● 本報記者 彭揚

6月29日，國家外匯管理局通報10起外匯違規案例，涉及近年來國家外匯局處罰的7家企業和3名個人，涉案金額最高達711.6萬美元，案件罰款金額最高達283萬元人民幣。

國家外匯管理局相關部門負責人表示，近年來，國家外匯局持續加大警示教育力度，常態化開展違規案例通報工作。本次通報10起企業和個人逃匯案例，旨在引導企業和個人通過依法合規渠道辦理外匯業務，提示非法渠道風險，共同維護良好的外匯市場秩序和市場環境。

均爲資金違規流出案例

中國證券報記者注意到，通報的這10起案例均爲資金違規流出案例。

據上述負責人介紹，10起逃匯案例中7起涉及企業，3起涉及個人。7起企業逃匯案例中有6起涉及通過虛構貿易背景方式進行，還有1起是利用多人便利化購付匯額度，以欺騙手段將境內外匯轉移到境外，個案最高罰款金額283萬元人民幣；3起個人通過分拆等方式逃匯，個人最高罰款34.9萬元人民幣。

比如，在寧波利時進出口有限公司逃匯案中，2017年3月，該公司以虛假單證辦理轉口貿易付匯，金額合計711.6萬美元。該行爲違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行爲。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款283萬元人民幣。

在河北籍劉某逃匯案中，2020年1月至7月，劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉移資金合計99.3萬美元。該行爲違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行爲。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款34.9萬元人民幣。

精準高效打擊違法違規活動

爲防範跨境資金流動風險，國家外匯局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態勢，持續加大對虛假貿易收付和投融資執法檢查力度。

在2023年全國外匯管理工作會議中，國家外匯局強調，2023年外匯管理重點工作包括防範跨境資金流動風險。完善外匯市場微觀監管，加快建立“實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效”的真實性管理機制。加強非現場能力建設，嚴厲打擊外匯違法違規活動。

談及下一步工作，上述負責人表示，一是密切關注跨境資金流動情況，持續關注重點渠道、重點主體和重點業務，統籌發揮非現場監測與現場檢查作用，精準高效打擊違法違規活動。二是加大對外匯違規案件的檢查力度，嚴肅懲處分拆購付匯、地下錢莊等虛假、欺騙性交易，同時督促金融機構進一步履行展業職責，嚴把審覈關。三是做好政策宣講服務工作，深入市場瞭解用匯需求，詳細講解外匯便利化政策，切實解決企業、個人用匯疑難問題，不斷提高跨境貿易和投融資便利化水平。