本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議通知於2023年7月19日以電子郵件方式發出。會議於2023年7月24日在聯化科技會議室以通訊表決的方式召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《證券法》等法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議並通過《關於子公司增資擴股及實施員工持股暨關聯交易的議案》，關聯董事王萍、彭寅生、何春迴避表決。

公司獨立董事對此發表了事前認可意見和獨立意見。

該議案無需提交公司股東大會審議。

具體詳見公司同日刊登於《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於子公司增資擴股及實施員工持股暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-031）。

二、會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議並通過《關於補選第八屆董事會董事的議案》。

經董事會提名委員會審覈，與會董事一致審議通過了《關於補選第八屆董事會董事的議案》，同意提名樊小彬先生爲公司第八屆董事會董事候選人，提交2023年第一次臨時股東大會進行選舉，其任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿爲止，樊小彬先生簡歷見附件一。本次補選董事後，第八屆董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事針對此議案發表了獨立意見。

三、會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議並通過《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

具體內容詳見公司刊登於《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-032）。

特此公告。

聯化科技股份有限公司董事會

二〇二三年七月二十五日

附件一：

樊小彬先生簡歷如下：

樊小彬先生，中國國籍，1976年3月出生，碩士。歷任聯化科技監事、研發中心副主任、農藥與精細化學品研發部主任、總裁助理，兼任江蘇聯化董事長、鹽城聯化董事。現任聯化科技高級副總裁。截至本公告日，樊小彬先生持有公司股份893,546股，與控股股東牟金香女士及其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站查詢覈實，樊小彬先生不屬於“失信被執行人”。

證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2023-031

聯化科技股份有限公司

關於子公司增資擴股及實施員工

持股暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、本次增資旨在做強公司功能化學品板塊業務，提升管理團隊及核心骨幹的工作積極性，使公司、公司股東和員工共享經營成果。

2、本次增資由上海聯化、公司部分董監高及核心員工認繳出資額，公司放棄優先認繳出資的權利。

3、本次增資構成關聯交易。

4、本次增資不構成上市公司重大資產重組。

5、本次增資事項無需提交公司股東大會審議批准。

6、公司及控股子公司不向認繳本次增資出資額的個人提供任何財務資助。

一、交易概述

爲做強聯化科技股份有限公司（以下簡稱“聯化科技”或“公司”）功能化學品板塊業務，公司已於2023年3月設立上海聯化赫利歐股份有限公司（以下簡稱“赫利歐”），由公司及全資子公司聯化科技（上海）有限公司（以下簡稱“上海聯化”）分別持有赫利歐1%和99%的出資額。

本次增資擬由上海聯化以其持有的聯化科技（臨海）有限公司（以下簡稱“臨海聯化”）的股東全部權益評估作價向赫利歐認繳出資，由公司部分董事、監事、高級管理人員（以下簡稱“聯化科技董監高”）及核心員工以現金方式向赫利歐認繳出資，以完善赫利歐的資產和業務體系，優化治理結構，提升員工積極性，使公司、公司股東和員工共享經營成果。

二、本次增資的方案

1、增資的金額

本次赫利歐增資金額合計不超過23,818.50萬元。

其中，上海聯化以其持有的臨海聯化的股東全部權益評估作價向赫利歐增資。根據上海立信資產評估有限公司出具的評估報告（信資評報字[2023]第060020號），截至2022年12月31日，臨海聯化在2022年12月31日的股東全部權益價值爲人民幣19,568.50萬元。

同時，由聯化科技董監高（包括王萍女士、彭寅生先生、何春先生、馮玉海先生、樊小彬先生和陳飛彪先生）共計認繳出資的金額不超過1,150.00萬元。

由部分公司核心員工（約13人，以最終實際人數爲準，以下簡稱“其他持股員工”）直接出資共計認繳股本的金額不超過1,400.00萬元。

由部分公司核心員工出資設立若干個有限合夥企業（約84人，以最終實際入夥人數爲準，以下統稱“員工持股平臺”）共計認繳出資金額不超過1,700.00萬元。

本次增資完成後，赫利歐的自然人股東（包括穿透計算）不超過200人。

2、股本調整

赫利歐本次增資的同時，各股東同意，原出資額500萬元由原1.00元/股調整爲25.00元/股，其中每股出資額中的1.00元計入股本，24.00元計入資本公積金，即原出資額中的20.00萬元計入股本，480.00萬元計入資本公積金。

3、定價原則

本次增資標的公司赫利歐爲2023年3月新設立的公司，目前尚未開展實質經營，經與各方充分溝通，董事會同意參照赫利歐設立及股本調整後的價格，確定本次各方增資價格爲25.00元/股，其中每股出資額中的1.00元計入股本，24.00元計入資本公積金。

本次交易綜合考慮了本次增資目的，功能化學品板塊所處行業現狀和經營前景。定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

