本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

●被擔保人：盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛屯礦業”或“上市公司”）、盛屯金屬有限公司（以下簡稱“盛屯金屬”）、廈門盛屯金屬銷售有限公司（以下簡稱“廈門盛屯金屬銷售”）、石棉環通物流有限公司（以下簡稱“石棉環通”）。

●公司全資下屬公司貴州華金礦業有限公司（以下簡稱“貴州華金”）爲公司及公司全資下屬公司盛屯金屬、廈門盛屯金屬銷售在興業銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“興業銀行廈門分行”）申請的最高本金限額不超過80,000萬元整的授信提供抵押擔保。

公司全資下屬公司盛屯金屬爲公司在中國工商銀行股份有限公司廈門東區支行（以下簡稱“工商銀行東區支行”）申請的最高額不超過人民幣100,000萬元整的授信提供連帶責任保證擔保。

公司全資下屬公司興安埃瑪礦業有限公司（以下簡稱“埃瑪礦業”）以內蒙古科右前旗巴根黑格其爾礦區鉛鋅礦採礦權爲公司在工商銀行東區支行申請的最高額不超過人民幣94,084.2萬元整的授信提供抵押擔保。

公司爲全資下屬公司石棉環通在雅安市商業銀行股份有限公司石棉支行（以下簡稱“雅商行石棉支行”）申請的最高額不超過人民幣1,000萬元整的債務提供連帶責任保證，同時公司全資下屬公司四川四環鋅鍺科技有限公司(以下簡稱“四環鋅鍺”)爲石棉環通在雅商行石棉支行申請的最高額不超過人民幣1,000萬元整的債務提供連帶責任保證。

● 本次是否有反擔保：無

● 公司對外擔保逾期的累計金額：無

一、子公司爲上市公司提供擔保

（一）擔保情況概述

1、公司全資下屬公司貴州華金就冊亨縣丫他金礦採礦權、冊亨縣板其金礦採礦權和貴州省冊亨縣丫他金礦丁馬溝礦段採礦權與興業銀行廈門分行簽訂《最高額抵押合同》，同意爲公司及公司全資下屬公司盛屯金屬、廈門盛屯金屬銷售在興業銀行廈門分行申請的最高本金限額不超過人民幣（大寫）捌億元整（敞口）授信提供抵押擔保，擔保期間爲2023年6月27日至2024年2月29日。

2、公司全資下屬公司盛屯金屬與工商銀行東區支行簽訂《最高額保證合同》，同意爲本公司在工商銀行東區支行最高額不超過人民幣（大寫）壹拾億元整的債務提供連帶責任保證擔保，保證期間爲自主合同項下的借款期限或貴金屬租借期限屆滿之次日起三年；根據主合同之約定宣佈借款或貴金屬租借提前到期的，則保證期間爲借款或貴金屬租借提前到期日之次日起三年。

3、公司全資下屬公司埃瑪礦業就內蒙古科右前旗巴根黑格其爾礦區鉛鋅礦採礦權與工商銀行東區支行簽訂《最高額抵押合同》，同意爲本公司在工商銀行東區支行最高額不超過人民幣（大寫）玖億肆仟零捌拾肆萬貳仟元整的債務提供抵押擔保，保證期限爲兩年。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》的規定，本次擔保無需提交公司董事會、股東大會審議，貴州華金、盛屯金屬、埃瑪礦業已履行內部審議程序。

（二）被擔保人基本情況

1、盛屯礦業集團股份有限公司

（1）公司名稱：盛屯礦業集團股份有限公司

（2）成立日期：1997年01月14日

（3）註冊地址：廈門市翔安區蓮亭路836號3#樓101號A單元

（4）法定代表人：張振鵬

（5）註冊資本：人民幣3,141,203,280 元

（6）經營範圍：對礦山、礦山工程建設業的投資與管理；批發零售礦產品、有色金屬；黃金和白銀現貨銷售；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；信息諮詢；智能高新技術產品的銷售、服務；接受委託經營管理資產和股權；投資管理（法律、法規另有規定除外）。

（7）公司最近一年又一期的財務指標如下：

2、盛屯金屬有限公司

（1）公司名稱：盛屯金屬有限公司

（2）成立日期：2001年11月1日

（3）註冊地址：廈門市翔安區蓮亭路 840 號 102 單元 A01 室

（4）法定代表人：張振鵬

（5）註冊資本：人民幣102,000萬元

（6）經營範圍：金屬及金屬礦批發（不含危險化學品和監控化學品）；非金屬礦及製品批發（不含危險化學品和監控化學品）；家用電器批發；紡織品、針織品及原料批發；建材批發；珠寶首飾批發；工藝品及收藏品批發(不含文物、

