設方案》，加快構建新能源爲主體的新型電力系統、全力推進風電、光伏發電高質量可持續發展、助力實現碳達峯和碳中和目標，推進公司高質量發展。公司成立了大唐華銀益陽赫山新能源有限公司（以下簡稱“益陽新能源公司”）,擬建設益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目（以下簡稱“項目”），項目擬裝機容量爲90MW，預計總投資爲55,599.54萬元。

（三）董事會審議及項目批覆情況

1.董事會審議情況

2023年6月7日，公司董事會2023年第4次會議審議通過了《關於公司投資建設大唐華銀益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目的議案》。上述議案表決爲同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

2.項目批覆情況

本項目已取得了湖南省發展和改革委員會的核準批覆。

本項目還需經公司股東大會審議。上述投資不屬於公司的關聯交易，也不屬於公司重大資產重組事項。

二、投資主體基本情況

項目投資主體大唐華銀益陽赫山新能源有限公司由大唐華銀電力股份有限公司獨資成立，其主要目的是負責益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目的開發建設與運營，基本情況如下：

公司名稱：大唐華銀益陽赫山新能源有限公司

統一社會信用代碼：91430903MAC3Q6BL15

成立時間：2022年12月7日

註冊地：湖南省益陽市赫山區蘭溪鎮人民政府農業綜合服務中心辦公室

法定代表人：瞿湘

註冊資本：50萬元人民幣

經營範圍：許可項目:電力供應;發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以批准文件或許可證件爲準）一般項目:電氣設備修理;非居住房地產租賃;電力設施器材銷售;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批准的項目外,自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）

益陽新能源公司主要是爲了建設本項目而設立，尚未實現營業收入。

三、投資標的基本情況

（一）項目建設內容

項目選址位於湖南省益陽市赫山區，站址距益陽市市區約14km。項目所在地區區域日照較充足，光資源穩定，光伏場區按照Solargis年太陽總輻射量爲4,283MJ/m2。規劃總裝機容量140MW，一期（既本期）裝機容量爲90MW，二期規劃容量爲50MW ，直流側容量爲125.89MWp，本期共安裝570Wp雙面雙玻光伏組件220864塊。場區主要利用湖南省益陽市赫山區的可利用水域建設光伏電站，光伏區佔地約爲1920畝。主要建設內容包括：光伏電池組件、組件支架、支架基礎、箱逆變一體機及基礎、集電線路、升壓站等。

（二）項目投資估算

本項目預計總投資爲55,599.54萬元，單位千瓦動態投資爲4,416.43元/kW。

（三）資金來源

項目資本金按總投資的30%配置，由項目公司自有資金解決，其餘部分擬通過金融機構融資解決。

（四）項目效益估算

本項目裝機容量爲90MW，已經納入湖南省“十四五”集中式光伏項目清單，已經列入湖南省重點項目。項目總投資爲55,599.54萬元，按照年上網電量12,624萬kWh，上網電價爲0.45元/kW·h測算，項目全投資內部收益率爲6.33%（所得稅前），項目資本金內部收益率爲7.91%。

四、投資目的和對公司的影響

本項目是集團公司在湖南推進的第一個大型精養魚塘漁光互補光伏項目。項目將秉承區域一流的行業標準，一流的隊伍建設，一流的管理水平，打造成區域示範性項目。通過該項目的區域示範性效應，有利於提升益陽市赫山區綠色經濟形象，增加就業機會，促進當地經濟發展，維護區域生態環境。該項目將進一步加快推進公司新能源轉型，符合公司的發展戰略目標。投資建設本項目對公司2023年財務狀況及經營成果不會產生影響,對公司未來利潤的影響金額及會計處理以會計師年度審計確認後的結果爲準。上述項目竣工投產後，對公司擴展綠色低碳業務，優化資產結構，推動高質量發展提供有力支撐。