4、出資方式

（1）上海聯化以其持有的臨海聯化的股東全部權益評估作價出資。

（2）聯化科技董監高、其他持股員工和員工持股平臺以貨幣資金出資。

5、出資期限

本次增資認繳的出資額自公司董事會批准本次增資事項之日起45日內一次性繳付完畢。

6、本次增資前後的股權結構

按照上述投資上限進行投資計算，赫利歐本次增資前後股權結構如下：

注：上海聯化系公司擁有100%權益的子公司。

本次增資完成後，赫利歐的註冊資本由500.00萬元增加至不超過972.74萬元。

三、本次增資相關各方基本情況

（一）赫利歐

1、工商登記情況

公司名稱：上海聯化赫利歐新能源股份有限公司

公司類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

統一社會信用代碼：91310000MACDL81E8C

公司住所：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路1588號4幢

法定代表人：何春

註冊資本：人民幣500.0000萬元整

成立時間：2023年3月29日

與公司的關係：爲公司子公司，公司直接及間接持股比例合計爲100%。

經營範圍：一般項目：新興能源技術研發；電子專用材料研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理；組織文化藝術交流活動；市場營銷策劃；企業形象策劃；企業管理諮詢；個人商務服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；項目策劃與公關服務；會議及展覽服務；電子專用材料製造【分支機構經營】；機械電氣設備製造【分支機構經營】；汽車零部件及配件製造【分支機構經營】；電子元器件與機電組件設備製造【分支機構經營】；電池製造【分支機構經營】；貨物進出口；技術進出口；電池銷售；電子專用設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；機械電氣設備銷售；新能源汽車電附件銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、赫利歐的主要財務指標

單位：萬元

注：2023年第一季度財務數據未經審計。

（二）上海聯化

1、工商登記情況

公司名稱：聯化科技（上海）有限公司

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

統一社會信用代碼：91310115552925044K

公司住所：浦東新區康新公路3399弄9號一層

法定代表人：王萍

註冊資本：人民幣23,180.0000萬元整

成立時間：2010年3月26日

與公司的關係：爲公司子公司，公司直接及間接持股比例合計爲100%。

經營範圍：生物、醫藥領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電子產品、醫藥中間體（除藥品、食品）的開發、銷售。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

2、上海聯化的主要財務指標

注：2022年度數據已經審計，2023年第一季度財務數據未經審計。

（三）臨海聯化

1、工商登記情況

公司名稱：聯化科技（臨海）有限公司

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

統一社會信用代碼：91331082MA2DUWTP27

公司住所：浙江省台州市臨海市台州灣經濟技術開發區東海第八大道11號（自主申報）

法定代表人：郭希旦

註冊資本：20,168萬元整

成立時間：2019年5月30日

與公司的關係：爲上海聯化全資子公司，公司間接持股比例合計爲100%。

經營範圍：許可項目：藥品生產（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲準）。一般項目：貨物進出口；技術進出口；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

2、臨海聯化的主要財務指標

注：2022年度數據已經審計，2023年第一季度財務數據未經審計。

3、評估情況

上海立信資產評估有限公司對臨海聯化股東全部權益價值進行了評估，並出具了評估報告（信資評報字[2023]第060020號）。主要內容如下：

1）評估基準日：2022年12月31日

2）評估目的：股權作價出資

3）評估方法：本項評估爲企業整體價值評估，由於目前國內類似企業股權交易案例較少，或雖有案例但相關交易背景信息、可比因素信息等難以收集，可比因素對於企業價值的影響難以量化；同時在資本市場上也難以找到與被評估單位在資產規模及結構、經營範圍與盈利能力等方面相類似的可比公司信息，因此本項評估不適用市場法。

被評估單位目前工程施工階段，因此具體的產品加工生產和交易模式尚未可靠確定，未來收益不確定因素較多，本次評估時點進行收入預測合理性較難被認可，因此本次評估不適用收益法。

資本市場的大量案例證明了在一定條件下，在一定的範圍內，以各項資產加總扣減負債的結果作爲企業的交易價值是被市場所接受的。因此本次評估適用資產基礎法。

4）評估結論：經評估，臨海聯化在2022年12月31日的股東全部權益價值爲人民幣19,568.50萬元。

（四）聯化科技董監高

聯化科技董監高共計認繳股本的金額不超過46.00萬元，出資金額不超過1,150.00萬元，佔增資後赫利歐股權比例合計不超過4.73%。

（五）其他持股員工

約13名公司核心員工（以最終實際人數爲準）認繳股本金額不超過56.00萬元，出資金額不超過1,400.00萬元，佔增資後赫利歐股權比例合計不超過5.76%。

（六）員工持股平臺

約84名公司核心員工（以最終實際入夥人數爲準），擬設立多個有限合夥企業，共計認繳股本的金額不超過68.00萬元，出資金額不超過1,700.00萬元，佔增資後赫利歐股權比例合計不超過6.99%。

