決定中炬高新(600872)董事會改組的臨時股東大會召開在即，但上市公司高管人事動盪再度升級，本週剛上任“寶能系”總經理鄧祖明最新遞交辭呈。

7月23日晚間中炬高新公告顯示，公司董事會於2023年7月22日收到鄧祖明的辭職報告。因個人原因，鄧祖明辭去公司總經理職務。辭職後，鄧祖明將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。

對於鄧祖明迅速辭職背景，截至記者發稿，寶能方面尚未給予回覆。

另外，7月22日深夜至7月23日凌晨，“寶能系”試圖更換中炬高新保安隊未果，而中炬高新最新回應，稱7月23日凌晨，公司廠區外出現一起不明身份團伙意圖衝擊廠區，破壞公司正常生產經營秩序的惡劣事件。

中炬高新稱，由於該行爲並無合法的公司流程審批，且已對公司的正常生產經營和人員、財產安全造成極大的威脅，公司果斷報警，並通知公司宿舍及附近員工志願趕回公司協助企業維護正常秩序。

上任不足一週遞辭呈

7月18日晚間，中炬高新公告李翠旭因個人原因辭去公司總經理職務，辭職後，李翠旭將不在公司及下屬子公司擔任任何職務，同時，董事會計劃聘任鄧祖明接替，擔任總經理職務。

資料顯示，鄧祖明自2022年3月起任深圳市寶能投資集團有限公司總裁助理。不過，這位本週剛上任的“寶能系”背景高管，卻“火速”遞交辭呈。

7月23日晚間，中炬高新披露收到鄧祖明的辭職報告。因個人原因，鄧祖明辭去公司總經理職務。辭職後，鄧祖明將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。另外，7月20日公告，公司董祕及副總經理鄒衛東因個人原因，決定辭職，隨後，公司董事會同意聘任田秋擔任公司董事會祕書。

資料顯示，田秋從2014年至2022年任深圳市寶能投資集團有限公司資本業務中心總經理助理、計劃財務中心副總經理、寶能新零售集團副總裁；2022年至今任中炬高新技術實業(集團)股份有限公司副總經理。

除了總經理、董祕職位之外，由“寶能系”掌控中炬高新董事會還做出了多項人事任免動作。

7月18日公告中，董事會還計劃免去張弼弘公司副總經理兼財務負責人職務，擬聘任孔令雲和秦君雪爲公司副總經理；在7月21日，中炬高新董事會決議還免去副總經理李建，以及聘任副總經理孔令云爲公司財務負責人。新聘高管均有“寶能系”任職經歷，而被罷免的李建自2019年開始在中炬高新技術實業(集團)股份有限公司任職，來自“火炬系”。

新任高管履職不順

對於上述人事任命議案，火炬系背景董事餘健華、萬鶴羣以及獨立董事甘耀仁對該議案投下棄權/反對票，認爲在董事會即將改組之際，不適合更換高管，對公司穩定及後續董事改組將產生不良影響，以及議案未提供證據材料佐證被免副總經理在工作過程中對公司的重大過錯等。

由於“寶能系”佔中炬高新多數董事會席位，相關高管任免議案最終獲通過，不過，新任高管履職並不順利。7月20日，“寶能系”股東中山潤田在寶能集團官網發佈聲明，中炬高新實際控制人、寶能集團董事長姚振華到中炬高新總部調研被保安拒之門外，中炬高新相關管理層拒絕董事會任命的總經理鄧祖明、副總經理孔令雲及秦君雪進入工廠辦公區，且上述三人仍未辦理入職手續，並附上佐證視頻。

作爲回應，中炬高新發布聲明稱，來訪人員並未預約，也未出示相關身份證明，以及當時廠區辦公大樓因供電系統故障，正處於搶修當中，所有工作人員均已下班離開廠區，公司安保人員並未予以放行，並禮貌地請對方直接與公司管理人員聯繫。

“姚振華被拒”！中炬高新最新回應

後續雙方再度發生對峙，“寶能系”試圖更換公司保安隊未果。董事會新任命的一位高管7月22日深夜在中炬高新現場宣佈，保安隊即刻起開始休假，如拒不執行公司指令，將即刻解除勞動合同。現場視頻還顯示，有一隊新的安保列隊準備進駐。不過，“寶能系”遭遇阻攔，當晚並沒有完成接管，中炬高新保安隊仍爲原來的人員。

對此，中炬高新也發佈《關於不明身份人員意圖衝擊中炬高新廠區的情況說明》。以下是全文：

獨董反對股東大會召開

近期中炬高新高管動盪，正值公司召開臨時股東大會、改選董事會席位前夕。

由於董事會未在10日內對該次股東大會審議的議案作出反饋，臨時股東大會最終由監事會自行召集。按照計劃，中炬高新將在7月24日召開臨時股東大會，而大會的主要議案內容是罷免均爲寶能系的何華等4位董事，且選舉均爲火炬系的梁大衡等爲新任董事。

不過，最新中炬高新獨立董事秦志華通過非上市公司信息披露渠道發佈意見，對上市公司監事會在重大訴訟未明情況下，提議召開臨時股東大會表示擔憂，建議推遲召開。

秦志華表示，在關於臨時股東大會的獨立董事意見欄，自己已經明確表示反對。他認爲，新提名董事與狀告中炬高新公司的原告公司高度相關；在二審尚未結案情況下，原告公司如果掌握被告公司的決策權，可能會使中炬高新因訴訟賠償面臨破產風險。

業績預告顯示，2023年上半年中炬高新實現歸屬淨利潤虧損13.92億元至14.92億元，同比下降544.73%至576.68%。

“接到公司參加7月24日臨時股東會的通知後，多次索要議程安排並要求安排獨立董事發言，至今未收到回覆。與公司董事會辦公室和相關行政人員聯繫參會事宜時，被告知由於目前公司財務運作已停止，無法爲獨立董事訂票和安排食宿，需要獨立董事自行墊付。據此判斷公司經營管理狀況已不正常，財務管理受到干擾。”秦志華稱。

另外，中炬高新7月18日發佈公告變更了臨時股東大會召開地點，原因爲原場地接待能力有限，爲保障本次股東大會順利召開，公司從場地條件和安全保障方面考慮，決定將本次股東大會會議地點從此前的公司綜合樓904會議廳，變更爲中山火炬國際會展中心二樓會議廳，其他的原股東大會通知事項不變。