本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年7月6日

(二) 股東大會召開的地點：義烏市福田路105號海洋商務樓大會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事會召集，副董事長王棟先生主持，採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事長趙文閣先生、董事李承羣先生、張浪先生、獨立董事羅金明先生由於工作原因未能出席現場會議；

2、 公司在任監事5人，出席5人；

3、 董事會祕書許杭先生出席了本次會議，其他高管列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關於符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關於向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關於向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：關於向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：關於向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的議案

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：關於未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：關於制定公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：關於向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次債券發行相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會的議案已審議通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

律師：楊北楊、毛聖霞

2、 律師見證結論意見：

浙江中國小商品城集團股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果爲合法、有效。

特此公告。

浙江中國小商品城集團股份有限公司董事會

2023年7月7日

● 上網公告文件

經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公告編號：臨2023-032

浙江中國小商品城集團股份有限公司

關於發行可轉債獲得義烏市國資辦

批覆的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江中國小商品城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東義烏中國小商品城控股有限責任公司於近日收到義烏市人民政府國有資產監督管理辦公室下發的有關批覆，同意公司向不特定對象發行不超過40.00億元A股可轉換公司債券。

公司本次發行可轉換公司債券相關事項尚需經上海證券交易所審覈，並經中國證券監督管理委員會註冊後方可實施。公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務。

特此公告。

浙江中國小商品城集團股份有限公司董事會

二〇二三年七月七日

證券代碼：600415 證券簡稱：小商品城 公告編號：臨2023-033

浙江中國小商品城集團股份有限公司

關於下屬子公司第三方支付牌照

獲得續展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江中國小商品城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司快捷通支付服務有限公司於近日完成《支付業務許可證》（Z2024733000013）的續展，具體情況如下：

機構名稱：快捷通支付服務有限公司

許可證編號：Z2024733000013

許可證名稱：《支付業務許可證》

許可內容：互聯網支付

業務範圍：全國

有效期：2023年7月6日至2028年7月5日

許可機關：中國人民銀行

第三方支付牌照獲得續展，是對公司支付業務規範水平的肯定，有利於公司支付業務的持續發展，對公司整體發展亦有積極促進作用。

特此公告。

浙江中國小商品城集團股份有限公司董事會

二〇二三年七月七日