本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”或“黑貓股份”）本次合計回購註銷188名原激勵對象持有的6,323,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票，佔回購註銷前公司總股本747,735,596股的0.8456%。本次限制性股票回購事項應支付的回購價款爲15,792,971.68元。本次註銷完成後，公司總股本由747,735,596股減少至741,412,396股。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購註銷手續。

一、公司2020年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2020年7月28日，公司召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於〈江西黑貓炭黑股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於〈江西黑貓炭黑股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》和《關於提請公司股東大會授權董事會辦理股票激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。

2、2020年7月28日，公司召開第六屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於〈江西黑貓炭黑股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於〈江西黑貓炭黑股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》和《江西黑貓炭黑股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。

3、2020年8月5日，公司收到景德鎮市國有資產監督管理委員會《關於江西黑貓炭黑股份有限公司實施2020年限制性股票激勵計劃的批覆》（景國資發[2020]47號），原則同意黑貓股份實施限制性股票激勵計劃及其限制性股票激勵計劃的業績考覈目標。

4、2020年7月30日至2020年8月8日，公司對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名及職務在公司網站、內部公示欄進行了公示，截至公示期滿，監事會未收到與本次激勵計劃首次授予激勵對象有關的任何異議。2020年8月20日，公司監事會發表了《關於公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

5、2020年8月24日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於〈江西黑貓炭黑股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於〈江西黑貓炭黑股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法〉的議案》和《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，並披露了《關於2020年限制性股票激勵計劃激勵對象及內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2020年9月10日，公司召開了第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對首次授予限制性股票的激勵對象名單進行了覈實。

7、2021年7月26日，公司召開了第六屆董事會第二十八次會議和第六屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對預留授予激勵對象名單進行了覈實並出具了同意的核實意見。

8、2022年10月26日，公司召開了第七屆董事會第十次會議和第七屆監事會第四次會議，審議通過《關於調整2020年限制性股票激勵計劃對標企業的議案》《關於公司回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》《關於公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》等議案，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

9、2022年11月18日，公司召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過《關於公司回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》等議案。

10、2023年4月27日，公司召開了第七屆董事會第十三次會議和第七屆監事會第五次會議，審議通過《關於公司回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》等議案，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

11、2023年5月22日，公司召開了2022年度股東大會，審議通過《關於公司回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》等議案。

二、本次回購註銷限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

（一）回購原因及數量

1、根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）及《2020年限制性股票激勵計劃實施考覈管理辦法》的規定，公司2020年限制性股票激勵計劃首次及預留授予的第二個解除限售期業績考覈指標爲：（1）2022年淨資產收益率不低於7%，且不低於對標企業75分位值水平；（2）以2017-2019年淨利潤均值爲基數，2022年淨利潤增長率不低於50%，且不低於對標企業75分位值水平；（3）2022年主營業務收入佔營業收入的比重不低於90%。

根據大信會計師事務所（特殊普通合夥）《江西黑貓炭黑股份有限公司2022年度審計報告》（大信審字[2023]第6-00022號），公司2020年限制性股票激勵計劃中首次及預留授予的第二個解除限售期解除限售條件未成就，公司擬回購註銷首次授予的120名激勵對象第二個解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票517.50萬股；公司擬回購註銷預留授予的66名激勵對象第二個解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票96.42萬股。

2、根據《激勵計劃》的規定：原首次授予部分激勵對象中1人因不受個人控制的崗位調動後續已不符合激勵條件，公司擬回購註銷該名員工第三個解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票7.20萬股；原預留授予部分激勵對象中1人因不受個人控制的崗位調動後續已不符合激勵條件，公司擬回購註銷該名員工已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票4.00萬股；原預留授予部分激勵對象中1人因個人原因離職後續已不符合激勵條件，公司擬回購註銷該名員工已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票7.20萬股。

綜上，公司決定擬回購註銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計632.32萬股。

（二）回購價格

根據公司《激勵計劃》規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。因公司2020年度和2021年半年度利潤分配方案已實施，公司根據有關規定應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整，回購價格的調整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0爲調整前的每股限制性股票回購價格；V爲每股的派息額；P爲調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後，P仍須大於1。