本次增資的實際完成情況，待辦理工商變更登記之後，另行公告。

四、本次增資構成關聯交易

鑑於本次增資涉及聯化科技董監高及核心員工認繳出資，公司放棄優先認繳出資的權利，根據《深圳證券交易所股票上市規則》之規定，構成關聯交易。

五、本次增資的決策程序

1、2023年7月24日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於子公司增資擴股及實施員工持股暨關聯交易的議案》。董事會審議上述議案時，關聯董事進行迴避，獨立董事就本次增資事項出具了事前認可意見和同意的獨立意見。

獨立董事事前認可意見：公司在將上述議案提交董事會審議前，相關事項及資料的有關內容已取得我們的認可。本次子公司增資擴股及實施員工持股暨關聯交易的審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。因此，我們同意將《關於子公司增資擴股及實施員工持股暨關聯交易的議案》提交公司第八屆董事會第七次會議審議。

獨立董事意見：本次增資有利於促進公司功能化學品板塊業務的良性發展，完善公司組織架構和管理體系，優化資產結構併爲其補充流動資金，調動公司及子公司經營管理團隊、核心骨幹的積極性，符合公司及子公司的長遠規劃和發展戰略。

本次交易的審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，將員工利益與赫利歐長遠發展緊密結合，共同推動公司功能化學品板塊業務可持續發展，創造更大的價值。本次赫利歐增資擴股及實施員工持股，公司放棄優先認繳出資的權利，不會改變公司對赫利歐的控制權，有利於促進員工與赫利歐的共同成長和發展，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。因此，同意本次增資事項。

2、本次增資事項無需提交公司股東大會審議批准。

3、本次增資無需獲取相關政府部門的行政許可。

六、本次增資對上市公司的影響

董事會認爲，本次增資有利於公司增強員工的凝聚力，優化赫利歐資產結構和股權結構，做大公司功能化學品板塊業務，使公司、公司股東和員工共享經營成果。

本次增資不會導致公司合併範圍的變化及經營成果、財務狀況的重大不利影響。

七、風險提示

1、存在員工繳款進度緩慢或實際認繳數量低於本方案預計的風險。

2、由於國家產業政策、市場環境等因素的影響，存在公司功能化學品板塊業務發展不及預期的風險。

八、備查文件

1、第八屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關於第八屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關於第八屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

聯化科技股份有限公司董事會

二〇二三年七月二十五日

證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2023-032

聯化科技股份有限公司關於召開

2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“聯化科技”）第八屆董事會第七次會議決議提請召開股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間爲：2023年8月10日（星期四）15時

網絡投票時間爲：2023年8月10日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2023年8月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2023年8月10日9:15至15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開：

（1）本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（2）公司股東只能選擇現場投票、網絡投票表決中的一種表決方式。如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果爲準。

6、會議的股權登記日：2023年8月3日

7、出席對象：

（1）截至2023年8月3日下午收市後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會，及參加表決；股東因故不能親自到會，可書面委託代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議和參加表決；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：浙江省台州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓會議室。

二、會議審議事項

上述議案經公司第八屆董事會第七次會議審議通過，並提交本次股東大會審議。詳情見公司2023年7月25日刊登於《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會第七次會議決議公告》（公告編號：2023-030）。

本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

上述議案爲普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，並將結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

三、現場會議登記事項

1、登記方式：

（1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續。

（2）委託代理人憑本人身份證、授權委託書（原件）、委託人身份證、委託人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。

（3）法人股東憑單位營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委託書原件及出席人身份證辦理手續登記。

（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2023年8月4日16:00之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。

2、現場會議登記時間：

2023年8月4日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登記地點：

浙江省台州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓聯化科技證券部。

4、會議聯繫方式

聯繫人：陳飛彪、戴依依

聯繫電話：0576-84289160 傳真：0576-84289161

聯繫地址：浙江省台州市黃巖區勞動北路118號總商會大廈17樓

郵 編：318020

5、大會會期半天，與會股東交通費食宿費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、授權委託書（詳見附件二）

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第七次會議決議。

特此通知。

聯化科技股份有限公司董事會

二〇二三年七月二十五日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼爲“362250”，投票簡稱爲“聯化投票”。

2、填報表決意見。

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年8月10日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2023年8月10日上午9:15，結束時間爲2023年8月10日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授 權 委 託 書

致：聯化科技股份有限公司

茲委託 先生（女士）代表本人出席聯化科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使表決權，並代爲簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

委託人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委託人身份證號碼或統一社會信用代碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委託人持股數：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委託人持股性質：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委託人股東賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受託人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受託人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委託書有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委託日期： 年 月 日

（注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託必須加蓋單位公章。）