本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年7月19日以电子邮件方式发出。会议于2023年7月24日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，关联董事王萍、彭寅生、何春回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于补选第八届董事会董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，与会董事一致审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，同意提名樊小彬先生为公司第八届董事会董事候选人，提交2023年第一次临时股东大会进行选举，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，樊小彬先生简历见附件一。本次补选董事后，第八届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

附件一：

樊小彬先生简历如下：

樊小彬先生，中国国籍，1976年3月出生，硕士。历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、总裁助理，兼任江苏联化董事长、盐城联化董事。现任联化科技高级副总裁。截至本公告日，樊小彬先生持有公司股份893,546股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，樊小彬先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-031

联化科技股份有限公司

关于子公司增资扩股及实施员工

持股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次增资旨在做强公司功能化学品板块业务，提升管理团队及核心骨干的工作积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。

2、本次增资由上海联化、公司部分董监高及核心员工认缴出资额，公司放弃优先认缴出资的权利。

3、本次增资构成关联交易。

4、本次增资不构成上市公司重大资产重组。

5、本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

6、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的个人提供任何财务资助。

一、交易概述

为做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）功能化学品板块业务，公司已于2023年3月设立上海联化赫利欧股份有限公司（以下简称“赫利欧”），由公司及全资子公司联化科技（上海）有限公司（以下简称“上海联化”）分别持有赫利欧1%和99%的出资额。

本次增资拟由上海联化以其持有的联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）的股东全部权益评估作价向赫利欧认缴出资，由公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“联化科技董监高”）及核心员工以现金方式向赫利欧认缴出资，以完善赫利欧的资产和业务体系，优化治理结构，提升员工积极性，使公司、公司股东和员工共享经营成果。

二、本次增资的方案

1、增资的金额

本次赫利欧增资金额合计不超过23,818.50万元。

其中，上海联化以其持有的临海联化的股东全部权益评估作价向赫利欧增资。根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字[2023]第060020号），截至2022年12月31日，临海联化在2022年12月31日的股东全部权益价值为人民币19,568.50万元。

同时，由联化科技董监高（包括王萍女士、彭寅生先生、何春先生、冯玉海先生、樊小彬先生和陈飞彪先生）共计认缴出资的金额不超过1,150.00万元。

由部分公司核心员工（约13人，以最终实际人数为准，以下简称“其他持股员工”）直接出资共计认缴股本的金额不超过1,400.00万元。

由部分公司核心员工出资设立若干个有限合伙企业（约84人，以最终实际入伙人数为准，以下统称“员工持股平台”）共计认缴出资金额不超过1,700.00万元。

本次增资完成后，赫利欧的自然人股东（包括穿透计算）不超过200人。

2、股本调整

赫利欧本次增资的同时，各股东同意，原出资额500万元由原1.00元/股调整为25.00元/股，其中每股出资额中的1.00元计入股本，24.00元计入资本公积金，即原出资额中的20.00万元计入股本，480.00万元计入资本公积金。

3、定价原则

本次增资标的公司赫利欧为2023年3月新设立的公司，目前尚未开展实质经营，经与各方充分沟通，董事会同意参照赫利欧设立及股本调整后的价格，确定本次各方增资价格为25.00元/股，其中每股出资额中的1.00元计入股本，24.00元计入资本公积金。

本次交易综合考虑了本次增资目的，功能化学品板块所处行业现状和经营前景。定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、出资方式

（1）上海联化以其持有的临海联化的股东全部权益评估作价出资。

（2）联化科技董监高、其他持股员工和员工持股平台以货币资金出资。

5、出资期限

本次增资认缴的出资额自公司董事会批准本次增资事项之日起45日内一次性缴付完毕。

6、本次增资前后的股权结构

按照上述投资上限进行投资计算，赫利欧本次增资前后股权结构如下：

注：上海联化系公司拥有100%权益的子公司。

本次增资完成后，赫利欧的注册资本由500.00万元增加至不超过972.74万元。

三、本次增资相关各方基本情况

（一）赫利欧

1、工商登记情况

公司名称：上海联化赫利欧新能源股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310000MACDL81E8C

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢

法定代表人：何春

注册资本：人民币500.0000万元整

成立时间：2023年3月29日

与公司的关系：为公司子公司，公司直接及间接持股比例合计为100%。

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；个人商务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；电子专用材料制造【分支机构经营】；机械电气设备制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；电池销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；新能源汽车电附件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、赫利欧的主要财务指标