象牙及其製品)；其他電子產品零售；計算機、軟件及輔助設備零售；日用家電

設備零售；紡織品及針織品零售；其他日用品零售；黃金現貨銷售；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；商務信息諮詢；投資諮詢（法律、法規另有規定除外）；其他未列明商務服務業（不含需經許可審批的項目）；其他倉儲業（不含需經許可審批的項目）；供應鏈管理；五金產品批發；電氣設備批發；其他機械設備及電子產品批發；煤炭及製品批發（不含危險化學品和監控化學品）；其他未列明電力生產。

（7）盛屯金屬最近一年又一期的財務指標如下：

（8）被擔保方與公司的關係：被擔保方盛屯金屬爲公司全資子公司。

3、廈門盛屯金屬銷售有限公司

（1）公司名稱：廈門盛屯金屬銷售有限公司

（2）成立日期：2015年1月16日

（3）註冊地址：廈門市翔安區蓮亭路836號3#樓101號C單元

（4）法定代表人：張振鵬

（5）註冊資本：人民幣 10,000 萬元

（6）經營範圍：金屬及金屬礦批發（不含危險化學品和監控化學品）；非金屬礦及製品批發（不含危險化學品和監控化學品）；其他電子產品零售；計算機、軟件及輔助設備零售；家用電器批發；日用家電設備零售；紡織品及針織品零售；紡織品、針織品及原料批發；建材批發；其他日用品零售；首飾、工藝品及收藏品批發(不含文物)；黃金現貨銷售；商務信息諮詢；投資諮詢（法律、法規另有規定除外）；其他未列明商務服務業（不含需經許可審批的項目）；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；其他倉儲業（不含需經許可審批的項目）；供應鏈管理。

（7）廈門盛屯金屬銷售最近一年又一期的財務指標如下：

（8）被擔保方與公司的關係：被擔保方廈門金屬銷售爲公司全資孫公司。

（三）擔保協議的主要內容

（四）擔保的必要性和合理性

上述擔保事項履行了相應的內部審議程序，全資下屬公司爲上市公司及其子公司提供擔保風險可控，滿足公司經營發展需要，符合公司整體利益，不會對公司資產和正常生產經營活動造成不利的影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

二、爲子公司提供擔保

(一) 擔保情況概述

公司與雅商行石棉支行簽訂《最高額保證合同》，爲石棉環通在雅商行石棉支行申請的最高額本金限額爲人民幣(大寫) 壹仟萬元整的債務提供連帶責任保證擔保，保證期間爲主債務履行期屆滿之日起三年；四環鋅鍺與雅商行石棉支行簽訂《最高額保證合同》，爲石棉環通在雅商行石棉支行申請的最高額本金限額爲人民幣(大寫) 壹仟萬元整的債務提供連帶責任保證擔保，保證期間爲主債務履行期屆滿之日起三年。

公司分別於2023年4月18日召開的第十屆董事會第六十一次會議和2023年5月10日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關於2023年爲子公司提供擔保額度的議案》，具體內容詳見公司2023年4月20日和2023年5月11日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。本次擔保額度在公司2022年度股東大會審批的額度範圍之內，本次擔保無需另行提交公司董事會、股東大會審議。

上述擔保文件簽署後，因相關業務尚未實際發生導致公司的擔保義務增加，爲石棉環通提供擔保的餘額爲2,000萬元。

(二)被擔保人基本情況

1、石棉環通物流有限公司

(1)公司名稱：石棉環通物流有限公司

(2)成立日期：2020年03月03日

(3)註冊地址：四川省雅安市石棉縣建設路32號2幢4號（限於通訊聯絡、行政辦公）

(4)法定代表人：禹光強

(5)註冊資本：人民幣1,500萬元

(6)經營範圍：普通貨物道路運輸、冷藏車道路運輸、集裝箱道路運輸、大型貨物道路運輸、危險貨物道路運輸;供應鏈管理服務;貨物運輸代理、貨物信息諮詢服務;通用倉儲服務;裝卸搬運服務;機械設備租賃;汽車配件、化工產品（不含危險品）、建材批發零售。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）

(7)石棉環通最近一年又一期的財務指標如下：

(8)被擔保方與公司的關係：被擔保人石棉環通爲盛屯礦業的全資孫公司。

(三)擔保協議的主要內容

(四)擔保的必要性和合理性

石棉環通是公司的全資下屬公司，上述擔保是根據全資下屬公司業務發展及資金需求情況，並依照董事會和股東大會決議授權開展的合理經營行爲。石棉環通經營情況穩定、擔保風險可控。公司對其經營管理、財務等方面具有控制權，可有效防控擔保風險。上述擔保不會對公司資產和正常生產經營活動造成不利的影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔保累計總餘額爲581,505.94萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產的41.51%，其中對參股公司提供的擔保累計總餘額爲2,000萬元；對控股子公司提供的擔保累計總餘額爲571,105.94萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產的40.77%，公司對外擔保均無逾期。

特此公告。

盛屯礦業集團股份有限公司

董事會

2023年7月7日