1、首次授予部分回購價格調整

公司於2020年9月10日向激勵對象首次授予限制性股票，授予價格爲2.50元/股；公司於2021年6月15日向全體股東每股派發現金紅利0.1元（含稅）；公司於2021年11月1日向全體股東每股派發現金紅利0.1493331元（含稅）。綜上，公司本次擬回購註銷首次授予部分限制性股票的回購價格應調整爲：2.50-0.1-0.1493331=2.2506669元/股。

2、預留授予部分回購價格調整

公司於2021年7月26日向激勵對象預留授予限制性股票，授予價格爲3.84元/股，公司於2021年11月1日向全體股東每股派發現金紅利0.1493331元（含稅）。綜上，公司本次回購註銷預留授予部分限制性股票的回購價格調整爲：3.84-0.1493331=3.6906669元/股。

3、不同原因的回購價格

依據上述首次及預留授予部分的回購價格調整及公司《激勵計劃》規定，公司本次擬回購註銷限制性股票的回購價格分別如下：

（1）因公司2020年限制性股票激勵計劃中首次授予的第二個解除限售期解除限售條件未成就的限制性股票回購價格爲2.2506669元/股，回購股數爲517.50萬股。

（2）因公司2020年限制性股票激勵計劃中預留授予的第二個解除限售期解除限售條件未成就的限制性股票回購價格爲3.6906669元/股，回購股數爲96.42萬股。

（3）原首次授予部分激勵對象中1人因不受個人控制的崗位調動後續已不符合激勵條件，公司擬回購註銷該名員工第三個解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購價格爲2.2506669元/股 +2.2506669元/股 *2.10%/365*實際持股天數（中國人民銀行二年期定期存款年利率爲2.10%，滿二年不足三年的按二年計算，實際持股天數自授予上市之日起至董事會批准回購事項之日止），回購股數爲7.20萬股。

（4）原預留授予部分激勵對象中1人因不受個人控制的崗位調動後續已不符合激勵條件的限制性股票回購價格爲3.6906669元/股+3.6906669元/股*1.50%/365*實際持股天數（中國人民銀行一年期定期存款年利率爲1.50%，滿一年不足兩年的按一年計算，實際持股天數自授予上市之日起至董事會批准回購事項之日止），回購股數爲4.00萬股。

（5）原預留授予部分激勵對象中1人因個人原因離職後續已不符合激勵條件的限制性股票回購價格爲3.6906669元/股，回購股數爲7.20萬股。

（三）資金來源

公司本次合計回購註銷188名原激勵對象持有的6,323,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票，就本次限制性股票回購事項應支付的回購價款爲15,792,971.68元，全部爲公司自有資金。本次回購註銷完成後，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人數將變更爲119人，預留授予激勵對象人數將變更爲66人。

三、本次限制性股票回購註銷的完成情況

2023年4月29日，公司根據《公司法》第177條的規定通知債權人，並於《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江西黑貓炭黑股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2023-018），自該公告之日起45日內，公司未收到債權人要求清償債務或者提供相應擔保的請求。

2023年6月30日，大信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《江西黑貓炭黑股份有限公司驗資報告》（大信驗字【2023】第6-00005號），對公司截至2023年6月15日減少註冊資本及股本情況進行了審驗，公司註銷完成後股本由747,735,596股變更爲741,412,396股，公司註冊資本由747,735,596元變更爲741,412,396元。

截至本公告披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購註銷手續。

四、本次回購註銷後股本結構變動情況

本次回購註銷完成後，公司股份總數將由747,735,596股變更爲741,412,396股，公司註冊資本將由747,735,596元變更爲741,412,396元。公司股本結構變動如下：

單位：股

五、本次回購對公司的影響

本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力爲股東創造價值。

特此公告。

江西黑貓炭黑股份有限公司

董事會

二○二三年七月二十六日