单位：万元

注：2023年第一季度财务数据未经审计。

（二）上海联化

1、工商登记情况

公司名称：联化科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310115552925044K

公司住所：浦东新区康新公路3399弄9号一层

法定代表人：王萍

注册资本：人民币23,180.0000万元整

成立时间：2010年3月26日

与公司的关系：为公司子公司，公司直接及间接持股比例合计为100%。

经营范围：生物、医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、医药中间体（除药品、食品）的开发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、上海联化的主要财务指标

注：2022年度数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

（三）临海联化

1、工商登记情况

公司名称：联化科技（临海）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91331082MA2DUWTP27

公司住所：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第八大道11号（自主申报）

法定代表人：郭希旦

注册资本：20,168万元整

成立时间：2019年5月30日

与公司的关系：为上海联化全资子公司，公司间接持股比例合计为100%。

经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、临海联化的主要财务指标

注：2022年度数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

3、评估情况

上海立信资产评估有限公司对临海联化股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告（信资评报字[2023]第060020号）。主要内容如下：

1）评估基准日：2022年12月31日

2）评估目的：股权作价出资

3）评估方法：本项评估为企业整体价值评估，由于目前国内类似企业股权交易案例较少，或虽有案例但相关交易背景信息、可比因素信息等难以收集，可比因素对于企业价值的影响难以量化；同时在资本市场上也难以找到与被评估单位在资产规模及结构、经营范围与盈利能力等方面相类似的可比公司信息，因此本项评估不适用市场法。

被评估单位目前工程施工阶段，因此具体的产品加工生产和交易模式尚未可靠确定，未来收益不确定因素较多，本次评估时点进行收入预测合理性较难被认可，因此本次评估不适用收益法。

资本市场的大量案例证明了在一定条件下，在一定的范围内，以各项资产加总扣减负债的结果作为企业的交易价值是被市场所接受的。因此本次评估适用资产基础法。

4）评估结论：经评估，临海联化在2022年12月31日的股东全部权益价值为人民币19,568.50万元。

（四）联化科技董监高

联化科技董监高共计认缴股本的金额不超过46.00万元，出资金额不超过1,150.00万元，占增资后赫利欧股权比例合计不超过4.73%。

（五）其他持股员工

约13名公司核心员工（以最终实际人数为准）认缴股本金额不超过56.00万元，出资金额不超过1,400.00万元，占增资后赫利欧股权比例合计不超过5.76%。

（六）员工持股平台

约84名公司核心员工（以最终实际入伙人数为准），拟设立多个有限合伙企业，共计认缴股本的金额不超过68.00万元，出资金额不超过1,700.00万元，占增资后赫利欧股权比例合计不超过6.99%。

本次增资的实际完成情况，待办理工商变更登记之后，另行公告。

四、本次增资构成关联交易

鉴于本次增资涉及联化科技董监高及核心员工认缴出资，公司放弃优先认缴出资的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，构成关联交易。

五、本次增资的决策程序

1、2023年7月24日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事进行回避，独立董事就本次增资事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。本次子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。

独立董事意见：本次增资有利于促进公司功能化学品板块业务的良性发展，完善公司组织架构和管理体系，优化资产结构并为其补充流动资金，调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。

本次交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，将员工利益与赫利欧长远发展紧密结合，共同推动公司功能化学品板块业务可持续发展，创造更大的价值。本次赫利欧增资扩股及实施员工持股，公司放弃优先认缴出资的权利，不会改变公司对赫利欧的控制权，有利于促进员工与赫利欧的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意本次增资事项。

2、本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次增资无需获取相关政府部门的行政许可。

六、本次增资对上市公司的影响

董事会认为，本次增资有利于公司增强员工的凝聚力，优化赫利欧资产结构和股权结构，做大公司功能化学品板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。

本次增资不会导致公司合并范围的变化及经营成果、财务状况的重大不利影响。

七、风险提示

1、存在员工缴款进度缓慢或实际认缴数量低于本方案预计的风险。

2、由于国家产业政策、市场环境等因素的影响，存在公司功能化学品板块业务发展不及预期的风险。

八、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2023-032

联化科技股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第七次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2023年8月10日（星期四）15时

网络投票时间为：2023年8月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月10日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年8月3日

7、出席对象：

（1）截至2023年8月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

上述议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2023年7月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月4日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2023年8月4日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、授权委托书（详见附件二）

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月10日上午9:15，结束时间为2023年8月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码或统一社会信用代码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托书有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）