五、風險提示

（一）公司投資建設益陽市赫山區蘭溪漁光互補光伏發電項目尚需提交公司股東大會審議批准。

（二）在項目建設過程中，可能存在相關政策、法規、市場等方面的不確定風險，有可能會影響項目的正常實施。公司將根據實際情況，依法合規推行項目進展，規避項目風險。

六、備查文件

（一）公司董事會2023年第4次會議決議。

特此公告。

大唐華銀電力股份有限公司董事會

2023年6月8日

股票簡稱：華銀電力   股票代碼：600744    編號：臨2023-022

大唐華銀電力股份有限公司

關於投資建設淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期;

●投資金額：項目預計總投資爲35,348萬元，具體金額以實際投資金額爲準;

●相關風險提示：1.公司投資建設淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期尚需提交公司股東大會審議批准。2.在項目建設過程中，可能存在相關政策、法規、市場等方面的不確定風險，有可能會影響項目的正常實施。公司將根據實際情況，依法合規推行項目進展，規避項目風險。

一、擬投資建設項目概述

（一）對外投資基本情況

按照國家發改委、國家能源局等部委《“十四五”可再生能源發展規劃》和湖南省發改委《湖南省“十四五”風電、光伏發電項目開發建設方案》，加快構建新能源爲主體的新型電力系統、全力推進風電、光伏發電高質量可持續發展、助力實現碳達峯和碳中和目標、推進公司高質量發展。公司與中車株洲電力機車研究所有限公司、株洲市資源投資集團有限公司合資成立的大唐華銀株洲清潔能源有限公司（以下簡稱“株洲清潔能源公司”）擬建設淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期（以下簡稱“項目”），項目擬裝機容量爲50.05MW，預計總投資爲35,348萬元。

（四）董事會審議及項目批覆情況

1.董事會審議情況

2023年6月7日，公司董事會2023年第4次會議審議通過了《關於公司投資建設淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期的議案》。上述議案表決爲同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

2.項目批覆情況

本項目已取得了湖南省發展和改革委員會的核準批覆。

本項目還需經公司股東大會審議。上述投資不屬於公司的關聯交易，也不屬於公司重大資產重組事項。

二、投資主體基本情況

項目投資主體大唐華銀株洲清潔能源有限公司由大唐華銀電力股份有限公司與與中車株洲電力機車研究所有限公司、株洲市資源投資集團有限公司按51%∶39%∶10%的股比合資成立，全面負責淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期的開發建設與運營，基本情況如下：

公司名稱：大唐華銀株洲清潔能源有限公司

統一社會信用代碼：91430204MAC1R6MU9T

成立時間：2022年10月28日

註冊地：湖南省株洲市石峯區響石嶺街道建設北路1號

法定代表人：湯世文

註冊資本：20,000萬元人民幣

經營範圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）一般項目：風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發電技術服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

株洲清潔能源公司主要是爲了建設本項目在內的新能源項目而設立，尚未實現營業收入。

三、投資標的基本情況

（一）項目建設內容

項目選址位於株洲市淥口區淦田鎮、丫江橋鎮、龍潭鎮和長衝鄉一帶，風電場各可布機位點110m高度年平均風速爲5.09m/s，年平均風功率密度爲154.7W/m2，本風電場風功率等級爲D1級。擬裝機容量爲50.05MW（11臺WTG195-4.55MW的風力發電機組），設計使用壽命20年。新建一座110kV變電站，以1回110kV線路接入110kV淦田變，新建線路長度約爲16km。

（二）項目投資估算

本項目預計總投資爲35,348萬元，單位千瓦動態投資爲7,062元/kW。

（三）資金來源

項目資本金按總投資的30%配置，由項目公司自有資金解決，其餘部分擬通過金融機構融資解決。

（四）項目效益估算

本項目裝機容量爲50.05MW，已經納入湖南省“十四五”風電項目清單，屬國家重點扶持的公共設施項目，享受企業所得稅優惠。項目總投資35348萬元,按照年上網電量9，970萬kWh，上網電價爲0.45元/kW·h測算，項目全投資內部收益率(所得稅前)爲7.39%，項目資本金內部收益率爲10.76%。

