本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間無提案的增加、變更或否決。

二、會議召開的情況

1．現場會議召開時間：2023年7月13日（星期四）下午14:30

2．現場會議召開地點：公司總部大樓

3．召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4．召集人：本公司董事會

5．主持人：董事長方洪波先生

6．網絡投票時間：2023年7月13日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2023年7月13日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲：2023年7月13日上午9:15－下午15:00的任意時間。

7．本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

三、會議的出席情況

1．出席總體情況

參加本次股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共696名，代表股份3,975,940,946股，佔公司有表決權的股份總數的57.8273%（截至股權登記日公司總股本爲7,022,181,291股，其中公司回購專戶中剩餘的股份數量爲146,638,028股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的總股本數爲6,875,543,263股）。

2．現場會議出席情況

參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共61名，代表股份2,465,636,593股，佔公司享有表決權的股份總數的35.8610%。

3．網絡投票情況

通過網絡投票表決的股東共635名，代表股份1,510,304,353股，佔公司享有表決權的股份總數的21.9663%。

四、提案審議和表決結果

本次會議共審議6項議案，第1-5項議案爲特別決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。

上述議案的表決，公司未知上述出席本次會議持有5%以下股份的股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

2.律師姓名：劉興、劉加歐

3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

美的集團股份有限公司

董事會

2023年7月14日