本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱及是否爲上市公司關聯人：被擔保人爲海南海礦國際貿易有限公司（以下簡稱“海礦國貿”），爲公司全資子公司。

● 本次擔保金額及已實際爲其提供的擔保金額：本次海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）爲海礦國貿提供的擔保金額不超過人民幣5,000萬元，已實際爲其提供擔保餘額人民幣4,787萬元。

● 本次擔保無反擔保。

● 公司無逾期對外擔保。

● 特別風險提示：被擔保方海礦國貿最近一期資產負債率超過 70%，敬請廣大投資者注意相關風險。擔保對象爲公司全資子公司，擔保風險可控。

一、擔保情況概述

（一）本次擔保事項履行的內部決策程序

公司第五屆董事會第五次會議、2022年年度股東大會分別審議通過了《關於提請股東大會授權爲子公司提供年度擔保的議案》，公司在授權期限內計劃爲合併報表範圍內全資及控股子公司提供擔保額度合計不超過210,000萬元人民幣和43,000萬美元（包含已發生但尚未到期的擔保），其中，對資產負債率超過70%的子公司海礦國貿的年度擔保額度爲人民幣120,000萬元。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《海南礦業股份有限公司關於2023年度爲子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-021）。

（二）本次擔保事項進展情況

爲確保公司全資子公司海礦國貿經營業務的順利開展，公司擬對海礦國貿向興業銀行股份有限公司三亞分行申請的綜合授信提供連帶責任保證，擔保金額不超過5,000萬元，保證期間爲被擔保主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

二、被擔保人基本情況

被擔保人：海南海礦國際貿易有限公司

1、成立時間：2014年02月24日

2、註冊資本：10,000萬元整

3、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、法定代表人：郭風芳

5、統一社會信用代碼：91460300090519382E

6、主要業務：鐵礦石貿易

7、註冊地址：海南省老城高新技術產業示範區海南生態軟件園A17幢一層4001

8、與公司關係：公司的全資子公司

9、主要財務指標：

注： 以上指標中，2022年度的數據已經審計，2023年1-3月的數據未經審計。

10、海礦國貿不是失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

1、保證人名稱：海南礦業股份有限公司

2、債權人名稱：興業銀行股份有限公司三亞分行

3、債務人名稱：海南海礦國際貿易有限公司

4、擔保最高債權額：5,000萬元

5、擔保方式：連帶責任保證

6、被擔保主合同：2023年6月26日至2026年6月25日期間內，海南海礦國際貿易有限公司與興業銀行股份有限公司三亞分行簽訂的額度授信合同（即“總合同”）及其項下所有使用授信額度的“分合同”，以及具體約定每筆債務金額、債務履行期限及其他權利、義務的合同。

7、擔保期限：本合同項下的保證期間爲主合同《興銀瓊SYYYB（流借）字2023第004號》項下債務履行期限屆滿之日起三年，即自債務人依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。每一具體業務合同項下的保證期間單獨計算。

8、保證範圍：本保證擔保的範圍包括主合同《興銀瓊SYYYB（流借）字2023第004號》項下的各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而形成的授信敞口及其項下全部債權，包括但不限於授信敞口、利息(含罰息、複利)、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。

9、是否有反擔保：無

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及其子公司對外擔保總額爲210,000萬元人民幣和43,000萬美元（包含已批准的擔保額度內尚未使用額度和擔保實際發生餘額），按2023年6月26日匯率摺合人民幣約519,815萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例82%；公司及其子公司已實際對外擔保餘額爲人民幣14,687萬元和4,800萬美元，按2023年06月26日匯率摺合人民幣約49,271萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例爲8%。以上對外擔保全部爲公司對全資或控股子公司提供的擔保。

截至公告披露日，公司不存在逾期擔保。

特此公告。

海南礦業股份有限公司董事會

2023年6月27日