四、投資目的和對公司的影響

淥口區淦田鎮太湖風電場是湖南省建設風電場的理想場址之一，該項目將進一步加快推進公司新能源轉型，符合公司的發展戰略目標。投資建設本項目對公司2023年財務狀況及經營成果不會產生影響,對公司未來利潤的影響金額及會計處理以會計師年度審計確認後的結果爲準。上述項目竣工投產後，對公司擴展綠色低碳業務，優化資產結構，推動高質量發展提供有力支撐。

五、風險提示

（一）公司投資建設淥口區淦田鎮太湖風電場項目一期尚需提交公司股東大會審議批准。

（二）在項目建設過程中，可能存在相關政策、法規、市場等方面的不確定風險，有可能會影響項目的正常實施。公司將根據實際情況，依法合規推行項目進展，規避項目風險。

六、備查文件

（一）公司董事會2023年第4次會議決議。

特此公告。

大唐華銀電力股份有限公司董事會

2023年6月8日

股票簡稱：華銀電力   股票代碼：600744    編號：臨2023-023

大唐華銀電力股份有限公司關於投資建設炎陵縣龍溪風電場項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：炎陵縣龍溪風電場項目。

●投資金額：項目預計總投資爲68,364萬元，具體金額以實際投資金額爲準。

●相關風險提示：1.公司投資建設炎陵縣龍溪風電場項目尚需提交公司股東大會審議批准。2.在項目建設過程中，可能存在相關政策、法規、市場等方面的不確定風險，有可能會影響項目的正常實施。公司將根據實際情況，依法合規推行項目進展，規避項目風險。

一、擬投資建設項目概述

（一）對外投資基本情況

按照國家發改委、國家能源局等部委《“十四五”可再生能源發展規劃》和湖南省發改委《湖南省“十四五”風電、光伏發電項目開發建設方案》，加快構建新能源爲主體的新型電力系統、全力推進風電、光伏發電高質量可持續發展、助力實現碳達峯和碳中和目標，推進公司高質量發展。公司與中車株洲電力機車研究所有限公司、株洲市資源投資集團有限公司合資成立的大唐華銀株洲清潔能源有限公司（以下簡稱“株洲清潔能源公司”）擬建設炎陵縣龍溪風電場項目（以下簡稱“項目”），項目擬裝機容量爲100MW，預計總投資爲68,364萬元。

（二）董事會審議及項目批覆情況

1.董事會審議情況

2023年6月7日，公司董事會2023年第4次會議審議通過了《關於公司投資建設炎陵縣龍溪風電場項目的議案》。上述議案表決爲同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

2、項目批覆情況

本項目已取得了湖南省發展和改革委員會的核準批覆。

本項目還需經公司股東大會審議。上述投資不屬於公司的關聯交易，也不屬於公司重大資產重組事項。

二、投資主體基本情況

項目投資主體大唐華銀株洲清潔能源有限公司由大唐華銀電力股份有限公司與與中車株洲電力機車研究所有限公司、株洲市資源投資集團有限公司按51%∶39%∶10%的股比合資成立，全面負責炎陵縣龍溪風電場項目的開發建設與運營，基本情況如下：

公司名稱：大唐華銀株洲清潔能源有限公司

統一社會信用代碼：91430204MAC1R6MU9T

成立時間：2022年10月28日

註冊地：湖南省株洲市石峯區響石嶺街道建設北路1號

法定代表人：湯世文

註冊資本：20,000萬元人民幣

經營範圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）一般項目：風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發電技術服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

株洲清潔能源公司主要是爲了建設本項目在內的新能源項目而設立，尚未實現營業收入。

三、投資標的基本情況

（一）項目建設內容

項目選址位於株洲市炎陵縣龍溪鄉，風電場各可布機位點110m高度年平均風速爲5.17m/s，年平均風功率密度爲188.65W/m2，本風電場風功率等級爲D2級。擬裝機容量爲100MW（20臺 WTG195-5MW的風力發電機組），設計使用壽命20年。新建一座110kV變電站，以1回110kV線路接入220kV竹園變的110KV側，新建線路長度約爲20km。